По версии оперативников, смена имени, фамилии (а Могилевич после свадьбы стал Сергеем Шнайдером) и даты рождения были необходимы ему для поездок за границу.
Дата: 08.04.2008
Копия в Google
По версии фонда, в суде от «Рилэнд», «Махаона» и «Парфениона» были не сотрудники HSBC или их представители, а юристы Андрей Павлов, Я. Майорова и Е. Мальцева, которых уполномочили якобы руководители «Рилэнд», «Махаона» и «Парфениона» Валерий Курочкин, Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
По версии следствия, господин Коляда в составе организованной группы, которой руководил тогдашний глава "Томскнефти" Сергей Шимкевич (также находящийся под стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивал легализацию денежных средств, добытых преступным путем".
Дата: 31.03.2008
Копия в Google
В частности, по версии Ложиса, руководитель ГСУ получил взятку в полтора миллиона долларов от фигуранта одного из уголовных дел — директора компании “Петро-Юнион” некоего Клигмана.
Дата: 28.03.2008
Копия в Google
– По версии следствия, господин Бабенко, вступив в сговор с Олегом Лиеви и Виктором Ериным, выдал им кредиты на 119 млн. рублей.
Дата: 27.03.2008
Копия в Google
По версии следствия, 20% акций ЦБК незаконно переданы холдингу "Северная целлюлоза", которым руководил господин Крупчак, а затем стали собственностью ряда западных фирм.
Дата: 12.03.2008
Копия в Google
По версии следствия эту организованную преступную группу, а проще говоря банду чиновников, обвиняют в вымогательстве взятки в размере 15 млн руб. у Заболотского охотхозяйства Межрегионального Военно-охотничьего общества Генштаба Вооруженных сил РФ — за возобновление действия приостановленной долгосрочной лицензии на право пользования объектами животного мира.
Дата: 12.03.2008
Копия в Google
По версии прокуратуры, после того как у Вип-банка была отозвана лицензия за отмывание денег, его глава Алексей Френкель перешел в Проминвест-банк.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
Версию о том, что "Наши" больше не востребованы как уличная массовка, по сути, подтверждает и основатель движения, глава комитета по делам молодежи Василий Якеменко.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
"Для вас важно, чтобы вас не выделяли, не так ли?" — задали ему вопрос в этой обновленной версии сказки "Принцесса на горошине".
Дата: 03.03.2008
Копия в Google
По версии авторов романа, Козлов (Туров), будучи финансовым координатором, документарным кассиром и получая огромные деньги за исполнение этих деликатных поручений, стал через проложенный не им коридор, выводить и свои средства в фонд, а также "левые" средства, своих побочных клиентов.
Дата: 28.02.2008
Копия в Google
Впрочем, по версии одного из диспетчеров Федерального агентства воздушного транспорта Валерия Соколенко, самолет может пролетать над Россией.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
По версии следствия, Могилевич обобрал на приличную сумму некоего мясника Юхимовича (кличка Бык)—53 тысячи рублей при «покупке» валюты у «негра-дипломата» с классической «поста-новкой» — уходом с деньгами через проходной двор на улице Горького.
Дата: 14.02.2008
Копия в Google