Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Кто влияет на генерала с Лубянки?

Вот и Кесаев в середине 90-х стал искать себе покровителей в верхах, которые могли бы «прикрыть» подставные фирмы, уводящие бюджетные деньги за рубеж через офшоры.
В результате его счет был заблокирован в течение восьми месяцев.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

822. Свидетель Березовский.

Что в конечном счете и произошло. Конечно, все выглядит дико, поскольку в офшоре находится яхта, на которой ходит президент страны.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

823. Придут за Фридманом или не придут?

Так что сам факт встречи ровным счетом ничего не значит и ничего не объясняет в судьбе Михаила Фридмана.
Сенаторы утверждали, что, создав через аффилированных лиц восемь подставных фирм в офшорах, ТНК, еще до объединения с «Бритиш Петролеум» ловко уходила от налогов.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google

824. Министр-олигарх Рейман.

Говорят, он свободно давал расписки в получении миллионов долларов "на личный счет в Credit Suisse ", а еще пару лет назад в интернете в свободном доступе лежали данные регистрационной палаты о принадлежности Рейману и его родственникам десятков ...
Иначе сложно объяснить, почему в своих показаниях Международному арбитражному суду он однажды назвал Реймана реальным собственником лихтенштейнской фирмы FCT, владеющей МегаФоном через цепочку офшоров.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

825. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Номинальная продажная цена при этом на порядок оказывается меньше реальной суммы сделок, которая переводится в офшоры.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

826. "Орбитальная схема" МНПЗ.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) уведомила МНГК о налоговых претензиях к МНПЗ на $35 млн, а позднее предъявила счет еще на $100 млн, заявила вчера Sibir Energy.
... которые требуют с трех башкирских НПЗ 12 млрд руб. Суть “байконурской схемы” такова: НПЗ сдавали свое оборудование в аренду фирмам, зарегистрированным в знаменитом “внутреннем офшоре” Байконур и освобожденным от уплаты акцизов и налога на прибыль ...
Дата: 11.03.2005 Копия в Google

827. "Континентальный" офшор Дерипаски.

... объяснить, куда идут деньги за транспортировку нефти через Архангельск, почему оборонные предприятия Северодвинска значительно увеличивают объемы производства (естественно, за счет гражданских проектов), а бюджету области от этого лучше не становится ...
"Континентальный" офшор Дерипаски Сомнительные операции компании "Континенталь Менеджмент" в Архангельской области © "Правда Севера", 10.02.2005, Фото: gzt.ru, "Континентальный" офшор Дитятев Григорий В последнее время все больше стало появляться ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

828. Православный офшор.

Оригинал этого материала © "Газета", 31.10.2004, Фото: "Известия" Православный офшор Полина Силуянова, Мария Селиванова Русская православная церковь (РПЦ) предлагает переписать налоговое законодательство и освободить религиозные организации от уплаты ...
Например, с ноября 2002 года по просьбе священнослужителей храмами, мечетями, синагогами и прочими религиозными учреждениями в России, содержащимися за счет пожертвований граждан, плата за свет и тепло осуществляется по тарифам, установленным для ...
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

829. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

Правительство стало негативно относиться к региональным офшорам Впервые Ярославская область привлекла к себе внимание крупных отечественных предприятий в 1997 году, тогда многие регионы пытались перетащить к себе «чужих» налогоплательщиков, заманивая их льготными налоговыми ставками.
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

830. Корпорация "Брателло".

За счет полученных прибылей от использования бюджетных средств функционируют ОАО «Калмпетрол», многочисленные заправки, крупнейшая в Калмыкии фирма «Продинвесттрейдинг», супермаркет «Гранд».
Шоры и офшоры Действующая с 1995 г. в Калмыкии зона льготного налогообложения в ближайшее время (если ничего не помешает) должна преобразоваться в так называемый закрытый клуб для избранных 200-300 предприятий, имеющих значительные обороты.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

831. Лидер отрасли.

