Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Как считало следствие, женщина предоставила банку фиктивные сведения о «фактическом финансовом состоянии молокозаводов», а затем похитила деньги вместе с сообщниками, которых следователям установить так и не удалось. В марте 2015 года, после того как между ВТБ и Константином Малофеевым было заключено мировое соглашение, это уголовное дело было прекращено.
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

842. На что живет церковь.

Крупнейший — Фонд святых равноапостольных Константина и Елены. Источник РБК в патриархии рассказал, что фонд собирал деньги на помощь пострадавшим в конфликтах в Сирии и Донецке. Информация о сборе средств есть и в интернете. Учредителями фонда являются уже упоминавшиеся в связи с РПЦ Анастасия Оситис и Ирина Федулова. В прошлом — как минимум до 2008 года — Оситис и Федулова были акционерами Внешпромбанка. Однако основной банк церкви — московский «Пересвет». На счетах банка по состоянию на 1 ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

843. Шило выход найдет.

Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам.
По заказу я разрабатывал украинского олигарха Константина Григоришина, братьев Ананьевых (Промсвязьбанк) и других политиков и бизнесменов.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

844. Константин Тимофеев занизил стоимость украденного в 10 раз.

Константин Тимофеев занизил стоимость украденного в 10 раз Из квартиры чиновника мэрии Москвы вынесли коллекцию часов и чемодан на колесах Louis Vuitton Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 17.08.2015, Чиновник московской мэрии исказил стоимость ...
Затем возглавил московский филиал крупнейшего в Татарстане банка «Ак Барс».
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

845. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

Это компании, которые не ведут хозяйственной деятельности, у них даже не открыты счета в банках.
[…] Глава Политической экспертной группы Константин Калачев говорит, что кому-то подобный скандал мог бы стоить мандата: «Но он ведь звезда и с Путиным в хоккей играл.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

846. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Начало большой истории Журналисты называют разные фамилии тех, кто посмел "наехать" на могущественного олигарха — от Игоря Еремеева до Константина Григоришина.
Первое задание, которое получил новый глава — перевести счета "Укртранснафты" в государственные банки", — рассказывает заместитель главы "Нафтогаза" Андрей Пасишник.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

847. Доля в деле.

... по договору так и не было произведена, а в ходе арбитражного процесса уполномоченный от ИКЕА Йоаким Виртанен предоставил заведомо ложные сведения о том, что он не подписывал вышеуказанное соглашение с владельцем ООО «САЭ» Константином Пономаревым ...
Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

848. Top-88 (Forbes-2015).

За год из рейтинга миллиардеров Forbes выбыли Вадим Новинский (состояние в 2014-м — $1,5 млрд), Петр Порошенко ($1,3 млрд), Константин Жеваго ($1,2 млрд) и Сергей Тигипко ($1 млрд).
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

849. Суд не поверил в откат для "Единой России".

... 09.2014, Фото: РИА "Новости", Видео: СУ СКР по Томской обл. Суд не поверил в откат для "Единой России" Константин Воронов, Николай Сергеев Владимир Короткевич В Томске завершился судебный процесс по делу бывшего руководства ОАО "Сибирский химкомбинат ...
... тем, что за последние два с половиной года его совокупная зарплата составила почти 50 млн руб. Имелись накопления и за прошлые годы, когда он занимал также высокие должности на СХК. А сбережения он в банке не хранил, опасаясь, что они могут сгореть ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

850. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

Среди пострадавших банков названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.
Так, в частности, по версии МИДа, произошло с предпринимателем Виктором Бутом и летчиком Константином Ярошенко, которых "насильно вывезли в США из третьих стран и осудили по сомнительным обвинениям".
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

851. IKEA "откатывала" "секуритате".

В рассекреченных ранее документах раскрывается настоящее имя этого сотрудника — Константин Ангелаке, ныне президент футбольного клуба "Динамо" (Бухарест), говорится в статье.
"Было решено, что суммы, полученные от переплат, будут храниться в Румынском внешнеторговом банке, а их возврат — осуществляться дважды в год на указанные IKEA счета по удержании причитающейся бенефициару доли", — говорится в документе от мая 1986 ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

852. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

... Коммерсант", 31.05.2014, Нелегальный НПЗ принес 270 млн рублей, Фото: via "НГС.Бизнес", "Курьер.Среда Бердск" Константин Воронов, Валерий Лавский Александр Карелин и Виктор Голубев (справа) В Новосибирской области арестован местный олигарх Виктор ...
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

853. "Крестника" Япончика погубили кавказские связи.

Как уже подробно сообщал "Росбалт", на данном мероприятии присутствовали "законники" Олег Мухаметшин (Муха), Виктор Панюшин (Пан), Константин Борисов (Костыль), Владимир Озерский (Зюзя), а так же примкнувший к ним "законник" Элгуджа Туркадзе (Гуджа), которые продолжали общаться с Тимохой.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

854. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

... в «валитовской охоте» поучаствовали: недавно уволенный экс-руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов, помощник президента РФ Константин Чуйченко, глава ВЭБа Владимир Дмитриев ...
В итоге комплекс достроен не был, и деньги банку не вернули.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

855. НДС для ОПС.

Помимо предполагаемого главаря банды Марка Броновского, под арест были помещены Дмитрий Мартынчик, Константин Павленко, Игорь Чернов и Дмитрий Шуванов.
С 2005 года Броновский-младший занимает пост вице-президента ГК, а в 2012 году стал членом совета директоров созданного при ГК банка «Берейт».
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

856. Аксане Пановой запретили писать.

Как следует из мотивировочной части приговора, суд полностью признал доказанным эпизод с вымогательством 1 млн руб. (ст. 163 УК РФ) у директора ЗАО «Бона» Константина Кремко.
«Сумма сделки была $10 млн, $5 млн предложили положить на счет в банке, а еще $5 млн замаскировали под контракт по трудовому договору — выплаты по 1,8 млн руб. ежемесячно в течение пяти лет и бонусы $500 тыс. ежегодно»,— пояснила госпожа Панова.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

857. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

858. Похищение по-белорусски.

За серию акций, проведенных анархистами в казино и банках, ему назначили максимальный срок в восемь лет заключения.
... этой компании Сулеймана Керимова, члена наблюдательного совета ОАО Олега Петрова, первого заместителя гендиректора компании Константина Солодовникова, а также заместителя гендиректора по финансам Игоря Евстратова и начальника фрахтового отдела ...
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

859. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке Павел Еремеев через фирму-однодневку вытянул из бюджета Бурятии $950 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.08.2013, В Счетной палате брали в условных единицах Константин Воронов Заместитель генпрокурора РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по делу бывшего старшего инспектора Счетной палаты РФ Павла Еремеева, которому инкриминируется хищение 30 млн руб. из бюджета Бурятии.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

860. Война за "Бител" завершилась мировой.

... Вчера МТС объявила, что заключила мировое соглашение с оппонентами по делу «Битела» — структурами Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп») и Nomihold Securities, структурой казахского инвестиционного банка «Альянс капитал ...
Ущерб МТС из-за несостоявшейся сделки, конечно, превышает $150 млн, рассуждает руководитель управления аналитических исследований «Уралсиб кэпитал» Константин Чернышев, и все же вариант с мировым урегулированием спора далеко не худший: МТС с высокой ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google