Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Итальянские злоключения Тайванчика.

... играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Алимджан Тохтахунов, больше известный под кличкой "Тайванчик", в результате расследования как ФБР США, так и итальянских следственных органов обвиняется уже по более тяжкой статье - отмывание денег "русской мафии ...
Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

842. Азиатские интересы семьи Бушей.

Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен Ладена. В 80-х годах администрацию BCCI обвинили в мошенничестве: банк обманул вкладчиков на 10 млрд. долларов. Дело было названо самым крупным банковским мошенничеством в истории финансового дела. Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и ...
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

843. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

"В 1991 г. мы открыли в Москве первый бутик, привезли Cartier - люди уже тогда готовы были платить большие деньги за роскошь, и с тех пор luxury-рынок вырос в десятки раз, - рассказывает президент "Люкс-холдинга" Владимир Воронченко.
Агаларов говорит, что потратит на проект в общей сложности $50 млн, $35 млн из которых - кредит Среднерусского банка.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

844. Дырка от публики.

... многих банках, в которых хозяйничают русские мафиози. В раздувание скандала были вовлечены не только таблоиды, но и респектабельная пресса. Хотя сотрудники ФБР не уставали повторять, что их расследование еще в самом начале и на это, возможно, уйдут многие месяцы, СМИ сделали свой вывод за считаные дни. Журна Newsweek озаглавил статью о проникновении российской преступности в США «Страна гангстеров», а газета New York Times назвала историю с Bank of New York «крупной операцией по отмыванию денег ...
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

845. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Даже на панихиде по Гамову наблюдалось как-то мало похоронных лиц. В толпе солидные гражданские довольно громко толковали о банках и деньгах.
Многие выводы нашего корреспондента могут показаться излишне субъективными для людей, далеких от рыбных краев и проблем.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

846. А Судьи кто?

В декабре 2001 года произошла консолидация акций дочерних предприятий ТНК. В соответствии с действовавшим тогда законом об АО, ТНК переписала на себя принадлежавшие «Cadet» акции и якобы перечислила причитающиеся компании деньги в размере 1 миллиарда ...
Согласно законодательству, в порядке обеспечения иска может быть наложен арест на конкретные денежные суммы, принадлежащие конкретному юридическому или физическому лицу, но не может быть наложен арест на счет в банке, так как нотариус не является ни ...
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

847. Прачечная на обороте больничного меню.

... миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York ...
Даже в больнице Виноградов и Реньи продолжали обсуждать схему вывода активов из России. В ходе беседы Виноградов нарисовал часть схемы на оборотной стороне больничного меню, объясняя перекачивание денег через многочисленные инстанции.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

848. Коллективный Березовский.

... сроком погашения в несколько месяцев (за этот срок деньги прокручивали на рынках ГКО и ОФЗ). В итоге Счетная палата сообщила, что из 67 трлн бюджетных рублей, выделенных на кредитование через коммерческие банки, 36 трлн (6,3 млрд долларов!) бесследно ...
Но из 1,08 млрд долларов бюджет в итоге получил всего 260 млн. Сразу по окончании тендера сделкой по продаже ТНК заинтересовалась Счетная палата и пришла к следующему выводу: «При определении продажной цены пакета акций, составляющего 40 процентов ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

849. АвтоВАЗ замял свое дело

Сделав вывод, что на автозаводе никого не интересует, каким образом дебиторы закрывают долги, Фокс и его партнеры передали на предприятие список из 20 фирм, долги которых якобы были погашены усилиями "Колорита". На самом деле эти фирмы к тому времени закрыли свою задолженность самостоятельно. Однако, получив от Фокса соответствующие бумаги, Владимир Нестеров дал разрешение на выплату комиссии в 7,4 млн рублей, или порядка $1,2 млн по тогдашнему валютному курсу. Эти деньги были обналичены через ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

850. Абрамовичу до востребования.

- Можно предположить, что за выводом денег из фонда стоял Роман Абрамович, которому вы тем самым помогали избираться на должность губернатора. Так ли это? - Нет. Повторяю, за выводом денег стоял не я, а Александр Назаров.
... по лицевому счету фирмы "Тайфун" в Банке ВДНХ. Из этого документа следует, что 27 июля 2000 года здесь появились первые 3 миллиона рублей - кредит от Фонда экономики Чукотки. С 31 июля "Тайфун" постепенно обналичивает деньги под покупку ценных бумаг ...
Дата: 03.08.2001 Копия в Google

851. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Как МДМ-групп Ковдорский ГОК по дешевке покупала Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.06.2001 Очень специальный аукцион Евгения Квитко, Людмила Телень Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
Проверка мурманских операций "Еврокосмоса" областными силовиками привела к тому, что 24,8 процента акций банку пришлось вернуть в Российский фонд федерального имущества (РФФИ) из-за невыполнения инвестиционных условий.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

852. Досье Гусинского.

