Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Также само утверждение о попытке скрыться для добровольно вернувшегося из-за границы человека звучит крайне сомнительно. Адвокаты задержанного отдельно пояснили, что объявление в федеральный розыск датировано 12 января, то есть было оформлено сразу после отъезда бизнесмена за границу.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

842. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Среди первых — две женщины, включая гражданскую жену господина Тихонова, занимавшуюся открытием счетов за границей, и теневого бухгалтера.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

843. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Дети Максима Гарнова и Ильдара Набиуллина уже за границей.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

844. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций (обналичивание, вывод за границу) через официальные банковские системы.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

845. Бизнес-джет Рустама Минниханова за 3 млрд руб.

Визиты Минниханова за границу и перелёты самолета совпадают.
Дата: 13.02.2020 Копия в Google

846. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

... за границей, действительно принадлежали руководителю республики, то речь может идти о проблеме с «пенсионным обеспечением» Минниханова. Главе Татарстана 62 года, а срок его полномочий истекает как раз в 2020 году. История с «японскими чипами» и компанией «ФармМедПолис РТ» выглядит, как последняя попытка урвать из бюджета напоследок. История явно имеет большие уголовные перспективы. Публичное участие в ней Магдеева выглядит так, будто его заставили искупать вину за потерянные за границей миллионы ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

847. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

Настаивая на необходимости ареста генерала, сотрудник СКР указал, что подследственный в силу своей профессиональной деятельности имеет опыт оперативно-разыскной деятельности, обширные связи в правоохранительных органах, а потому может серьезно воспрепятствовать ходу расследования, а также уничтожить улики по делу и скрыться, в том числе и за границей.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

848. Евгения Тефтелева откатили в СИЗО.

Надзорное ведомство считает, что он часто выезжает за границу и может сбежать. Адвокат Анастасия Татарченко в ответ на это сообщила, что ее подзащитный выезжал за границу в последний раз в 2013 году.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

849. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Несмотря на активный интерес к бизнесу на Украине Валерий Коротков на некоторое время сохранил должность первого вице-президента российской «Итеры», которая, по-видимому, стала для него источником денег на инвестиции за границей.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

850. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Он дал о себе знать из-за границы": Как стало известно 47news, в минувшую пятницу, 15 ноября, был подписан приказ об увольнении начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковника Олега Гусева.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

851. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Банкиры Столяренко и Бондаренко уволились со своих должностей и сбежали за границу.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

852. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Судья санкционировала арест господина Петрова на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

853. К страховщику зашли из Крыма.

Сам он сейчас находится за границей.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

854. Пауки в санкционной банке.

Последнюю некоторые игроки считают не просто прокладкой при перепродаже кемеровского угля за границу, но и одним из звеньев в цепочке контрабанды на Запад угля из ДНР, который при пересечении границы с РФ превращается в российский.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

855. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Сам же олигарх, как выяснила полиция, живет на широкую ногу, скупая яхты, недвижимость за границей и, строя себе замки на Родине.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

856. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Следствие считает, что в группу взяткодателей помимо арестованного господина Маркелова входили его партнеры Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, проживающие сейчас за границей. Валерий Маркелов был задержан сотрудниками ФСБ 1 октября в гостинице «Талисман» в Сочи. Туда коммерсант прилетел из-за границы, чтобы понаблюдать за выступлением сына Артема Маркелова, участвующего в гонках «Формулы-2».
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

857. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

[РИА "Новости", 20.02.2018, "Юрий Лужков рассказал о своей семье и бизнесе супруги за границей": Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и его две дочери по-прежнему в основном живут за границей, но периодически приезжают в Россию, заявил он сам в интервью РИА Новости.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

858. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

В минувшие выходные он прилетел из-за границы в Россию, остановившись в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton на Тверской.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

859. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

... задержан в Брянской области после пересечения границы с Украиной. Однако, по данным «Росбалта», в реальности была проведена более сложная операция. Цицулаева схватили бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ и объявили, что он является лицом, чье пребывание на территории Украины нежелательно. Варианты с высылкой Рамзана в Польшу, Румынию или, например, Турцию (он прибыл в Киев транзитом через эту страну) даже не рассматривались. Его посадили в микроавтобус, довезли до границы с РФ, где Рамзана уже ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

860. Как вычислили секретные борты спецслужб в небе США.

И все же алгоритм обнаружил один самолет, который выполнял подозрительные полеты на границе с Мексикой.
Дата: 11.08.2017 Копия в Google