Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

... набережной (1-я Фрунзенская ул., дом 6). Есть у него и столичный офис, расположенный в квартале, известном как "золотая миля", — на ул. Остоженка, 47. Кстати, там же в 2017 году зарегистрирована самая "свежая" из фирм Сафарова — ООО "СК "Комфорт ...
Что уже очевидно должно квалифицироваться как уголовное преступление в соответствии со статьей 159 УК РФ — мошенничество.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

842. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

Уже через четыре часа в дом Шестуна приехали с обыском оперативники ФСБ. В материалах дела говорится о превышении Шестуном должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в сентябре 2008 года он утвердил своим постановлением проект границ земельных участков в деревне Борисово. «Об этом стало известно неустановленным лицам, которые представляли интересы компании ООО «Центр», — сказано в постановлении.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

843. Госзаказ и тайные холдинги.

В том же году вместе с Артемом Шевелевым Юрий Рейльян основал ООО УК «ТЮС», которая также стала крупным подрядчиком РЖД и его «дочки».
Он контролирует 5 компаний в этом кластере, которые суммарно получили 81 контракт на 7,3 млрд рублей от «Торгового дома РЖД», «Трансвудсервиса» и самого РЖД. Значительно меньше (245,6 млрд рублей) на подрядах РЖД и его структур получили компании из ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

844. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Под поручительство Варшавского менеджер УК «Мечел сталь» Иван Нищадим, ныне покойный, подписывал договор с банком. Погасить кредит ЗМЗ обязался 23 марта 2018 года. То есть завтра как раз наступит последний срок платежа. «Петрокоммерц» перечислил на счет завода деньги до августа 2012 года. В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр).
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

845. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... по делу Федорченко заявил, что это был диктофон Edik-mini Tini T16 CB производства российской фирмы ООО «Телесистемы». Но эта фирма никогда не производила указанного Ярошенко записывающего устройства. Тем не менее, следователь, прокурор, а потом и судья почему-то удовлетворились приобщением к делу копией аудиозаписей на диск. И все это несмотря на то, что ведение записи на скрытые носители с 2011 года является уголовно наказуемым деянием (до четырех лет лишения свободы по ст. 138.1 УК РФ ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

846. Боевик в Госфильмофонде.

... рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как скрывающегося от суда. Мялькин обвинялся по п. 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины ...
Вид «деятельности» — охота на состоятельных людей, например, на таможенников, на дома бизнесменов, их магазины и предприятия.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

847. Василия Баринова ждут дома.

В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали массовые беспорядки. В ходе следствия было установлено, что получившие кредит фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности, а их счета использовались как транзитные. Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

848. Никита Белых виновен на две трети эпизодов.

Кировский губернатор был задержан оперативниками ФСБ 24 июня 2016 года в ресторане Megu Lotte Hotel Moscow при получении €150 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» (НЛК) и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес ...
СКР возбудил в отношении него дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), производство по которому поручили управлению по расследованию особо важных дел СКР. Как установило следствие, являясь губернатором, Никита Белых «в период с декабря 2011 года ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

849. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... не больше полутора лет и были зарегистрированы на подставных и номинальных лиц. Сумма неуплаченного налога обналичивалась, выводилась из оборота, перечислялась в качестве погашения обязательств аффилированной компании — ООО «Ювелирный дом «Яшма ...
19 декабря СК объявил о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении руководства ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

850. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... заказы кремлевского застройщика УК «Кредо» и друга Путина бизнесмена Юрия Ковальчука. Что касается «Сатурна», то это конструкторское бюро участвовало в реконструкции зданий Московского Кремля, Старой Площади, Дома правительства, Генштаба, ФСБ ...
Затем, 28 декабря 2011 года управление делами президента вышло из совладельцев ЧКП. 69,75% уставного капитала ЧКП за 712 млн рублей выкупил Great Champ Pte Ltd, оставшиеся 28,17% долей в ООО купило само ЧКП примерно за 650 млн рублей (номинальная ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

851. Депутат расплачивается по долгам свободой.

... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для расследования стало заявление представителей компании Risegate Enterprises Ltd. Как следует из материалов дела, в 2012 году подконтрольное господину Самиеву ООО «Соратник» решило продать Risegate ...
Ильдар Самиев арестован за аферу при продаже загородного дома с землей на $850 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2017, Фото: РИА "Новости Депутат расплачивается по долгам свободой Олег Рубникович Ильдар Самиев По сведениям “Ъ”, под ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

852. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Дольщики вложили в проект «денежные средства, однако дома так и не были возведены», говорится в деле.
В итоге юристы музея направили в Арбитражный суд Московской области письменный отказ от претензий к Министерству имущества Московской области и владельцу участка ООО "Инвестторгпро".
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

853. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... АО «Бизнес-Недвижимость», ООО «Бизнес-Парк Девелопмент» (контролируется «Системой» через кипрскую Vainom Investments Ltd), «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК ...
В справочной службе АФК «Система» корреспонденту Дождя в четверг дали номер приемной Арнольда Спиваковского, добавив, что фактически его рабочее место находится по адресу улица Спиридоновка, дом 20. На уточняющие вопросы в справочной отвечать ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

854. Санаторное покушение.

В апреле 2013 года она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Приговор был мягким: штраф 200 тысяч рублей. Еще 835 с лишним тысяч рублей бывший работодатель (ООО «СКР») отсудил у нее в ...
По версии следствия, днем 19 сентября вблизи жилых домов по проспекту Вернадского неизвестные произвели не менее двух выстрелов в мужчину, находящегося в автомобиле марки Toyota, после чего скрылись.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

855. Банкроты от власти.

У партнеров не нашлось имущества, погашение возможно лишь за счет продажи активов ООО «Абсолют-агро», следует из материалов суда. В октябре 2016 г. в отношении Мошуренко было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), в ...
... которому фирма задолжала 21,8 млн руб. Судя по материалам арбитражного управляющего, он оспорил сделку 2014 г. по отчуждению земельных участков в 28 га и дома по отступному соглашению московской фирме «Холдер», посчитав ее попыткой вывода имущества ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

856. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Так, под угрозой срыва оказалось возведение СПГ «Портовая» (важный объект для «Северного потока»), которым занимается ООО «Петон Констракшн».
Они уже обзавелись в том же Мюнхене двумя домами и шикарной квартирой, а сейчас начали консультации о получения вида на жительство в Германии.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

857. Тот самый Михась:

Вот от «Внуково» до Центрального дома туриста — все воспринималось как вотчина этой группы.
Она вообще должна официально где-то быть зарегистрирована, там какие-то люди должны проходить по ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК России», — подчеркнул бизнесмен.
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

858. Строителя записали в ОПС.

Предполагалось, что поставщик работ за 388 млн руб. спроектирует гараж, гостиницу со спортивным залом, ангар для хранения парковой техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт, котельную и ограждения.
... которая принадлежала его бывшему заместителю (и хорошему знакомому Михальченко) Станиславу Кюнеру, а также ряд других структур, связанных с миллиардером, в частности — ООО «Стройкомплект» Все работы на объекте должны были завершить в ноябре 2014 года ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

859. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Руднов владел 20% ООО «Константиновский» (сейчас доля отошла сыну), который управляет рестораном в так называемой даче Линдстрема — бывшей усадьбе Петра Ивановича фон Линдстрема на территории президентской резиденции «Дворец Конгрессов» в Стрельне ...
Местный житель, чей дом располагается прямо около забора предполагаемой резиденции, также считает, что особняки имеют отношение к Путину.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

860. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... могла составлять, по версии следствия, 1,5 млн руб. Однако ООО «Интехстрой» указало в документах сумму в 2 млн руб. и получило на свои счета эти деньги. В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество ...
... Иван Голунов Марат Хуснуллин Как уже сообщала «Медуза», московские власти готовились к новой программе по сносу жилых домов и переселению их жителей последние несколько лет. В частности, новостройки для будущих переселенцев начали возводить еще до ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google