Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Сергей Пугачев уступил колонию женщине.

... сменившему его Алексею Злобину заключить 226 кредитных договоров со 114 «техническими» заемщиками — подконтрольными Пугачеву компаниями на сумму 125 млрд рублей. Однако в 2010 году глава банка решил расторгнуть залоговые договоры, поручив эту процедуру на тот момент председателю исполнительной дирекции Межпромбанка Марине Илларионовой. Указания обвиняемая выполнила, в результате чего банку был причинен ущерб на 64 млрд рублей. Это стало одной из основных причин банкротства кредитной организации ...
Дата: 01.09.2022 Копия в Google

842. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

«Одна из этих организаций, после того как у Линк-банка отозвали лицензию, взяла в другом банке кредит в 280 млн рублей и целый год платила проценты и возвращала долги.
В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

843. Hewlett-Packard развели на картах.

В числе обязанностей Сето было осуществление оплаты поставщикам HP. В связи с этим она располагала доступом к нескольким фирменным кредитным банковским картам.
Приговор ему будет вынесен 14 октября 2022 г. *Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

844. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка. Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения.
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

845. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

[…] в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

846. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Все эти финансовые организации подозревались в незаконном обналичивании средств.
Речь идет о махинациях, в результате которых из кредитного учреждения было выведено около 8 млрд руб. […] Помимо него в материалах упоминаются «фактический бенефициар» кредитного учреждения, а также советник председателя правления и некий их ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

847. Андрей Курпатов и его крыша.

По словам источников в Сбербанке, Грефу давно не интересны банковские процессы и сама работа в качестве главы крупнейшего банка страны: «Все разговоры Грефа про экосистему, про превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это целенаправленная работа по созданию имиджа Грефа как “российского Маска”, который якобы превратил отсталый банк “для бабушек” в высокотехнологичную и передовую кредитную организацию.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

848. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

Но его беседа с журналистом Виталием Дымарским на сайте «Эхо Москвы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов),заблокированном по требованию Генпрокуратуры из-за ложной информации о «сущности спецоперации ВС РФ» и призывов к организации ...
Источник "Ъ", близкий к акционеру "Снегири Девелопмент", пояснил, что ведется "оценка активов адекватно сегодняшнему рынку" и кредитного портфеля Russian Land, а также разрабатывается стратегия работы с проектами.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

849. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

Ее состояние тогда оценивали в $100 млн. Банк БКФ, согласно ренкингу «Банки.ру», занимает 193-е место по активам среди российских кредитных организаций.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

850. Геннадий Лисовиченко посидит дома в Бари.

Напомним, что в России бывший директор Антипинского НПЗ обвиняется СУ СКР по Тюменской области по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с использованием служебных полномочий, повлекшее существенный вред организации — НПЗ).
... в особо крупном размере) в отношении как господина Лисовиченко, так и Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Речь в деле идет о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

851. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

852. Александр Попов сдался под бой кувалды.

Дело в том, что возглавляемый им банк лишился лицензии еще в октябре 2015 года с долгом 11 млрд руб. Фонтанка.Ру, 15.12.2021, "Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.": Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

853. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

В основе нового расследования лежит кредитный договор, заключенный в сентябре 2012 года между ООО «Руслайн 2000» и БМ-банком, входящим теперь в группу ВТБ. Компания-заемщик, которая контролировалась Тельманом Исмаиловым, получила в рамках соглашения ...
Бизнесмен, напомним, с 2017 года находится в розыске Интерпола по обвинению в похищении певца Авраама Руссо и организации убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева в мае 2016 года в Подмосковье.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

854. Новые русские черногорцы.

Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

855. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

Стоимость контракта могла достичь 1,5 млрд руб. При этом «Техносерв» имеет непосредственное отношение к разработке ЕГИССО — в мае 2017 г. компания выиграла тендер на аренду вычислительной инфраструктуры и организацию связи для этой системы.
В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

856. "Альфе" помогли дети.

После того как Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, кредитное учреждение намеревалось обжаловать это решение.
Однако, как установил суд, господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств ...
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

857. Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол.

Господин Туркин пояснил, что ИФК, как и любая крупная организация, пользовалась кредитными средствами, но сегодня со всеми долгами им удалось рассчитаться.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

858. Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

Юристами БМ-банка было установлено, что во Франции находится недвижимость, бенефициарами которой являются должники кредитного учреждения — Тельман и Сархан Исмаиловы.
При этом БМ-банк сможет претендовать на взыскание большей части из них. Следует отметить, что у Тельмана Исмаилова, объявленного СКР в международный розыск за организацию убийств и иные преступления, кредитор отсудил другие объекты и их стоимость.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

859. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии.
При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

860. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

... налоговых махинациях: по данным следствия, удержанный с работников «Мостовика» НДФЛ в сумме свыше 415 млн руб. топ-менеджер, вместо того чтобы направить в бюджет, пустил на погашение кредитных обязательств предприятия, по которым выступал поручителем ...
... физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения кредитов, по которым выступал поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, рассчитывался с контрагентами ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google