5.Отмывка денег [Оригинал: Вывод $12 млн. в оффшор - прим Компромат.Ру] О сложном финансовом положении информационного холдинга "Медиа-Мост" неоднократно сообщали СМИ. Коротко напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих кредиторов - Внешэкономбанком, проиграл ему тяжбу, в результате чего судебный пристав наложил руку на счета ЗАО "Медиа-Мост" в московских банках, на акции ЗАО "НТВ-Плюс" и даже…
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

853. Березовский и ОРТ.

По этому факту аудиторы сделали вывод о нанесении ущерба государству, поскольку на тот момент у ОРТ свободными были только бюджетные деньги.
Учитывая сложность с бюджетным финансированием, средства были выделены через кредит банка «Менатеп».
Дата: 13.10.2000 Копия в Google

854. Министр сельского хозяйства Гордеев.

Арестован Камалятдинов был в связи с нашумевшим делом банка «Трасткредит», президента которого обвинили в финансировании чеченских бандформирований.
Неизвестно, сколько было поставлено сахара в войска, да и поставлялся ли он вообще – но точно известно, что государственный кредит возвращен не был. А тех, кто мог бы что-нибудь рассказать о судьбе денег, начали отстреливать.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

855. Министр с портфелем.

И вывод. Уже из другого, не менее серьезного документа. "Общая стоимость размещенной рекламы занижена, по минимальной оценке, в 2—2,5 раза". А где деньги?
С банками это бывает. А его директор, некто Долгов (даже фамилия значимая), попросту испарился. В том смысле, что исчез. С директорами банков это случается. И все бы ничего, в общем-то — обычное дело, а только учредителем лопнувшего банка была ...
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

856. Сергей Михайлов, он же Михась.

Следователь Зиккан, специалист по разоблачению теневых структур, отмывающих "грязные" деньги в швейцарских банках, сразу же приказал арестовать все швейцарские счета Михася.
В первом случае источниками доходов становятся запрещенные промыслы (наркобизнес, торговля органами для трансплантации, проституция), физическое устранение конкурентов, стопроцентный вывод денежных средств из легального обращения.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

857. Экономическая преступность.

... сделаны в три адреса в том же банке: на личные счета граждан России Сергея Локтионова ($302 тысячи), Юрия Васяновича ($ 383 тысячи ) и Геннадия Шкаргунова ($ 30 тысяч). Переводил деньги Вячеслав Никольский, бывший исполнительный директор компании ...
Но если квоты по некоторым предприятиям сократились вдвое, то выручка -–в 10 раз. И это наводит на вывод о целенаправленном сокрытии доходов более или менее законными способами.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

858. Кто вы, господин Наздратенко?

ТЭК: Крайний в очереди за деньгами Так чего же больше не хватило губернатору края - желания или способности своевременно повлиять на катастрофически складывающуюся ситуацию в ТЭКе? И того, и другого. Это мое личное мнение. Оно основано на выводах ...
Оказался не выполненным пункт 2.6 договора, в соответствии с которым заемщик был обязан предоставить администрации контракты с отметкой банка об оплате продукции не позднее 2-х дней с момента оплаты для осуществления контроля за целевым ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

859. Дагестанская ОПГ (I).

... Московского индустриального банка". В начале ноября 1992 года банк обратился в органы МВД с письмом, где сообщалось о возможном прохождении через МИБ фальшивых авизо. Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были ...
Выводы: Вероятно, Бедило И.В. является членом дагестанской ОПГ в Москве, штаб-квартира которой расположена в Представительстве Дагестана.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

860. Гусь.

... он хотел вкладывать деньги в СМИ и для получения прибыли. И, обильно финансируя "Сегодня", стал создавать другие СМИ. Для создания медиаимперии денег требовалось очень много. В начале 1993 г. была создана телекомпания НТВ. Деньги в нее вложили банки ...
И вместе с ним у Гусинского работает еще полсотни бывших высокопоставленных сотрудников КГБ. Уоллер делал вывод, что работа группы "МОСТ" - "самый крупный и наиболее явный симптом нового влияния чекистов".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google