Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Основанием для этого стало заявление представителей одной из дочерних фирм нефтяной компании ЮКОС.
В августе 2000 года назначен зампредом правления банка.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

842. Налоговики предъявили McDonald`s претензий на 160 млн руб. за использование фирм-однодневок.

Компания оспаривает около 160 млн руб. налоговых претензий, предъявленных московской инспекцией #48 29 августа по итогам выездной проверки за 2003-2005 годы.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

843. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Он также отметил, что вчера следователей и оперативников интересовала документация "самой компании, а не каких-то других фирм".
Размер претензий к "Трансмарку", занимающемуся оптовой торговлей пивом, составил 665 млн руб. 3 августа 2007 года Московский арбитражный суд решил дело в пользу налоговиков.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

844. Семейный бизнес Евгения Кремко.

На защиту бизнесмена, обладающего, кстати сказать, весьма неоднозначной репутацией, встали некоторые местные СМИ. Уже в августе 2006 года ряду екатеринбургских изданий были выставлены судебные иски от имени чиновника Кремко за причиненные в ...
Сыну – Константину принадлежит фирма «Бона», производящая в основном салаты и поставляющая стройматериалы.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

845. Виктор Палий не дотянул до срока давности.

По версии следствия, в 1993-1995 годах господин Палий предоставил этой фирме без проведения тендера генподряд на реконструкцию объектов ялтинского санатория "Сосновая роща", принадлежавшего ННГ. Следствие подсчитало, что цена строительных работ была ...
В августе 1995 года возглавил совет директоров Тюменской нефтяной компании (ТНК), в состав которой вошел "Нижневартовскнефтегаз". В августе 1996 года покинул пост председателя совета директоров ТНК. В 1997 году новые владельцы ТНК компании ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google

846. Следственный комитет при прокуратуре России понес первую потерю.

Эта бригада занимается расследованием уголовного дела о мошенничестве в инвестиционной компании "Группа 'Финвест'", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные услуги и проч.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

847. Детки в клетке.

Затем отец подарил ему фирму, выпускающую индонезийский автомобиль «Тимор».
В августе 2004 года его арестовали в Кейптауне по обвинению в нарушении закона, запрещающего жителям ЮАР участвовать в любой военной деятельности за рубежом.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

848. Бандиты покидают АвтоВАЗ.

"Неудавшаяся забастовка - месть криминала, отлученного от вазовской кормушки" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 24.08.2007, Новому руководству предприятия удалось вытеснить с завода криминальные структуры Бандиты покидают АвтоВАЗ Дмитрий Парамонов Криминалу заработать на продаже этих автомобилей не удастся 1 августа 2007 года на заводе была предпринята попытка организовать забастовку.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

849. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... г Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опроса покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, на-ходящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы ...
... за апрель – 54 853 567 руб., за май – 22 401 948 руб., за июнь – 44 946 384 руб., за июль – 103 885 802 руб., за август – 92 356 793 руб., за сентябрь – 107 922 077 руб., за октябрь – 159 667 210 руб., за ноябрь – 127 137 275 руб., за декабрь – 163 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

850. Сына президента Башкирии подшивают к делу "кингисеппских" киллеров.

Произошло это в разгар так называемых байконурских (через офшор в Байконуре.-- Ъ) операций, которые совместно осуществляли руководство уфимских нефтеперерабатывающих заводов, контролировавшееся Уралом Рахимовым, и специально созданная фирма ...
Однако 6 августа башкирская сторона подала первую апелляцию на эти решения, что, по мнению чиновника, могло послужить поводом для новых "разоблачений" сына башкирского президента.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

851. Невидимая рука рынка.

Постановление об аресте вынес Лефортовский районный суд Москвы вечером 31 июля, после того как днем 31 июля Тверской райсуд Москвы в аресте акций следователям отказал (об отказе Ъ писал 7 августа).
Господин Шамин, которого в суде поддержал старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Чурашкин, потребовал арестовать акции "Русснефти" уже не в Сбербанке, а на счетах фирм, являющихся акционерами нефтекомпании.
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

852. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

По ее словам, Касьян вымогал взятку у одной из коммерческих фирм за помощь в снятии печатей с ее склада. Уголовное дело против Касьяна возбудил 4 августа следователь по особо важным делам управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе Олег Шекун.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

853. Неприкасаемый.

В одной из телепередач Семенов рассказал о том, как приватизировать «Белую дачу» ему «помог случай»: «Еду я между танками в августе 91-го года по Тверской.
Так, буквально на днях было объявлено, что британская фирма Parkridge Holdings вложит 150 миллионов долларов в строительство складского комплекса в районе аэропорта Шереметьево.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

854. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

В этом деле, заседание по которому назначено на 3 августа, суду также предстоит оценить деятельность нефтетрейдеров. Кроме того, в арбитражном суде Москвы находятся семь дел по искам ФНС о взыскании в доход государства по ст. 169 Гражданского кодекса контрольного пакета акций "Русснефти", распыленного среди десятка фирм.
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

855. Молоток для инвестора.

Стороны приходят к соглашению и 16 августа 2002 года компания «Трансцентр» перечисляет 54 миллиона рублей ООО «Нервин», которое, в то время, является владельцем всех активов «ДСК-500». Однако очень скоро выясняется, этим история не заканчивается, а только начинается. Предприимчивые братья, которым в то время было почти по 60 лет, заявляют, что компания уже продана другой фирме.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

856. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали ...
Как развивалось дело "Трех китов" 13 августа 2000 года сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) закрыли мебельный магазин "Три кита" и арестовали партию мебели.
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

857. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

В 1999 году в связи с деятельностью корпорации было заведено уголовное дело № 144128, которое 30 августа 2000 года (после прихода Владимира Путина в Кремль) было закрыто.
... официально занимавшейся строительством, реконструкцией и ремонтом объектов в России и за рубежом, безосновательно выделялись крупные кредиты мэрией Санкт-Петербурга, которые потом исчезали на счетах почти 30 дочерних фирм «Двадцатого треста ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

858. Смертельный наркоз от "Софэкс".

В ходе его допроса выяснилось, что для изготовления метадона, «наркотворец» использовал медицинский эфир, который приобретал в некоей фирме «Софэкс», специализирующейся на торговле химическими препаратами.
Однако еще никто не отменял действия постановлений Правительства РФ от 6 марта 1996 года №278 и от 3 августа 1996 года №930. Именно они регулируют непосредственно ввоз на территорию России, в том числе, диэтилового эфира и этот ввоз считается ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

859. Миллиард за год.

В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство.
Прокуроры подсчитали, что 190 млрд руб., полученных от продажи в 2001-2003 гг. нефти “Томскнефти”, поступили на счета подставных фирм, в том числе “Ратибора” и “Фаргойла”, и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

860. ТЦ "Гранд" и "Три кита".

Кроме того, он отметил что Зуев занимался внешнеэкономической деятельностью, за границей имеет фирму и семья имеет дом в Италии.
Басманный суд Москвы в августе продлил до 13 декабря срок содержания под стражей фигурантов по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google