Доход всей семьи Фетисовых в год покупки составил 42,4 млн. руб, в 2012 году вся семья заработала 21,5 млн. http://declarator.org/person/1179 Никаких сведений в ранних декларациях о том, что у Фетисова есть средства в банках, депозиты или ценные бумаги на такие колоссальные суммы не имеется.
Дата: 19.09.2013
Копия в Google
«Это как крэк для вуайеристов», — говорит он. После обнаружения «дыр» в программном обеспечении управления зданиями специалист по безопасности Cylance Билли Риос, используя Shodan и еще одну программу, нашел офисы банков, жилые дома и даже штаб-квартиру Google в Австралии, чьи системы безопасности, освещения и кондиционирования мог легко взять под контроль хакер извне.
Дата: 18.09.2013
Копия в Google
Например, владимирскому отделению партии «Коммунисты России» отказались заверить список кандидатов в депутаты областного заксобрания, поскольку партия не представила в избирком первый финансовый отчет, а также письменные уведомления от кандидатов из списка о том, что они не имеют счетов в иностранных банках и не пользуются иностранными финансовыми инструментами.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
В следственном комитете страны говорят, что он располагает фактами "о сомнительных действиях обвиняемых топ-менеджеров "Уралкалия" не только против белорусов, но и против российских банков, китайских финансовых структур и многих других иностранных партнеров".
Дата: 27.08.2013
Копия в Google
В 2006 г. «Ямалтрансстрой» заплатил за такие услуги почти 135 млн руб., в 2007 г. — 1,63 млрд руб. А в 2007-2008 гг. выступил поручителем по кредитам «ТГИ-лизинга» в Международном московском банке на 21,2 млн евро и в Сбербанке на 1,5 млрд руб. (сейчас «ТГИ-лизинг» банкрот).
Дата: 26.08.2013
Копия в Google
Произошло это после того, как у ее фактического владельца российского предпринимателя Владимира Антонова рухнули два банка — Snoras в Литве и Krajbanka в Латвии.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
[...] Представляется, что схема привлечения займов была продуманной и отработанной: заемщиком по договорам выступал А.С. Зальцман, все договоры содержали формулировку «гарантия» со стороны ЗАО «Партнер», которая, при желании, легко оспаривалась в суде (гражданское законодательство предоставляет право выдавать «гарантии» только банкам и специализированным организациям, остальные лица должны использовать категорию «поручительство».
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
Но это впоследствии, а в 2008 году, в разгар экономического кризиса, подобные сообщения действовали на участников рынка ошеломляюще: московские банки начали требовать досрочного возвращения кредитов, выданных холдингу “Марта” для приведения магазинов к стандартам сети “Билла”, что было частью сделки.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
Написанная от руки заметка, принадлежащая, по мнению РСЕ/РС, Гульнаре Каримовой, говорит «не трогать» банки, где находятся счета, но жалуется на то, что регистрационный период в три недели является «нереально длинным», и добавляет, что «при такой скорости мы все потеряем!».
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
Его годовой доход составил 73 миллиона 921 тысяча 539 рублей 11 копеек, а на счетах в банках числится 19 миллионов 920 тысяч 282 рубля 70 копеек.
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
А во-вторых, нам удалось получить документы, которые содержат информацию о двойном гражданстве господина Дижура, а именно о том, что пламенный борец за права крестьян по всей вероятности является гражданином государства Израиль, имеет там недвижимость, счета в банках и зарегистрирован по адресу: Israel, Netanya, Yaakov Dori, 8 (Израиль, город Нетания, улица Яков Дори, дом 8).
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
Заместитель главы администрации Владислав Сурков, пришедший в администрацию с телеканала ОРТ (а до того работал в структурах "Альфа-груп" и банка МЕНАТЕП) еще в 1999 году, занялся переформатированием парламента.
Дата: 12.04.2013
Копия в Google
— "Росбалт".) наговорил в Лондоне на уголовное дело по законодательству США. С его слов: он участвовал в криминальном сообществе (имел крышу), платил за крышу (легализация ден средств), не препятствовал коррупции (тяжелая статья) и т. д. Все транзакции в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят…
Дата: 26.03.2013
Копия в Google
По словам Главатских, Яровая тоже вносила свой вклад в семейный бюджет: был ряд банков, которые лоббировали свои интересы на Камчатке и вкладывали деньги в оппозицию, в том числе и в Яровую.
Дата: 11.03.2013
Копия в Google
С 1990 по 1994 годы — генеральный директор некоего государственного концерна «Росполикор», в следующие два года — председатель правления банка «Апрель».
Дата: 04.03.2013
Копия в Google