Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

822. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

В итоге, по данным Эткиной, на момент покупки верфей собственниками FLC-West являлись Tamplestowe, подконтрольная Юсуфовым на 74%, кипрские офшоры Blakstead (25%) и ФЛК (1%).
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

823. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

824. Шлейф близнецов.

Уже в 2008 году всплыли многочисленные факты того, что магнаты уводили имущество авиакомпаний с государственным участием, а также их финансовые потоки в офшоры.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

825. Хозяин Тверской.

Якубов не регистрирует компании на себя, всей его недвижимостью по бумагам владеют офшоры или люди из его команды — юристы, бухгалтеры, помощники и советники.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

826. Иски не по-русски.

Во-вторых, все, что можно, оформляется на офшоры, что делает затруднительным юрисдикцию российских судов.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

827. Что приобрели и чего лишились.

— Или выводят деньги в офшоры.
Дата: 08.06.2010 Копия в Google

828. Миллионы директорам.

Точно так же непрозрачно — через кипрские и багамские офшоры — были оформлены покупки долей в российском "Стройтрансгазе".
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

829. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Ему, а также двум другим фигурантам дела — бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой компании Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого, по данным следствия, они уходили на счета подставных фирм и в офшоры…
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

830. Пузырь, который украли.

И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три учредителя холдинга РБК: Герман Каплун, Дмитрий ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

831. Хроники 1999–2009 гг.

Эту компанию «Славнефть» приобрела незадолго до отставки Гуцериева у дружественных ему офшоров, уйдя из «Славнефти», Гуцериев захотел ее вернуть. В ноябре 2002 г. «Славнефть» расторгла сделку по покупке 92% акций «Варьеганнефти»: они вернулись в собственность пяти офшоров, близких к Гуцериеву, а «Славнефть» получила назад $170 млн и векселя на $120 млн. «Обе стороны сделки согласились с таким решением», — уверял «Ведомости» совладелец ТНК Виктор Вексельберг.
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

832. Абрамович приобрел для Дарьи Жуковой, так и застрявшей в роли "не жены", особняк за $65 млн

Обычно такие крупные покупки "вешаются" на офшоры или аффилированные компании.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

833. За что сидит Бахмина.

Попутно на суде всплывали и другие факты: о том, например, что Бахмина «забыла» заплатить налоги на общую сумму 600 тысяч рублей, или что с ее помощью из ЮКОСа в офшоры перетекло не меньше 10 миллиардов долларов...
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

834. Соскочил.

Подобные факты есть за многими, но только Абрамович так внятно переезжал, и не вообще «за бугор», а именно в Лондон — там же и «Челси» купил, и пиарится без устали, и «натурализовал» (записал не на офшоры, а на собственное имя) свою тамошнюю недвижимость.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

835. Схемы зам.управления АП Чеснакова и главы ВЦИОМа Федорова.

Среди них вывод денег в иностранные офшоры на Британских Виргинских островах (Ritsel Ventures Inc) и на Кипре (Incorece Ltd), использование различных конторок для серых трансфертов (например, ОАО «НИИПРИМ», фонда «ЦИОМ» и компании «РУСОМАР»), выплата зарплат под видом дивидендов.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

836. Бывшая супруга главы "Росгосстраха" претендует на половину его имущества.

"У стороны супруги Хачатурова есть все шансы получить раздел имущества,-- говорит он.-- Если же имущество зарегистрировано на офшорные компании, супруге придется доказать, что эти офшоры являются активами господина Хачатурова".
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

837. Апокалипсис Фридмана.

И изгнал грешника, лишив его имущества, «заботливо запрятанного в офшорах» (стр. 17-18 – прим.).
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

838. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Ушли в офшоры, на личные счета Тимошенко, с которых до сих пор финансируется не только роскошная жизнь женщины с косой, но и вся подрывная деятельность БЮТ. Именно из этих офшорных денег Тимошенко выплатила 400 миллионов долларов, которые ЕЭСУ задолжала российскому Минобороны, за что путинские прокуроры закрыли против неё уголовное дело в России.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

839. Касьянов и его друзья.

Компания, зарегистрированная в 1994 г., занималась нефтедобычей в Республике Коми и Ненецком АО. 40% акций «Северной нефти» – через швейцарский офшор – изначально контролировал Вавилов, а потом довольно приличный пакет акций, опять же через офшор, прибрели будто бы и Егиазаряны.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

840. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google