Мол, есть основания полагать, что Роман Жогов, занимающий длительное время посты в органах государственной власти, а в настоящее время являясь депутатом городской думы и имея обширные связи, оставаясь на свободе, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей в целях изменения ими показаний или иным путем воспрепятствует расследованию.
Дата: 05.12.2022
Копия в Google
В 2019 году в расследовании «Проекта» говорилось, что Чемезов мог быть причастен к выдвижению Собчак в президенты и финансированию ее кампании.
Дата: 27.10.2022
Копия в Google
По иронии судьбы, именно газета “Ведомости”, первой сделала материал о расследовании «Трансперенси», посвященному сверхдорогим командировкам главы Минпромторга.
Дата: 12.10.2022
Копия в Google
Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
В 2015 году следствие прекратило уголовное дело о повреждении памятников культуры при реставрации Свято-Никольского храма, однако о прекращении расследования пропажи икон речи не шло. Спустя два года силовики не смогли найти результаты собственной проверки о хищении около 50 ценных икон из этого храма.
Дата: 25.08.2022
Копия в Google
... цепочку сделок с недвижимостью в Белгороде и Старом Осколе по завышенным ценам, на основе чего возместили в виде НДС около 145 млн руб. В рамках одного из эпизодов, по подсчетам следствия, цена на земельные участки под строительство гостинично-торгового комплекса и парковки на 290 мест, нежилые помещения и различные коммуникации была завышена на 600 млн руб. [...] Сергей Фуглаев за время расследования уголовного дела лишился мандата в горсовете Белгорода, где он представлял «Единую Россию ...
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
Константин Тувыкин — сосед режиссёра по имению, в качестве свидетеля он привлекался к расследованию уголовного дела о возможной продаже принадлежавшей ему на 85% компанией «СпецАвтоЗапчасть» некачественных тормозных колодок Мосгортрансу.
Дата: 12.08.2022
Копия в Google
Недавно Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние Шеломова в $573 млн. В прошлом году суммарная чистая прибыль трех фирм родственника Путина («Акцепт», «Платинум» и «Согаз-Недвижимость») превысила 2 млрд рублей, то есть он получал средний доход свыше 5,5 млн рублей в день.
Дата: 09.08.2022
Копия в Google
И добавила: «Что же вы все врете?» При этом Светлана не уточнила, в чем конкретно оказались не правы журналисты в своем расследовании, и не объяснила, кто теперь владеет ее квадратными метрами в России, если написанное — неправда.
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
Такие геоданные анонимны, и нет доказательств, что Флинн пытался установить личности женщин, которым показывал рекламу RealOption (в 2017 году расследованием деятельности Copley Advertising занялась прокуратура Массачусетса, после чего компания прекратила использовать геозонирование в отношении посетителей абортных клиник).
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
Стоит заметить, что ущерб в 1,1 млрд руб. был определен на финише расследования, в начале следственных действий экс-руководителям НПО инкриминировали только 366 млн руб. Оба бывших руководителя НПО были отправлены Тверским судом Москвы под стражу в марте 2019 года.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
Загадочная «Хижина рыбака» — так дом назывался на сайте архитектурного агентства, где его спроектировали, — упоминался в нескольких журналистских расследованиях.
Дата: 24.06.2022
Копия в Google
Серьезные последствия Пока Чэнь через суды продолжал бороться за право остаться в Канаде, оказалось, что он стал анонимным фигурантом расследования об отмывании денег (Money Laundering Case Study), в котором комиссия Каллена собрала более тысячи примеров такой практики.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
А в 2007 году трехуровневую квартиру с террасой на крыше приобрела известная по антикоррупционным расследованиям дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.
Дата: 15.06.2022
Копия в Google
Алексей Чепа Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа часто критикует Запад и даже входил в специальную комиссию парламента по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Дата: 18.05.2022
Копия в Google
Их кадастровая стоимость оценивается как минимум в 1,3 млрд руб. О «незаконном выбытии из государственной собственности имущества» и его «закреплении» за ФГУП «Атэкс» при «коррупционном содействии бывшего руководства этого предприятия» в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованиями, которые ведутся в отношении ряда сотрудников ФСО и связанных с ними предпринимателей.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google