По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный наплыв вкладов.
Дата: 30.10.2008
Копия в Google
Однако позже было объявлено, что государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» согласовала с Центробанком приобретение 98% акций ОАО «АКБ «Связь-банк» и программу оказания ему финансовой помощи.
Дата: 29.09.2008
Копия в Google
В любом случае закоренелый чиновник Козлов, планировавший возвратиться в Центробанк и отказывающийся от самых заманчивых предложений олигархов, вряд ли рассмотрел бы приглашение поработать прачкой.
Дата: 15.07.2008
Копия в Google
По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
(«Совет был простой формальностью и никогда не собирался», — говорит источник.) Впрочем, о том, кому принадлежит Собинбанк, в 1999 году могли не знать даже в Центробанке —банки стали раскрывать структуру собственности только при вступлении в систему страхования вкладов с 2004 года.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Действительно, отставка Казьмина в конце прошлого года не вызвала удивления: независимость суждений и слабая управляемость прежнего руководства Сбербанка в последние годы сильно раздражала госчиновников и представителей Центробанка, собственника 57,6% голосующих акций «Сбера».
Дата: 28.03.2008
Копия в Google
Другой адвокат Френкеля – Сергей Гребенщиков на предварительном слушании напомнил о наличии в деле показаний двух руководителей Центробанка.
Дата: 07.03.2008
Копия в Google
Генерал-полковник Владислав Путилин, конечно же, не Билл Гейтс и не председатель Центробанка, но после того как указом президента он был назначен первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии (в ранге министра), в его распоряжении оказалась сумма, превышающая 25 миллиардов долларов!
Дата: 18.01.2008
Копия в Google
["Твой День", 20.11.2007: Расследование дела по обвинению Сергея Сторчака в покушении на хищение государственных средств из бюджета поручено старшему следователю Следственного комитета при Генпрокуратуре Валерию Хомицкому – тому самому, что занимался расследованием убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, в котором обвиняется экс-банкир Алексей Френкель.
Дата: 21.11.2007
Копия в Google
По обвинению в заказе убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова в январе был арестован экс-президент ВИП-банка Алексей Френкель, и сейчас он знакомится с обвинением в ожидании суда.
Дата: 28.08.2007
Копия в Google
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
- Впоследствии председатель Центробанка Сергей Дубинин в том числе и за эти схемы обвинил его в хищении $500 млн. Задвинутым на макроэкономике аскетом Вавилов прожил до 1994 года.
Дата: 13.04.2007
Копия в Google
Тем не менее, в 1997 году Центробанк лишил банк «АККОР» лицензии за финансовые нарушения, и на его место пришел фонд «Российский фермер», до этого также бывший учредителем банка «АККОР».
Дата: 09.04.2007
Копия в Google