Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... полицейских из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии. Как печатали купюры и какие методички выдавали закладчикам Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

822. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... покинули помещение около часа дня. Одновременно с обысками начались и допросы экс-руководителей НТБ, среди которых оказались бывшие предправления банка Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг господина Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 90-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин, Валентина Корытина и Дина Доровская были задержаны и ночью спецбортом были доставлены в Москву ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

823. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Агросоюз».
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

824. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

825. Секреты СВР.

"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»). Согласно выписке из ЕГРН (государственная регистрация сделки № 98/014/2010339), у банка «ФК Открытие» находятся в аренде расположенные на 2 этаже штаб-квартиры СВР помещения общей площадью 176,3 кв. м. Договор аренды заключен на срок с сентября ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

826. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Но я думаю, что при определенных обстоятельствах, когда из банка выносят прям все подчистую, как (Сергей) Пугачев, например, или как Беджамов (Георгий, бывший глава Внешпромбанка. — Forbes), или как Бородин (Андрей, экс-глава Банка Москвы. — Forbes), то доля «чекистов» побольше. Потому что банк же начинает тонуть. Если ты оттуда выгреб половину пасcивов, положил их в карман и отъехал от банка — все, их нет в активной части баланса. Банк начинает наклоняться.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

827. Григорий Оганесян обнулил кассу.

... в 24,8 млрд руб. и недостача на 3,9 млрд руб. привела к аресту его главного акционера Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.09.2019, Самарский банкир задержался в Москве, Фото: 63media.ru Владислав Трифонов Григорий Оганесян Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

828. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о расположенной в Новой Москве двухкомнатной квартире площадью 44,9 кв. м, владельцем которой оказалась миноритарный акционер ОФК-банка Екатерина Корф. Компании «Эсттех», совладельцем которой она является, принадлежало 19,2% акций кредитного учреждения, и следствие полагает, что госпожа Корф являлась доверенным лицом Игоря Чуяна и что ее квартира также была приобретена на похищенные в банке средства.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

829. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

— Врезка К.ру В документе SEC приводятся пять примеров такой практики банка: три – в Китае и два – в России (во всех случаях имена не называются, только должности). «Держать ее в Москве политически НЕ корректно» В 2009 г. «заместитель министра в российском правительстве» попросил директора российского офиса Deutsche Bank (в документе SEC он назван Chief Country Officer – «Russia Chief») нанять его дочь в московский, лондонский или нью-йоркский офис.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

830. Trump Tower от друзей Путина.

... что ты смог достать, — дрянное приглашение от безымянного работника какого-то третьесортного банка. Я повторяю — достаточно. Хватит! Я разберусь с этим сам». Разругавшись с Сейтером, Коэн, также не ответивший на вопросы Forbes для этой статьи, обратился к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову. 20 января 2016 года ему ответил помощник Пескова. Согласно докладу Мюллера, адвокат кандидата в президенты США и представитель Кремля двадцать минут проговорили о строительстве Trump Tower в Москве ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

831. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

... вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на шесть лет Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова. Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

832. Генерал ФСО в Раздорах.

В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей.
Ясинов-старший — председатель совета директоров строительной компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5) был задержан в Москве в мае прошлого года.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

833. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски За хищение 530 млн руб. и $9,5 млн топ-менеджеру "Алмазювелирэкспорта" Виктору дали 4 года, бизнесмену Борису — 4,5 Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.02.2019, Признались и сели Юрий Сенаторов Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

834. Сергей Пугачев "понятия не имел о менеджменте и о том, что дает прибыль".

... партнер и отец детей российский олигарх Сергей Пугачев, чье состояние раньше оценивалось в миллиардах, в 2010 году впал в немилость российского режима, когда потерпел крах его Международный промышленный банк. В империю Пугачева некогда входили санкт-петербургские судостроительные заводы, недвижимость на Красной площади в Москве и одна из крупнейших в мире угольных шахт. Но российское государственное ведомство обвинило Пугачева в краже миллионов долларов, выделенных на помощь его банку ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

835. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.

Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб. Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

836. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

Уголовное дело о хищении 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших «Алмазювелирэкспорту» и размещенных на депозите МАБа, подконтрольного бывшему председателю комитета по природным ресурсам Госдумы Михаилу Слипенчуку, было возбуждено в апреле 2016 года следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Северному административному округу Москвы. Инициатива принадлежала конкурсному управляющему МАБа (в феврале 2016 года у банка была отозвана лицензия) от Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

837. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб. [РАПСИ, 12.09.2018, "Суд по иску М Банка взыскал более 1 млрд убытков с бизнесмена Мотылева": Столичный арбитраж в сентябре продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мотылева.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

838. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

... в Москву, быстро стала известной гадалкой. По словам соседей, в ее многокомнатную квартиру ежедневно выстраивалась очередь, которая не помещалась в подъезде дома. Среди ее клиентов были и владельцы Нота-банка и их родственники, которым она давала советы по развитию бизнеса, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

839. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб. Арестованный Курамшин признал себя не мошенником, но теневым банкиром, а пострадавших — подстрекателями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

840. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

Из показаний управделами следовало, что босс якобы убеждал ее, что делается это в интересах кредитного учреждения и все деньги возвращаются обратно в банк. 21 марта 2018 года господин Борисов, которого 3 июля прошлого года общее собрание акционеров уволило из Нефтепромбанка (свою должность он занимал с ноября 2013 года), был задержан. Следствие ходатайствовало об аресте экс-банкира, но Таганский райсуд Москвы не нашел оснований для самой строгой меры пресечения и отправил Александра Борисова под ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google