Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и ...
Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

822. Узкая группа благоустроительных лиц.

После того как в начале 2016 года компанию возглавил Алексей Власов, она переименовалась, провела допэмиссию и переехала из Москвы в Ярославль.
Но контракт с победителем был расторгнут из-за претензий к банковской гарантии.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

823. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Прокуратура Цюриха изъяла банковские документы у 21 одной фирмы, связанной с Удодовым, но те в ответ подали в суд. Разбирательство тянулось несколько лет, в конце концов Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил эти жалобы.
Алексей Навальный в своём расследовании оценил этот подарок в 730 млн рублей.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

824. От Александра Крестникова до закрытого "Футляра".

О деятельности канала «были осведомлены» Крестников и главред The Moscow Post Алексей Козлов, писала Baza со ссылкой на следствие.
А в своей книге «Охота на банкира» утверждал, что «крышу» пиарщику обеспечивал полковник «банковского» управления «К» ФСБ Дмитрий Фролов (уволен со службы в 2013 году, впоследствии арестован по подозрению в хищении 490 млн рублей в 2011 году).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

825. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Алексей Хотин с апреля под домашним арестом.
*** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

826. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал.
На этот раз обыск был связан с уголовным делом о насильственных действиях сексуального характера, потерпевшим по которому стал Алексей — бывший любовник бывшей жены Игоря Саликова.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

827. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным ...
Также у семьи Захарченко были отобраны в пользу бюджета элитные квартиры, машины, земельные участники и банковские счета.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

828. Чубайс занимает и выигрывает.

Проценты для "ближнего круга" Последнее время государство поддерживает «Роснано» через гарантии по банковским кредитам.
Его контролируют друзья президента Юрий Ковальчук, Сергей Ролдугин и Геннадий Тимченко, двоюродный племянник главы государства Михаил Шеломов, а также знакомая Путина еще по 90-м Светлана Кривоногих и один из самых богатых россиян Алексей Мордашов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

829. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Оборот по банковским счетам только Sandalwood составлял около 2 млрд долларов, по данным «Новой газеты».
Осенью 2018 года конкурсный управляющий завода Алексей Хуторной требовал взыскать эту сумму «неосновательного обогащения» с банка, указывая, что тот воспользовался банкротством завода и намеренно вывел деньги на свой счет.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

830. Криминальное прошлое Рогозина.

Сын Дмитрия Рогозина Алексей — топ-менеджер государственной Объединенной авиастроительной корпорации, возглавляет Авиационный комплекс имени Ильюшина.
Между тем финансовая дыра в научно-производственном центре составляет 111 млрд руб., сюда входят и долги по банковским кредитам.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

831. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя Главу Свердловской железной дороги арестовали за получение 725 тыс. руб. в виде обустройства его подмосковной дачи Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.12.2018, На дороге нашли взятку, Фото ...
ред.), справками о банковских операциях между ООО „СтройТИКС“ и ООО „Премиум“, которое выступило в качестве подрядчика работ по оформлению дизайн-проекта.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

832. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

... Страна.ua, 10.12.2018, Армія, мова, віра, Куда угодно, Фото: Юрий Бирюков, Иллюстрации: via Страна.ua Алексей Романов Юрий Бирюков (слева) и Петр Порошенко Известный журналист Владимир Бойко опубликовал в Facebook скандальный пост, в котором обвинил ...
Однако при сборе денег от имени фонда он давал номер своей личной банковской карты и карты других известных армейских волонтеров: 13 августа 2014 года Юрий Бирюков был назначен советником президента Порошенко.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

833. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Кто такие крупнейшие владельцы частных вузов 1. Алексей, Светлана и Олег Забелины МФЮА Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт (МИТУ-МАСИ ...
Потом Бубнов и Семенов с банковским бизнесом завязали и приготовили себе более спокойные места для работы — заняли должности вице-президентов Всемирного технологического университета (ВТУ) и Московского института экономики, менеджмента и права (МИЭМП ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

834. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

... бывший глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, все тот же Михаил Максименко и принесший деньги бизнесмен-посредник. Видимо, в качестве бонуса для следствия соискатель сделки добавил к обвинениям против своего бывшего начальника и еще один эпизод, в котором, по его данным, взяткодателем выступил уже он сам. По словам господина Никандрова, после своего назначения на должность заместителя Александра Дрыманова он передал шефу некую банковскую карту на предъявителя с зарезервированной на ней ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

835. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

["Новая газета", 18.05.2018, "Патрушева отправили на картошку": Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением.
И вот лишь в начале мая было найдено изящное решение — назначить на пост вице-премьера, курирующего сельскохозяйственный блок, Алексея Гордеева.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

836. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Среди чиновников в SDN-списке теперь глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин (ранее был заместителем министра обороны), глава Росгвардии Виктор ...
Он объясняет это в том числе тем, что при проведении расчетов в долларах любой платеж может быть заморожен, поскольку проводится американским банком через США. «Если включенные в SDN лица имеют банковские счета в США, они будут заморожены,— говорит ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

837. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

За подготовку положительного заключения по сделке о приватизации «Башнефти» Алексей Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, якобы требовал у Сечина взятку — два миллиона долларов.
Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

838. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

— Врезка К.ру] «Мы рады предоставить лучший dumps-сервис на рынке!» — гласило рекламное объявление на платформе Infraud, размещенное в мае 2014 года, на нем предлагались данные 124 тысяч банковских карт пользователей США. Похищенные данные кредиток преподносились как «высококачественные, свежие, на 90% действующие». География преступления охватывает с десяток стран, в списке обвиняемых есть славянские имена: кроме россиянина Сергея Медведева и украинца Святослава Бондаренко, это Алексей Клименко ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

839. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

"Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб. Предправления Дмитрий Ананьев отбыл в Лондон, его брат и совладелец банка Алексей неизвестно где Оригинал этого материала © "Газета РБК", 25.12.2017, ЦБ проверяет сделки структур ...
Это первые подозрения в недобросовестности менеджмента ПСБ, озвученные ЦБ с момента ввода в банк для его санации временной администрации Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

840. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

После активного общения с прессой перед первыми судебными заседаниями Алексей Улюкаев уже во второй раз подряд решил хранить молчание.
— Врезка К.ру] Когда же сумка была открыта, по словам господина Калугина, внутри оказались «перевязанные банковской лентой» 20 пачек стодолларовых купюр и 180 таких же пачек, но в нераспечатанных вакуумных полиэтиленовых упаковках.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google