Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.

... земельный банк (РЗБ) сменил хозяев. Это событие прошло бы незамеченным, если бы новой владелицей контрольного пакета акций не стала супруга мэра Москвы Юрия Лужкова предпринимательница Елена Батурина. По данным Ъ, на 1 октября 2002 года года РЗБ занимал 233-е место по сумме чистых активов (1,4 млрд руб.) и 319-е место по размеру капитала (0,23 млрд руб.). Как сообщается на сайте РЗБ, основными клиентами банка являются ЗАО "Интеко" (его президентом является Елена Батурина), Московский земельный ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

842. Из аналитической справки ФСБ.

Доходы Яковлева отмывает ТОО «Вальдемар», работающее на рынке недвижимости и активно скупающее земельные участки в Ленобласти.
Кредиты не возвращаются, алмазы пополняют семейный бюджет Мирилашвили, активы «Викинга» и ПСБ, кошельки коррумпированных администраторов.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

843. Скупой рыцарь Бен Ладен.

В Судане, где бен Ладен базировался до переезда в Афганистан в 1996 г. , его первой "инвестицией" была покупка земельных участков на $430 000. Деньги он пересылал в банк в Хартуме.
Попытки блокировать активы бен Ладена начались не на прошлой неделе. Еще в 1998 г. отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внес бен Ладена и организацию Аль-Каида в список субъектов, с которыми запрещено вести бизнес ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

844. Транспорт-2004

Однако дальше аренды земельного участка в 50 га в Химкинском районе и помпезной закладки первого камня дело до сих пор не пошло. Менеджмент "Аэрофлота" и чиновники разошлись во взглядах на то, кто должен строить новый терминал и управлять действующими. В прошлом году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального ... Копия в Google

845. Кантор выводит активы

05.03.2009 Кантор выводит активы То, что основной владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор регулярно изымает из своих предприятий оборотные средства с помощью различных финансовых ухищрений, – ни для кого не секрет, пресса об этом неоднократно ...
В итоге Кантор стал обладателем большого земельного участка на Адриатическом побережье Италии с прекрасной инфраструктурой (автомобильная дорога и ж/д ветка), расположенного впритык к курортному городку Монферрато (ни одного предприятия, только виллы ... Копия в Google

846. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

— Это был совершенно стандартный набор механизмов для управления активами, по которому были получены профессиональные консультации и экспертное мнение.
Недвижимостью является жилой дом, два гаража и земельный участок (наиболее подробное описание имущества см.здесь).
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

847. Двадцатилетний миллионер.

... что учился в МГУ) он стал успешным бизнесменом: в 2020-м Мурад завладел 23% компании «М-Кейтеринг» — которая, как указано на ее сайте, занимается поставкой еды на строительные площадки Москвы — и оставался держателем ее активов вплоть до июля 2023 ...
При этом цена сделки по покупке нежилых зданий — 21,4 млн рублей — оказалась практически равной кадастровой стоимости земельного участка — 19,8 млн. Судя по сайту «Карат-Девелопмента» и сообщениям в СМИ, компания готовится к строительству ЖК (при ...
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

848. Фракция "Дубай".

Удостовериться в этом можно следующим образом: на сайте дубайского земельного реестра можно ввести имя владельца и номер свидетельства о собственности, и он выдаст результат: property is valid — есть такая запись Но этого оказалось мало, и уже в 2023 ...
Американские власти называют Гаджиева племянником миллиардера Сулеймана Керимова и держателем части его зарубежных активов.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

849. Санкционного траст бережет.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

850. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

— Врезка К.ру *** Проблемные активы и "крыша" Андрея Молчанова Оригинал этого материала © @oreshkins, 07.06.2023 18:49, Фото: PhotoXPress.ru Андрей Молчанов Затяжной конфликт миллиардера из ЛСР Андрея Молчанова и главы СКР Александра Бастрыкина ...
Теперь он возбуждает новые уголовные дела, уже против ЛСР и по другому поводу, но с прицелом на давний конфликт земельных собственников.
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

851. Миллиарды Сергея Моисеева.

