Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы Беглый экс-владелец банка "Пушкино" обвиняется в хищении из него под видом выдачи кредитов 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2018, Хозяин "Пушкино" нашелся на Украине, Фото: "Ведомости", via tvernews.ru, via theothertver.com Николай Сергеев, Олег Рубникович, Янина Соколовская Алексей Алякин В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

822. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле.
Он якобы выступал поручителем по кредиту, который некая фирма получила от «Сервис-терминала» и не вернула.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

823. Экс-жену Андрея Чернякова с друзьями ограбили в Подмосковье.

Напомним, ранее УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье «Мошенническое хищение в сфере кредитования» в отношении президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена. Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО «Космос» получило и не вернуло кредиты на миллиарды рублей.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

824. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

... 125 млн. Вдовин, Масловский и Хамбро под сделку взяли кредит у Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Абрамовича под залог 25% акций «Азбуки вкуса», а затем им пришлось довносить в залог еще 7,5%. В 2016 г. группа не смогла расплатиться с кредиторами, в итоге Абрамович и Абрамов получили 34% «Азбуки вкуса». Вдовин должником Капковых себя не признает и собирается судиться дальше. По иску Капковых Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе возобновил производство о банкротстве Вдовина, которое ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

825. МВД задержало "короля обнала".

... этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания ...
Для этого банкиры под фиктивные залоговые обеспечения выдавали крупные кредиты фирмам-однодневкам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

826. Банкира арестовали в заочном порядке.

... в виде займов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Фото: ТАСС Банкира арестовали в заочном порядке Андрей Озеров Андрей Вдовин Тверской райсуд Москвы заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина ...
Он предоставил на обозрение копии двух договоров о займах, согласно которым банк Вдовина не уклонялся от выплат денег, взятых в кредит, и процентов по ним (речь идет о сумме около 13 миллионов долларов).
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

827. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group. По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

828. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Отметим, что в июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господ Гудкова и Шурмину вернуть 3,6 млрд руб. Инвестторгбанку. Кроме того в ходе расследования выяснилось, что еще несколько миллиардов рублей злоумышленники выдали в виде кредитов юридическим лицам, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

829. Кредитная история Георгия Сажинова.

... Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб. Вера Смирнова Георгий Сажинов Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о ...
Понимая, что такая сказка долго не продлится, Сажинов практически сразу берет кредит в «Сбербанке» в размере 370 миллионов рублей под залог освобожденного актива.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

830. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

831. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане ...
[...] Как сообщила „Ъ“ замруководителя ГУ ЦБ РФ по Амурской области Галина Петкевич, ссудный портфель банка состоял из кредитов, предоставленных либо напрямую, либо, в большинстве случаев, через ряд подставных фирм компаниям двух собственников ОАО ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

832. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука» на северо-западе Москвы. Уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Максима Блажко главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило 20 октября. Основанием для этого стали заявление представителей компании Riverstretch Trading & Investments Ltd и проверка, проведенная ФСБ. Как следует из фабулы дела, в 2011 году возглавляемое Максимом Блажко ЗАО «Щука» взяло у Сбербанка кредит в размере $275 млн. Согласно ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

833. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... субординированные кредиты как часть «дыры» в капитале «Траста» — таким образом, выплата вкладчикам должна была стать частью санации. Однако когда те пришли за деньгами в «Открытие», им сказали, что кредиты списаны, — и предложили отстаивать свои права в суде. Басманный суд Москвы встал на сторону «Открытия», сочтя, что инвесторы должны были знать о рисках, и вынес около ста решений в пользу холдинга. То, что по правилам ЦБ банк вообще не должен был «продавать» субординированные кредиты частным ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

834. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

В 2008 году «Павловскгранит-Инвест» взял в Сбербанке кредит на 5,1 млрд руб., который через два года обслуживать перестал. По данным источников „Ъ“, инициатором расследования стал арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков. Он в конце марта обратился с заявлением о совершенном преступлении к главе СКР Александру Бастрыкину, московскому прокурору Владимиру Чурикову, а также руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову, Причем, помимо перечисления выявленных во время ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

835. "Племянник" бывшего "ночного хозяина" Питера загремел на 24 года.

Уголовное дело в отношении преступной группировки расследовалось следственным отделом по Бабушкинскому району ГСУ СК РФ по Москве и ГУУР МВД РФ. Еще осенью 2015 года материалы передали на рассмотрение в Мосорсуд.
Согласно придуманной им схеме, часть денег, полученных от клиентов, шла на оформление кредитов на иномарки на подставных лиц. После этого полученные машины передавались покупателю, а оставшаяся сумма делилась между участниками аферы.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

836. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

... обернуться дополнительными неприятностями только в том случае, если он лично контролировал работы, говорят собеседники РБК Хранилище на миллиард Михаил Новиков был помещен под домашний арест во вторник, 28 марта, решением Лефортовского суда Москвы ...
Десять лет назад в республике только и было разговоров, как структуры этого Колесникова понабрали кредитов, объявили грандиозные планы и растворились с деньгами. Символом стал «Сувар-отель», под который был выдан кредит 700 млн рублей.
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

837. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова. — Был заключён кредитный договор, и выдан ипотечный кредит на 88 млн рублей. Лиллевяли М.Н. взяла этот кредит под покупку недвижимости, и квартира оказалась в её собственности, а Митрофановы выступали поручителями, — рассказала Лайфу Мышелова.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

838. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы. ["Коммерсант", 27.09.2016, "Дело Маст-банка стало арестным": Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий с полицией и ФСБ, следствие установило, что незадолго до отзыва у банка лицензии из него под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам банально похищались деньги.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

839. Прожить на пенсию.

... Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса ...
Помимо «Ривьеры» и ряда более скромных ТРЦ среди проектов Гордеева есть два крупных транспортно-пересадочных узла (ТПУ) в Москве — «Саларьево» и «Котельники».
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

840. Добрососедские отношения.

Потом свиноводческому комплексу подыскивали покупателей из Москвы, которым обещали продать его в отремонтированном виде и по сниженной цене так, чтобы новым владельцам оставалось только запустить производство. После завершения сделки собственники обнаружили полуразрушенный комплекс, который был совершенно не готов к запуску. А кредиты (485 млн руб) и субсидии (75 млн руб), которые были выделены на этот объект но не использованы по назначению, исчезли.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google