... еще в начале декабря направил на имя генпрокурора Владимира Устинова письмо, где сообщал, что по расчетам налогового ведомства нефтяной холдинг недоплатил в бюджет в 1998--2003 годах 150 млрд руб. (около 5 млрд долл.), используя внутренние офшоры ...
По словам представителя МНС, обеспечительные меры были приняты в связи с отсутствием на счетах ЮКОСа необходимых для уплаты налогов средств, а также во избежание увода активов и последующей невозможности реально взыскать сумму налогов, пеней и ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

832. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Исходя из этого, нетрудно определить финансовые риски потенциальных кредиторов «Илим Палп»: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний. В этом случае кредиторы, пытающиеся взыскать акции в счет погашения долгов, могут обнаружить несостоятельность якобы держателя акций, который на поверку оказывается фирмой «ручка-стол», в которой давно ничего нет; - де-факто заложенные акции могут представлять из себя «пустышки ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

833. От двери к двери.

А в рамках следственных действий по нему в офисе «Илим Палпа» были обнаружены материалы, раскрывающие преступные схемы ИПЭ по уходу от налогов и выводу прибыли в офшоры.
Например, закупает на подконтрольных предприятиях целлюлозу почти по себестоимости, а продает по рыночным за границей, укрывая разницу на швейцарских счетах.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

834. Последнее танго.

Глава Министерства по налогам и сборам Геннадий Букаев поручил подчиненным проверить, насколько чисты перед бюджетом предприятия, которыми управляет Урал Рахимов, и (о, ужас!) подчиненные обнаружили махинации с байконурскими офшорами, стоившие ...
Тем не менее источник, близкий к администрации президента, советует Рахимова раньше времени со счетов не сбрасывать.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google

835. Офшорная зона строгого режима.

... раскрыл своих осведомителей под диктофонную запись В конце недели ЦБ Кипра потребовал у ФКЦБ разъяснений относительно откровений его главы о наличии у российских властей информации о реальных владельцах кипрских офшоров (см. Ъ от 18 марта 2003 года ...
Я сам видел, как кипрские адвокаты, зная, кто стоит за одной или другой фирмой, получали информацию из банков о состоянии счетов".
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

836. С Кипра выдачи нет.

... закон или международное соглашение, которые позволили бы Центробанку офшора раскрывать бенефициаров по запросу российской ФКЦБ, но ничего подобного не нашел. "По действующему законодательству [Кипра] раскрытие информации о бенефициарах невозможно", - говорит Поляков. Это подтверждает и партнер "Делойт и Туш СНГ" Александр Брагин. "Кипр остается совершенно безопасной юрисдикцией в плане раскрытия информации. Никаких изменений в его законодательстве на этот счет не было", - утверждает Брагин ...
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

837. Марш аферистов.

Договор подписан, счет "вот-вот будет оплачен", транспортная компания уже требует исполнения обязательств, угрожая штрафами за простой вагонов.
Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

838. Все, что нажито непосильным трудом.

Невежин прокомментировал заявление Кузнецова лишь одной фразой: "Пусть покажут мне эти офшорные счета, я буду очень рад за кредиторов Инкомбанка, которые будут знать, откуда взять деньги, принадлежащие им".
Это значит, что, например, тому же Невежину придется во второй раз протаптывать тропинку к тем же активам, которые он под руководством Грошева возвращал из офшоров в 1999 г. Если активы удастся вернуть в "дочки" "Инкома", банк воспользуется их ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

839. Великий Дуче.

Компенсировать обесценивающиеся активы и потерю ликвидности в банке пытались за счет привлечения дополнительных средств населения: повышали ставки, вводили новые виды вкладов и т. п. C апреля по август 1998 года (в последние предкризисные месяцы ...
... может не платить налог на имущество и на прибыль в части направленной на укрепление материальной базы учебного заведения.) На территории России, по словам Александра Смоленского, таким образом будет построен оазис в виде отечественного офшора ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

840. Голоса в Думе продаются.

Нанесение ущерба государству в особо крупных размерах + + 33. СЕЛИВАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Российской шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова ...
Попытки создания коми-пермяцкого офшора; конфликт с обладминистрацией.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google