С тех пор компания распродает и сдает свои земельные участки и помещения по всему городу.
Активов у них не на миллионы, а наверное, на миллиарды рублей.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

852. Золотомонетный обнал.

В 1995 году Терегулов основал свой банк «Визави» (сейчас уже ликвидирован), с 2001 по 2004 год этот банк агрессивно скупал у крестьян земельные паи бывших совхозов в Волоколамском районе (32 000 га), позднее на их руинах был создан агрохолдинг ...
[...] По данным на 2014 г. основные активы Рустема Терегулова сосредоточены: в финансовой сфере (ОАО Банк «Развитие-Столица»), в области недвижимости (ООО «Большой город») [...] Занимал 172 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

853. Юрист, лоббист, пропагандист.

Например, он пролоббировал в Госдуме принятие госпрограммы «Дальневосточный гектар», предоставляющей гражданам России право на бесплатное получение земельных участков на Дальнем Востоке, а после старта программы возглавил Дальневосточную земельно-инвестиционную корпорацию. Хмарину же приписывают лоббирование закона «О виноградарстве и виноделии», принятого Госдумой в декабре 2019 года. Тогда путинский однокурсник представлял интересы инвестиционной группы «Миролюб», владеющей активами аграрного ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

854. Базар, таможня и Абдукадыры.

Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований.
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 27.04.2023 Активы семьи Абдукадыр по всему миру В 2019 году финансист Айеркен Саймаити признался журналистам, что отмывал деньги семьи Абдукадыр и рассказал об устройстве их империи контрабанды в Центральной Азии.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

855. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

... 2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов в бытность им главой комитета, а также в незаконном получении указанного выше элитного гостевого дома и земельного участка в Нур-Султане от одной из бизнес-структур ...
... компания GATCHINA NANOELECTRONICS, а также дом в Калифорнии площадью 221 км.м. В общем, окружающая Масимова близкая и дальняя родня годами постепенно переезжала в США, обзаводясь там коммерческими и личными контактами, активами и собственностью ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

856. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Он даровал владельцам элитных земельных участков в эксклюзивных загородных кооперативах под Петербургом 20 финских домиков.
Чтобы защитить активы (квартиры, офисы и особняки) от судебных исполнителей, Марк Леонидович повесил на объекты вывески: «Приёмная депутата Государственной Думы Российской Федерации Марка Леонидовича Горячева».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

857. Кому война, а кому ЧВК.

ГУОВ обязался передать «Мегалайну» большое количество недвижимых объектов в подмосковном Щёлково общей площадью 64 тысячи кв. м. В том числе земельные участки, солдатскую казарму, солдатскую столовую, клуб, учебное здание, плац, склады ...
Разумеется, этим активы Пригожиных не ограничиваются.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

858. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

... грн. Нардеп известен своими солидными активами и денежными накоплениями. В 2020 году он купил себе новенький Audi A8 (2020 года выпуска) за 4,3 млн грн. Еще он задекларировал Lexus SC 430 2003 года, купленный в 2005-ом. Также политик заявил о владении несколькими объектами недвижимости, в том числе огромной квартирой в столице: квартира в Киеве на 235 кв.м. за 821,6 тыс. грн; земельный участок в Киевской области (с. Большие Дмитровичи) на 504 кв.м. за 100 тыс. грн; земельный участок в Киевской ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

859. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

По данным земельного реестра Великобритании, Mount Street Investments купила лондонскую квартиру в декабре того года. «Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что связанные с политикой иностранцы владеют в Великобритании большим количеством недвижимости через офшорные компании, — говорит Бен Каудок, старший эксперт отдела расследований в британском отделении Transparency International. — Если стоимость актива значительно превосходит известные доходы владельца, особенно особенно ...
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

860. Как Инна Федотова решила свой жилищный вопрос.

Кто управляет активами семьи чиновницы Семья чиновницы связана с загадочными людьми, очень похожими на номиналов.
Например, в Балашихе Гранель ТРИ ГОДА просто не платила местной администрации за аренду земельных участков.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google