В конце 80-х тамбовские начинали с крышевания наперсточников на рынках, а через 10 лет вели дела с крупнейшими гангстерами мира — с самим картелем «Кали» из Колумбии.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Услугами Mossack Fonseca пользовались не только политики и их близкие: 33 человека и компании, фигурирующие в документах, находятся под санкциями США за то, что якобы вели бизнес с мексиканскими наркоторговцами, террористическими организациями и диктаторскими режимами, такими как Северная Корея и Иран.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
Но вместе их можно считать частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
При этом потерпевшим в одной из историй (де-факто, но не де-юре) оказался герой расследования, которое мы вели параллельно и которое, казалось бы, было связано не с криминалом, а со сложными финансовыми схемами и работой госмонополий.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
Эти фирмы выигрывали тендеры РЖД, но не вели работ, а полученные деньги переводили однодневкам в офшоры, обналичивали или рассчитывались с реальными субподрядчиками.
Дата: 01.03.2016
Копия в Google
На графике хорошо видно, что акции конкурентов ГНС вели себя в то время на бирже практически одинаково, повторяя взлеты и падения друг друга.
Дата: 29.02.2016
Копия в Google
У нас нет никаких сомнений, что криминальный бизнес, который вели жены бандитов Цапка и Цеповяза с женами заместителей генпрокурора Лопатина и Староверова, не мог вестись без такого крышевания.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
"Сережа, выходи" Та самая драка в Нюрнберге с пользователем Jason помогла блогерам, которые вели расследование в отношении Хэлла, выйти на его след.
Дата: 06.08.2015
Копия в Google
Вели пропаганду», — ностальгирует он. Сейчас при слове «либерал» Мединский морщится: «Я считаю, что это слово опорочено и оплевано.
Дата: 13.07.2015
Копия в Google
Тут и проявилась уродливая ирония нашего правоустройства: умер бы сразу— возбудили бы по 105-й (убийство), дело вели бы прокурорские следователи, у которых и опыта больше, и ресурсов, а так — вроде как ерунда…
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
Шарбоно, Уивер и Хайтауэр смогли так долго заниматься хищениями благодаря тому, что они единственные осуществляли контроль и вели документацию по поставкам топлива, когда машины уходили с базы.
Дата: 13.05.2015
Копия в Google
Это дело вели сотрудники федеральных спецслужб, сумевшие предотвратить зло и задержавшие с поличным двух жителей Чечни.
Дата: 11.03.2015
Копия в Google
При этом переработку сырья (около 50 т в сутки) и реализацию нефтепродуктов, сделали выводы силовики, компании вели незаконно.
Дата: 06.02.2015
Копия в Google
Как полагает американская контрразведка, подозреваемые в шпионаже россияне работали на управление экономической разведки СВР. ["Коммерсант", 28.01.2015, "Российских разведчиков поймали на слове": Между тем из обнародованных Минюстом США показаний спецагента ФБР Грегори Монагана следует, что американские спецслужбы "вели" эту тройку с марта 2012 года: за ними осуществлялась слежка, их телефоны прослушивались, деятельность в интернете мониторилась, записывались якобы даже их переговоры в ...
Дата: 28.01.2015
Копия в Google