Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

По словам Балло, расследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

822. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Правоохранительные органы подозревали Романова в отмывании примерно 14 млн евро, причастности к организованной преступной группировке и финансовых преступлениях против своих работников.
... пока в декабре 2013-го его не арестовали", — пишет ABC. "На него работали адвокатское бюро и управляющий делами, помогая обманывать Налоговое управление и Управление социального обеспечения", — утверждают журналисты Крус Морсильо и Пабло Муньос ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

823. Как вскрывали панамский канал.

... миру Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев «Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать ...
Ее юристы и консультанты сопровождали сделки по регистрации и сопровождению деятельности десятков тысяч офшоров, клиенты полностью доверяли ей и делились той информацией, что не всегда раскрывали в налоговых декларациях.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

824. "Оранжевые" схемы Евгения Сивкова.

... методы и алгоритмы уклонения от уплаты налогов путем применения схем сокрытия и недобросовестной оптимизации обязательных платежей в бюджет, разъясняет способы, позволяющие уйти от ответственности при получении незаконной налоговой выгоды ...
Руководитель консалтинговой компании ТАКО Руслан Яхудин считает, что применение законных способов оптимизации налогов не является преступлением, особенно если они предоставляются государством в качестве поддержки отдельных отраслей.
Дата: 20.01.2016 Копия в Google

825. Кина не будет!

Копия Свидетельства о постановке на учет ООО «РФГ» в налоговом органе.
... о том что ранее Олег Тетерин уже был осужден за подобное преступление Савеловским районным судом (ст. 147 ч. 1 УК РФ), кроме того Глеб Фетисов, так же является обвиняемым в уголовном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Таким образом, стало понятно ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

826. Пытался уйти с места происшествия, "разбрасывая ноги при ходьбе".

Осенью 2010 года Рашид Нургалиев назначил своего племянника, возглавлявшего до этого омское управление по налоговым преступлениям (УНП), заместителем начальника областного УВД. Это произошло за две недели до перехода прежнего главы региональной полиции Виктора Камерцеля в главк МВД. После отъезда Камерцеля в Москву Рината Нургалиева прочили на вакантную должность, но в итоге на этот пост был назначен генерал-лейтенант Юрий Томчак.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

827. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Несколько размашистых росчерков пера под договорами поставки нефти и нефтепродуктов в одночасье принесли президенту и его заместителю княжеское состояние и одновременно значительно уменьшили налоговые поступления в федеральный и республиканский ...
Можно, конечно, констатировать, что во всех этих действиях Александра Корсика и Руслана Генша пристальный глаз прокурора однозначно сумеет разглядеть состав преступлений, предусмотренных совершенно определенными статьями Уголовного кодекса...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

828. 17 лет спустя 17 лет.

Миша Хохол, сдавший следствию заказчика преступления и рассчитывавший получить за это куда меньший срок, может отказаться от дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами.
Решальщики в налоговых инспекциях перебивали правоустанавливающие документы, приходили типа охранные фирмы, выгоняли владельцев, а правоохранители не могли найти правовых оснований для вмешательства.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

829. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

Они оба признаны виновными в целом ряде преступлений.
[IzRus.co.il, 05.08.2012, "Прокуратура взялась за "наследника" российского олигарха": Налоговый отдел прокуратуры тель-авивского округа подал сегодня, 5 августа, в Мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против "серого" бизнесмена Нисима ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

830. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Г-н Корсик вскоре оказался за решеткой — бывшего морпеха упекли туда за преступления его «команды», среди которых — семь доказанных заказных убийств.
Затем бизнес Хлопецкого был «похоронен», а сам он выдавлен из Калининграда при помощи друзей во властных и налоговых структурах.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

831. Аферы войны.

Но вскоре эта рутина приобрела довольно мрачный оттенок, поскольку ее работа превратилась в серьезное преступление.
Следователи из генеральной инспекции Боуэна, из Пентагона и из налогового управления США со временем выяснили, что деньги эти были из Ирака.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

832. Налоговику Путину вменили ремонт.

С 1990-х годов работает в органах налоговой службы.
Путина подозревают в совершении преступлении по части 6, статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

833. Политик с отбитыми гениталиями скрывает, шо "в рот брав".

Журналисты тогда связались с замглавы Государственной налоговой службы (ГНАУ) Украины Олегом Матвеевым и тот признал, что именно он допрашивал Олега Ляшко, работая следователем в 1993 году.
В июне 1994 года «лже-сынуля» был арестован по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 86-1; 44; 191 ч.1; 42 УК. Ему инкриминировались: хищение государственного и коллективного имущества в особо крупных размерах, самовольное ...
Дата: 10.07.2014 Копия в Google

834. 100 миллиардов коню под хвост.

Следы этой бурной деятельности нашли отражение и в бухгалтерской отчетности компании: только за 2012 год ОАО РФК заработало чистую прибыль в размере аж 210 млрд руб., что не смутило ни ЦБ, ни налоговую, ни даже ФСФР, хотя основным источником этой ...
"Объективных доказательств, свидетельствующих о причастности фигурантов к совершению указанного преступления, в настоящее время не получено", — говорили в следственных органах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

835. Организаторы скрылись от хищений.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...].
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

836. Банкформирование Владимира Романова.

Председатель правления НРБ Антон Дорохов уверен, что к выводу активов может быть причастен экс-руководитель АКБ «Электроника» Владимир Романов: — Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений ...
Когда в «Электронике» открывались счета предприятия (в том числе и валютный), в банк не были представлены даже такие документы, как свидетельство о регистрации компании, учредительные документы, свидетельство о постановке на налоговый учет, копии ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

837. Австрийские корни резиденции украинского президента.

«Защищенность активов, их безопасность в Вене намного выше, чем где-то ещё, — поделился с The New Times австрийский предприниматель с обширными связями на Украине, — кроме того, здесь много налоговых льгот» Корпоративный подоходный налог в Австрии ...
... Австрийский федеральный закон о банковской деятельности обязывает все финансовые учреждения проверять, не является ли клиент или его ближний родственник видным общественным деятелем, дабы избежать мошенничества, отмывания денег и прочих преступлений ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

838. Аксане Пановой запретили писать.

[...] По словам Аксаны Пановой, в 2011 году на ее агентство началось силовое давление: компанию постоянно проверяли налоговые и надзорные органы, сайт взламывали и размещали экстремистские высказывания, после чего Роскомнадзор фиксировал нарушения и ...
Дело в том, что «обнальные» операции госпожи Пановой следствие не стало квалифицировать по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов): снятия обвинения в этом преступлении можно добиться, возместив ущерб.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

839. "За что Ислам Каримов избил свою дочь Гульнару".

В нем были изложены подробности всех проделок и финансовых преступлений, совершенных старшей дочерью президента Узбекистана.
И утром 21 октября эти теле— и радиоканалы были сняты с эфира, в них начаты комплексные проверки генпрокуратуры, государственного налогового комитета и других госорганов.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

840. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Полиция, по данным "Хельсингин Саномат", подозревает Титова в отмывании денег и налоговых преступлениях. Также известно, что Центральное бюро расследований 1 октября 2013 года объявило об окончании предварительного следствия и шесть дней спустя объявило о возбуждении уголовного дела в отношении Титова за неуплату налогов. По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003).
Дата: 21.10.2013 Копия в Google