Кроме того, можно предположить, каким образом информация о наркотрафике из Узбекистана, нелегальных финансовых схемах и фирмах-прачечных — все это инкриминируют «кружковцам» — попала к американцам.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
В результате в 1996 году Лесняков был объявлен в розыск и жил на нелегальном положении вплоть до своего задержания в 2009 году.
Дата: 25.10.2013
Копия в Google
В ответ свердловское ГУ МВД сообщило, что из государственной мастерской действительно изъято несколько икон, которые находились там нелегально.
Дата: 26.08.2013
Копия в Google
Некоторые журналисты договаривались даже до того, что в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» якобы годами функционирует международный канал нелегального экспорта вооружений и военной техники, которые через перевалочную базу в Фуджейре (ОАЭ) распространяются по всему Ближнему Востоку.
Дата: 15.05.2013
Копия в Google
По словам бывших сотрудников, на которых ссылаются авторы материала, "издательство — всего лишь прикрытие, а на деле Вернер живет за счет нелегальных денег из криминальных источников".
Дата: 14.05.2013
Копия в Google
Тем временем по интернету продолжают гулять фотографии, на которых Александр Козлов запечатлен на празднике, инициатором которого был организатор нелегального игорного бизнеса Иван Назаров.
Дата: 09.04.2013
Копия в Google
Крестовский: «Через меня идет примерно 3—4 миллиона в месяц», «есть у меня в районе десяти опальных олигархов и партий <…>, которые заказывают мне статьи», «понятно, что речь идет о нелегальной бухгалтерии»…
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
— Офшорные счета часто связаны с коррупцией, именно так предпринимателям-политикам удавалось обналичить деньги, полученные нелегальным путем, — напоминает он. Стоит отметить, что задекларированный доход Петрова совместно с супругой составил за 2011 год — 1,74 млрд рублей.
Дата: 18.03.2013
Копия в Google
Приблизительно в то же время проверку проводил и Росфинмониторинг, согласно которой с 2010 по 2012 год посредством заключения госконтрактов на электронные браслеты только за рубеж нелегально было выведено более 1 миллиарда рублей.
Дата: 27.02.2013
Копия в Google
Промсвязьбанк против Михеева По второму эпизоду Промсвязьбанк обвиняет депутата в том, что он нелегально пытался получить два миллиарда рублей по результатам сделки с Волгопромбанком, который был куплен у Олега Михеева в момент начала экономического кризиса в 2008 году.
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Оказалось, в 1998 году через тот же «Атлант» и далее — офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ, — из России было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Какова была доля участия Змихновского в этом, неизвестно, но среди клиентов «Атланта» также фигурировали вице-президент «Транснефти», действующий ныне топ-менеджер «Внешэкономбанка», один из сибирских губернаторов, заместитель министра энергетики, а также криминальный авторитет Захарий Калашов по ...
Дата: 06.02.2013
Копия в Google
Обнаружить концы нелегального бизнеса во Всемирной паутине очень сложно, поэтому виртуальная торговля столь популярна среди продавцов искусственных мускулов.
Дата: 07.09.2012
Копия в Google
Основные направления коррупционной деятельности: лоббирование интересов крупного и среднего бизнеса, продвижение компаний в сфере ЖКХ (устранение конкуренции среди управляющих компаний), взятки, «крышевание» нелегального игорного бизнеса, решение земельных вопросов в пользу заинтересованных лиц (с учетом своих интересов)».
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
По словам источников "Новой газеты", задокументировать свою трезвость во время ДТП Агошков решил почему-то не в Рязани, а в Рыбновском районе — справка о прохождении медосвидетельствования выписана в Рыбновской ЦРБ. Эта больница прославилась еще в 90-е годы — именно там нелегально лечились раненные во время бандитских разборок.
Дата: 08.06.2012
Копия в Google
А ведь известно, что по данным inFolio Research Group, официальное совокупное производство черной икры в России в 2010 году составляет 19 т, а нелегальное — около 225 т. Но мало произвести икру — ее еще надо доставить в место реализации, то есть в европейскую часть России.
Дата: 04.06.2012
Копия в Google
По результатам оперативной проверки Темряковичу было предложено уволиться из МВД. Однако с помощью высоких покровителей его назначили начальником экологической милиции, а затем перевели в центральный аппарат ФМС. Хотя после нашей публикации об этом персонаже в редакцию пришло письмо из пресс-службы ГУВД г. Москвы, что Темрякович уволен из МВД. Потом Трушкин начал разрабатывать милиционеров, получавших взятки от владельцев нелегальных казино.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
В то время мировое сообщество ввело против Ирака нефтяное эмбарго, но нелегальная торговля нефтью не прекращалась ни на минуту.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
Таким образом, Россия является лидером по нелегальным поставкам вещества, необходимого для изготовления синтетических наркотиков, потребляемых в Европе.
Дата: 11.05.2012
Копия в Google