Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

8381. Кошерная роскошь клана Абухациру.

Из материалов дела следовало, что Мецгер тратил деньги на длительные поездки за границу, покупку дорогих машин, квартир и особняков на побережье.
К счастью, и в Израиле, и в США в случае недостойного и противоправного поведения статус раввина не избавляет ни от общественного порицания, ни от уголовной ответственности.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

8382. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет ...
... из периметра владения банка в кипрские офшоры, а спортивному функционеру Тогрулу Мамедову надо сосредоточиться на снятии уголовной ответственности с нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина — это ведь сейчас важнее чем какая-то стройка напротив ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

8383. Небо, самолет, денежка.

Гораздо больше сторону обвинения волнует тот факт, что дирижер всего этого беззакония и по совместительству главный выгодоприобретатель может уйти от уголовной ответственности. Если приговор, оправдывающий Петровского, вступит в законную силу — то преюдицией станет и «невиновность» Киселева. Сейчас он находится в розыске, но скоро все претензии к нему со стороны правоохранительных органов могут оказаться несостоятельными. Дело в том, что суд своим решением по делу о даче взятки Жировым исключил ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

8384. Кэш бери и беги.

Однако, по словам заведующего кафедрой финансов и банковского дела Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максима Марамыгина, эта школа была создана под эгидой Свердловского института народного хозяйства (сегодня — УрГЭУ ...
Пока кого-то из блогеров или «менеджеров бриллиантового уровня» не привлекут к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, это будет продолжаться в новых пирамидах, возникающих еженедельно.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

8385. Эстафета хищений на миллиард.

Сразу несколько бывших руководителей крупнейшего поставщика газа на Северном Кавказе — "Газпром межрегионгаз Пятигорск" — могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях газа на миллиарды рублей.
... инвентаризация, по результатам которой выявлялись задвоенные и несуществующие лицевые счета, направлялись заявления в правоохранительные органы для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности, — говорится в заявлении компании ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

8386. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Дело в том, что налоговое законодательство предписывает продавцу-экспортеру в течение 180 календарных дней после того, как груз покинет пределы России, сформировать и предъявить в налоговую службу пакет необходимых документов (копии внешнеторговых ...
Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган оборачивается для экспортера штрафными санкциями и доначислением НДС. Ответственность — вплоть до уголовной.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

8387. Нобелевскую премию по литературе — 2018 отменили из-за секса.

Однако дело взяла в свои руки первая женщина – постоянный секретарь королевской академии, литературный критик Сара Даниус. Именно она пригласила юридическую фирму провести полноценное расследование и впервые рассказала общественности, что творится за кулисами главной литературной премии мира. По результатам расследования юристы рекомендовали привлечь к уголовной ответственности и самого Арно (за домогательства и растрату), и его жену Фростенсон.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

8388. Операция "Труба" для "Народного фронта".

Пленка объясняет известную, но не разгаданную историю о том, какой ценой были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.
Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", — написал экс-премьер.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

8389. Елена Шишмарева нанесла себе 8 ударов кухонным ножом в шею.

«Таким образом, следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», – заключили в следственном комитете.
Это не говорит о том, что мы их привлекаем к уголовной ответственности.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

8390. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

В 2004 году привлекалась к уголовной ответственности за распространение порнографии. 4 марта 2010 года в Черемушкинском райсуде состоялось судебное заседание: свою вину Светлана признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

8391. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Однако, согласно имеющимся документам, на самом деле все принявшие участие в IPO ТMT Investments офшоры оказались аффилированы с бывшими владельцами РБК. В частности, 20 процентов акций TMT Investment получил офшор MacMillan Trading, владельцами ...
... высока вероятность того, что независимые участники рынка озаботятся изучением истории каплуновского бизнеса, а Лондонская Фемида сделает то, что надлежало сделать еще пять лет назад — привлечет "предприимчивых" бизнесменов к уголовной ответственности ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

8392. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Впрочем, не исключено, что в реальности погибших больше: расследование дела Фролова продолжается до сих пор. Сосновский и Фролов были задержаны в июле 2015 года в Тверской области после 17 лет розыска: их в ходе совместной спецоперации взяли силовики ...
Он ушел в полную «несознанку», но ему пригрозили привлечением к уголовной ответственности за соучастие в убийстве, и Ягупов дал показания, хотя и весьма поверхностные.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

8393. Санаторий большого сбыта.

Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о расторжении договоров, так как, по ее мнению, в них могли содержаться нарушения законодательства. Но суды регулярно подтверждали законность сделок. Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

8394. Сенатор-кассир от КЧР Ахмат Салпагаров.

По оперативным данным, в конце 1990-х и вплоть до середины 2000-х в отношении РашидаТемрезова неоднократно возбуждались уголовные дела — по фактам экономических преступлений, мошенничества и разбоя. По некоторым он был судим. Например, в 1999 году его приговорили к уголовной ответственности по двум статьям 159 УК РФ ч. 2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину) и 160 УК РФ ч. 3 (присвоение или растрата).
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

8395. США достали Александра Винника в Греции.

В деле также упомянут самый крупный взлом криптовалютной биржи Mt. Gox. Кроме того, сообщается, что на структуру, связанную с Винником (биткоин-обменник BTC-e), американскими властями был наложен штраф в $110 млн. Задержание в Халкидики 38-летний ...
Более того, Минфин ранее отказался от законопроекта об уголовной ответственности за использование криптовалют, а Центробанк изучает возможность введения регулирования биткоина.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

8396. Таможня отдает добро.

Остальное — ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, одежда и т.д. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин составила 2,3 млрд руб., подсчитала ФТС. Как выяснил РБК, ООО «Грэйс», ставшее фигурантом дел об изъятии дорогостоящей контрабанды ...
не выдали, по закону я не вижу», — прокомментировал РБК судебное решение руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

8397. Президентский люкс со скидкой.

Как выяснили «Ведомости», через нее же Елисеев поучаствовал в начавшейся шесть лет назад приватизации пансионатов управления делами президента.
Такие компании, как правило, обслуживают узкий круг лиц, они могут брать клиентов со стороны, но это бывает редко, говорит руководитель уголовной практики компании BMS Law Firm Тимур Хутов: «Просто с улицы не возьмут».
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

8398. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... с разницей лишь в сроке: он должен был бы отсидеть в колонии усиленного режима 25 лет. Прочих, проходящих по делу — Евгения Вербицкого, Аниту Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова и Чолпон Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении ...
Все они были привлечены к уголовной ответственности по фактам коррупции и отмывания доходов в компаниях Кыргызстана.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

8399. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение Михаил Новиков под домашним арестом по делу о хищениях, его сын Андрей, чиновник Минкульта, допрошен ФСБ Оригинал этого материала © "Газета РБК", 30.03.2017, Следствие берет Зимний, Кадр из видео: "Дни24 ...
... ру] «Для самого Михаила Борисовича здесь те же риски, какие были у министра культуры, когда его заместителя привлекли к уголовной ответственности», — отметила в разговоре с РБК замгендиректора Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

8400. Ни Хирша себе академики.

... учебных пособий (11 — в соавторстве)», — говорится в справке РАН. Среди научных достижений значится исследование вопросов формирования уголовной политики российского государства в контексте развития международных правовых основ борьбы с преступностью ...
Это по делу академиков, что ли?» — прокомментировал смеясь собеседник «Газеты.Ru».
Дата: 29.11.2016 Копия в Google