Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

801. Сергей Жидаев договорился до ареста.

... замысловатая схема, которая затрудняла дольщикам возврат средств в случае обращения в суд. Так, квартиры продавало подконтрольное Сергею Жидаеву Московское агентство недвижимости, а деньги при этом за них перечислялись уже в ООО "Капитал-строй". Непосредственно же строительством занималось ЗАО "СФК "Реутово"". Банкротство любой компании в этой цепочке делало возврат денег практически невозможным, что и произошло в 2012 году, когда арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства "Реутово" и ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

802. Криминальный роман Евгения Павлова.

ООО «КБ «Смоленский Банк» имел репутацию одного из активных игроков рынка черного нала, и как было установлено, Елена Гуськова принимала в обнальных схемах своей кредитной организации самое непосредственное участие.
Благодаря Евгению Павлову, несмотря даже на отзыв лицензии и банкротства банка, Елена Гуськова может считать этот этап своей карьеры успешным, поскольку ей все же удалось избежать ответственности за незаконные обнальные операции.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

803. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

В ходе расследования было установлено, что по аналогичной схеме имущество "Станкоимпорта" было похищено не только во Франции, но еще в 19 странах, в том числе в Норвегии, Германии, Финляндии, Канаде, США, Бельгии и Мексике.
В 2003 году приобрел с партнерами в Париже магазин исторической книги Librairie du Globe, находившийся на грани банкротства.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

804. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно.
Банкротство Мособлбанка опустошило бы "копилку" АСВ. Третья причина, которая могла смягчить отношение к банку, — примерное поведение владельца.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

805. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

По всей видимости, кредиты Татьяне Сидоровой выдавались по уже привычной для ВЭБовских менеджеров схеме.
Из наиболее громких примеров можно отметить, что г-н Огарков возглавляет банкротство ООО «Еврогранит-инвест», одной из компаний экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова, чьи промышленные активы перешли в собственность Жукова и его партнеров.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

806. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Вообще саму схему по продаже банка он назвал сделкой по выходу из бизнеса и ухода в политику.
... начальном этапе оценки достигавшая 10 млрд руб. Впоследствии представители ЦБ подали в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве банка и написали заявление в Генпрокуратуру, на котором и было основано возбужденное в отношении господина Фетисова ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

807. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Адвокаты Елены не верят в банкротство ее супруга.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

808. Как перекачивали активы Group Menatep.

Конкурсный управляющий Эдуард Ребгун, который провел банкротство ЮКОСа, оценивал его зарубежные активы в $9,6 млрд.
Как работала схема, описано в заключении Лоры Хардин из FTI Consulting, подготовленном по просьбе адвокатов Ходорковского для суда по делу ЮКОСа.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

809. Укус хромой лошади.

Да и не могло решить, поскольку на аукционных схемах Галя работала рука об руку с Лёней.
Как водится, афера закончилась банкротством и разорением хозяйства, которое оказалось связано вексельными отношениями с кипрским офшором «Калкфелд холдингз лимитед».
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

810. Размах по-сельцовски.

Мало этого, в СМИ всплыла скандальная история банкротства ООО «Оптима грузоперевозки», отягощенного хищением 60 миллионов рублей.
... генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» генерала МВД Ивана Лахно, оклеветав его перед руководством холдинга, и дальше, по уже накатанной схеме, через пару месяцев оказывается на месте генерального директора Олега Новикова ...
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

811. "Вербицкий торгует компроматом".

У меня на сайте ПАСМИ появился материал "Родина выставлена на продажу" ( о коррупции в Министерстве образования и науки, речь шла о мошеннических схемах увода бюджетных денег заместителем министра Пономаревым).
Все другие атомные расследования блокированы, в том числе и такая острая тема, как банкротство Новосибирского завода химических концентратов, где производят топливо для атомных станций.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

812. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

При этом Трапаидзе отметил, что зачастую в таких ситуациях налоговая предъявляет претензии, оперируя информацией из подразделений по экономической безопасности МВД, куда стекаются данные о фирмах-однодневках, замеченных в незаконных схемах.
Вслед за этим пришла информация, что детище бывших супругов — телекомпания «АТВ» оказалась на грани банкротства: налоговики обнаружили в отчетности компании нарушения и обязали заплатить около 38 млн. руб. — Врезка К.ру]
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

813. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

Но к ноябрю 2012 года у меня оставалось три выхода — или вернуть все деньги, которых не было, или реструктурировать долг с Росбанком, третий вариант — банкротство.
Это же надо быть полным идиотом, чтобы не применить для передачи денег карточную схему, офшор или банковскую ячейку.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

814. Конец решальщика.

На этой встрече Коростовцеву было разъяснено, что активы переходят в управление Збышевского, если же такая схема его не устраивает, то его ждет трагический финал — уголовные дела, инициированные не без участия как раз «решальщика» и его партнеров в ...
Если прежде следствие отправляло в отношении него материалы по менее существенным эпизодам — невыплате заработной платы и незаконной деятельности при банкротстве, заканчивавшиеся штрафами, то на этот раз речь идет о полноценном мошенничестве.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

815. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Дело постепенно шло к банкротству, когда подвернулся вариант с «Роснано».
Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану» достаются инвестиции на 600 млн рублей, Газпромбанк наконец закрывает вопрос с проблемным должником, Промсвязьбанк, особо не рискуя, получает свою комиссию за вовремя подставленное финансовое ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

816. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка ...
Таким образом, от банкротства этой компании, рабочие которой объявляли голодовки, бастовали из-за невыплаты зарплат, банк Александра Лебедева не просто выиграл.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

817. Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом).

Поместье Елены Скрынник во Франции — €10,8 млн (€8 млн выплачено налом) Схемы "Росагролизинга" и активы министра-бенефициара Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 30.11.2012, Советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский ...
— Мошенничество, умышленное банкротство...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

818. Рассудили не по понятиям.

В деле «Березовский против Абрамовича» разбирательство о расходах обещает быть долгим, детальным и скандальным, принимая во внимание их размер и то, что их выплата может привести к банкротству Березовского, считает бывший главный юрист ЮКОСа, ныне ...
Все ваши темные схемы, сделки и делишки могут стать предметом самого пристального рассмотрения в западных судах.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

819. Кредитные истории.

А вскоре объявил о банкротстве «Украгрохимпромхолдинга» и «Транс-аммиака».
Бессонов утверждал, что такую схему разработали сотрудники ВТБ под руководством тогдашнего первого зампреда правления банка Вадима Левина.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

820. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн Стокгольмский арбитраж: целью России было не получить налоговые выплаты, а конфисковать компанию у ее собственников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2012 ...
По мнению судей, разработанная компанией схема оптимизации налогов соответствовала российскому законодательству.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google