Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8361. Зауру Марданову исполнили заочный приговор.

... бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова ранее было выделено в отдельное производство, так как он не явился на повторный процесс после того, как вышел под залог в 10 млн рублей и не вернулся в Россию из Франции ...
Авраама Руссо Вечером 31 января 2004 года, говорится в деле, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в принадлежащий ему ресторан «Прага» на Арбате.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

8362. Елбасы-холдинг.

Доли в ней принадлежат представителям властной элиты Казахстана и компаниям, связанным с правящими кругами Объединенных Арабских Эмиратов.
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

8363. Алексей Лященко залег на дно.

Принадлежащее ему ОАО «Промышленная группа "Новик"» было зарегистрировано в городе Пушкино Московской области.
По некоторым данным, бенефициарами компании называют совсем другие лица — депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Лященко и бывший заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТФ) по тылу контр-адмирал в отставке Юрий Байло.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

8364. Миллиардер на пенсии.

Так как фонды — это некоммерческие организации, формально их обширные активы Назарбаеву не принадлежат.
Этнический кореец Ни родился в советской России и переехал в Казахстан в молодости, чтобы работать в правительственных структурах.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

8365. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

До Селиверсткина земли под особняками принадлежали Василию Салдаеву, имеющему два бизнес-пересечения с мамой градоначальника.
Это якобы о партии "Единая Россия".
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

8366. "Литерные" пациенты клиники "Согаз".

Первой из них в числе прочего принадлежит яхта "Шеллест", часто подходящая к дворцу в Прасковеевке. Гендиректор обеих компаний — малопубличный Денис Андреевич Разгуляев 1981 года рождения, и он лечится в клинике "СОГАЗ" по "красному списку" — как и соучредитель "Возрождения морских традиций", менеджер структур банка "Россия" и приближенный Юрия Ковальчука Дмитрий Мансуров.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

8367. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Кроме того, у Люксембурга есть соглашения о налогообложении с некоторыми странами, в том числе США, Китаем, Россией и всеми членами ЕС, которые делают его привлекательным местом для инвесторов, пытающихся уменьшить налоговое бремя.
Вот список европейских миллиардеров и принадлежащих им люксембургских холдингов: Помимо активов на $1,6 млрд, Бернар Арно владеет долей 28% в L Catterton, инвестиционной фирме, в которую с 2016 года он вкладывает деньги наряду с LVMH.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

8368. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
Также бизнесмену принадлежит доля в 1,18% бьюти-салоне Beauty Flight.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

8369. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

[...] Элитная недвижимость дочери Ложкина Борис Ложкин Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании, которым принадлежит более 1,5 тыс. объектов на общую сумму более $5,5 ...
Последняя владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, Новацентр К, отмечает Слідство.Інфо. Сеть включает четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма Россией были частью Эпицентра Герег.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

8370. Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

Кроме Тимченко, в рейтинге еще три новых «короля кеша» — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, чьи доходы сформировались благодаря дивидендам принадлежащих им компаний.
Кроме того, в феврале 2020 года «Ростелеком» выкупил 55% акций оператора Tele2 у структур Мордашова и банков «Россия» и ВТБ. Сумма сделки составила 132 млрд рублей, из которой 108 млрд рублей продавцы получили кешем, остальную часть — акциями ...
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

8371. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол Экс-глава "Гражданских самолетов Сухого" и "Ильюшин Финанс Ко" 7 лет за счет ИФК арендовал машины у себя и родственников на 18 млн руб. и сбежал от расплаты Оригинал этого материала ...
По версии следствия, возглавляя одновременно лизинговую компанию АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), гендиректор Рубцов «сдал» ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, принадлежавших ему самому и родственникам.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

8372. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

... доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, отмечалось в иске к экс-министру. Господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемых, по ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

8373. Таможенного генерала оформили на зону.

Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их ...
По версии СКР, Родион Тихонов создал преступное сообщество для того, чтобы незаконно, с экономией на таможенных платежах под видом дешевых стройматериалов ввозить в Россию дорогостоящие меховые изделия.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

8374. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

... приговорил Пресненский райсуд Москвы крупного украинского бизнесмена Павла Климца, признав его виновным в покушении на дачу взятки российским судьям и силовикам за снятие ареста с принадлежавшего ему Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай ...
После воссоединения Крыма с Россией у ФНС возникли претензии по уплате налогов в казну, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

8375. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки Россия конфисковала 2 квартиры в Нью-Йорке на $2,6 млн у экс-замдиректора исследовательского центра Минздрава — столько не заработал Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 22.07 ...
Как рассказал “Ъ-Сибирь” начальник антикоррупционного отдела новосибирской облпрокуратуры Павел Илык, ведомство установило, что замдиректора клиники не отразил в ежегодных декларациях сведения о принадлежащей ему с 2014 года квартире в США площадью ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

8376. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

Более того, из ее контекста следует, что автор ведет речь о законных сделках и расчетах между „Роснефтью“ и компаниями, принадлежащими ее экс-президенту».
[...] На сайте Bloomberg 16 марта была опубликована заметка под авторством Письменной и Андриановой, озаглавленная «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из фонда национального благосостояния на инфраструктуру».
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

8377. Собиратель-вымогатель земель Андрей Гетманов.

Как следует из декларации о доходах за 2019 год, опубликованной на сайте мэрии Майкопа, господину Гетманову принадлежат пять домов, три квартиры, четыре участка под ИЖС, шесть участков под личное подсобное хозяйство.
«Единая Россия» приостановила его членство в партии на время следственных действий.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

8378. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Как отмечает «Мосмонитор», приравнять коррупцию к госизмене и внести в УК РФ статью о незаконном обогащении предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ранее 200 млн рублей выручила казна от реализации имущества, принадлежащего экс-замруководителя управления Росрезерва по СФО Илгиза Гарифуллина.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

8379. Как убивали Бориса Немцова.

В сенат он попал в феврале 2010 года года сразу после того, как был допрошен следователем Николаем Тутевичем в рамках уголовного дела об убийстве Героя России и депутата Госдумы Руслана Ямадаева — его расстреляли в 2008 году центре Москвы.
Позже Хатаев еще будет созваниваться с другим номером, который принадлежит Марине Гирихановне Дмитриевой — в телефонных книгах она представлена как «Марина СФ помощник сенатора Сулима Геремеева», «Марина пом адама деп госдума» и «Марина визы».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

8380. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

Вместе с коттеджем Марине Тимченко принадлежит и земельный участок площадью в 24 сотки.
В реальности это схема ухода от налогов на объекты недвижимого имущества, — говорит гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google