В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг "...".
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Щурова вместе с его сотрудником Юрием Хворостовым обвинили в незаконном экспорте технологий, контрабанде и разглашении государственной тайны.
Дата: 08.02.2005
Копия в Google
за счет контрабанды нефти и злоупотреблений в рамках программы ООН. Кроме того, события разворачиваются в американском предвыборном контексте.
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
Он занимался весьма специфическим бизнесом: сначала строительным, потом таможенным, причем СВХ “Стройтерминалсервис”, который контролировал он, имел громкую дурную славу и не раз уличался в масштабной контрабанде.
Дата: 21.04.2004
Копия в Google
Двумя годами раньше, на выборгской границе, за контрабанду палеонтологических образцов и минералов возьмут и самого Вордеманна.) “В течение последних 10 лет, — пишет в своем заявлении в МВД старший научный сотрудник ПИНа, доктор наук Лариса Догужаева, — из института исчезли палеонтологические материалы большой научной и музейной ценности.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Это для того, чтобы поскорее убрать базу из Аджарии и переориентировать потоки международной контрабанды на Новороссийский порт.
Дата: 03.02.2004
Копия в Google
Да и вообще это редкое явление — в отличие от контрабанды наркотиков или незаконного провоза валюты, — поскольку неограненные алмазы являются стратегическим сырьем и их невозможно приобрести в открытой торговле, а можно только похитить на специализированном предприятии", — писала "Газета", Замечание журналиста тем более любопытно в контексте того, что мы знаем о старшем Сардаке.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
В 1990 году КГБ СССР возбуждено уголовное дело о промышленной контрабанде против СП «Спарк», директором которого был Цветков.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Опальный Рабинович 49-летний Вадим Рабинович занимает особое место среди тех бизнесменов, кому «злая молва» приписывает участие в контрабанде советского оружия в горячие точки за пределами СНГ. Вполне респектабельная фигура, филантроп и президент Всеукраинского еврейского конгресса, кавалер золотого ордена Николая Чудотворца «За преумножение добра на Земле».
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
В 1970 году юный студент Оксфорда Тэлботт был переводчиком мемуаров нашего бывшего лидера Никиты Хрущева, контрабандой переправленных на Запад.
Дата: 21.05.2002
Копия в Google
Так, если в 2000 году оборот компании «Глория Джинс» не дотягивал до $40 млн, то в этом прогнозируется прирост до $60 млн. Между тем, по собственным признаниям, сделанным в интервью журналистам, Владимир Мельников при советской власти дважды сидел в тюрьме за спекуляцию и один раз — за контрабанду валюты, проведя в местах не столь отдаленных в общей сложности девять лет. Его бизнес начинался в 80-е годы с подпольного цеха по производству джинсов, которое в те времена имело еще более потрясающую ...
Дата: 09.11.2001
Копия в Google
Так, китайский рынок “Тожи”, что на Варшавке, исправно “отстегивает” свой процент чеченской ОПГ — ведь многие товары поступают на этот и на другие азиатские рынки контрабандой.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
Члены следственной бригады не скрывают, что первоначально выясненные ими факты в буквальном смысле слова привели в замешательство даже самых опытных из них. Перед правоохранительными органами вырисовалась картина гигантской мафиозной империи, возглавляемой Михаилом Живило, интересы которой оказались весьма разнообразны: от контрабанды и финансовых махинаций до незаконного экспорта алюминия и фактического разграбления промышленных предприятий.
Дата: 26.04.2001
Копия в Google
Кроме этих фактов интересно и то, что коллеги Волошина - руководители "Экочернобыля" разыскиваются Интерполом за контрабанду редкоземельных и драгоценных металлов.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google
В ЦОС ФСБ этот скандал "Сегодня" комментировать отказались, но сообщили, что Хусаинов в 1990 году был осужден на три года условно за контрабанду, а в сентябре 1999 года на него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, которое в настоящий момент приостановлено "из-за отсутствия обвиняемого".
Дата: 13.02.2001
Копия в Google
В 1993 году я работал инспектором отдела по борьбе с контрабандой (ОБК) Екатеринбургской таможни, входящей в только-только созданное Уральское таможенное управление (УТУ).
Дата: 13.12.2000
Копия в Google
Архангельский предприниматель Владимир Стуков, который руководил крупной компанией по поставке рыбы ЗАО "Трал-Ко", в 1995 году попался на контрабанде на Калининградской таможне и оказался под судом.
Дата: 08.03.2000
Копия в Google
Что же стало причиной первой неудачи, необходимости повторного обращения Лужкова к правительству и даже (по сведениям, опубликованным "КоммерсантЪ-Daily") заведения на З. К. Церетели уголовного дела по обвинению в контрабанде?
Дата: 11.12.1999
Копия в Google