Племянники и дядя В 2008 году некий бизнесмен Пётр Тиньгаев решил открыть автосалон, зарегистрировав ООО «БалтАвтоТрейд».
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
Каримову обвиняли в уклонении от уплаты налогов с деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion", рассказали в ведомстве.
Дата: 31.07.2017
Копия в Google
За пару дней до этого тот же райсуд на четыре месяца продлил сроки арестов другим фигурантам расследования: супруге Ильи Спокойнова — гендиректору ООО "Телерадиокомпания "Новая волна"" Марине Свиридовой и учредителю этой компании — председателю Союза горнопромышленников Приморского края Алексею Авершину.
Дата: 21.02.2017
Копия в Google
У них шесть совместных ООО, и кроме "Бюджетирования" ПФР следы оставили проект "Смайл тикетс", сервис по "отслеживанию концертов" (сайт закрылся, осталась скромная группа во "ВКонтакте"), а также торговая площадка Skybuy, она отметилась только пресс-релизом на портале "Сколково", онлайн и сайт skybuy.ru. "В Рунете мало умных онлайн-сервисов, которые способны снять с бизнеса нагрузку реальной жизни, создать новые возможности, снизить барьеры для предпринимательской активности в России ...
Дата: 28.11.2016
Копия в Google
Например, приобретенное банкирами специально для участия в конкурсах ООО «ОСК 1520» выиграло в 2014 г. контракт на электрификацию объектов БАМа и Транссиба на 28 млрд руб. Контракты на строительно-монтажные работы стоимостью 143 млрд руб. получила управляющая компания «Бамстроймеханизация» (УК БСМ), на 48% принадлежащая Ободовскому, а на 49,5% — Юрию Коротченко, петербургскому бизнесмену, знакомому сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима Морозова (см ...
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
Само собой, в суде представители ООО «Стар Энерго», формально выступавшего ответчиком, активно поддерживали позицию Пономарёва.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
К востоку от Байкала 100% цемента, гигантские объемы асфальта, щебня, бетона производятся на предприятиях, управляемых ООО «Востокцемент», которым, в свою очередь, руководят родные братья главы города Андрей и Владимир Пушкаревы.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
Из заявления об отводе Левиту: «В ответ на данный аргумент Левит К.Э. сказал: — «Там, по всей видимости, у Фошина А.М. был свой «человечек» в ООО «Павловскгранит-Бетон», который его попросил так сделать».
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
Самый крупный истец — ООО "Главстройгрупп" — требует 400 млн руб. (компания по данным "СПАРК-Интерфакс" контролируется топ-менеджментом другого крупного генподрядчика — "Ингеоком").
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
Также суд указал, что после заключения соглашения об урегулировании споров между ИКЕА и еще одной компанией Пономарева ООО «САЭ» были прекращены все старые претензии и требования.
Дата: 02.02.2015
Копия в Google
Вот ООО «Промресурс», который обязался поставить «Башкиравтодору» стройматериалов на сумму 6,5 млн рублей. После получения денег ничего так и не поставил, хотя все фиктивные акты подписаны. Вот «воздушные поставки» от ООО «Корунд» на сумму 12 млн рублей, ООО «Авалон» на 10 млн, ООО «Автодоркомплект» — на 14 млн, ООО «УСТ» — 8 млн, ООО «Рельеф» — 5 млн, ООО «Минерал» — 3 млн, ООО «Вати-Уфа» — 3 млн. Таких историй масса.
Дата: 24.09.2014
Копия в Google
Согласно информации, размещенной на сайте администрации Курской области, ЗАО создано в августе 2010 года на базе филиала ООО «Агрофирма «Харитоновская».
Дата: 22.01.2014
Копия в Google
Эта структура была приобретена Шандаловыми и оформлена на школьного друга Андрея Шандалова — некоего Сахарова А.В. (владельца компании ООО «Прайм Марк Управление Активами»).
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
Третий грант — всего на 1,5 млн руб. — получило в мае 2011 г. ООО «Литий-ионные технологии при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», половина которого тогда принадлежала кипрской «Ренова оргсинтез лтд.» через компанию «НПМП Урал». Сейчас 100% ООО владеет сам институт.
Дата: 31.10.2013
Копия в Google
К примеру, тот, что строительная компания ООО «Старт-Строй», владение которой перешло от Сорокина к супруге, когда муж стал градоначальником, «в период деятельности Сорокина О.В. на посту мэра Нижнего Новгорода выиграла ряд конкурсов по отчуждению государственного имущества».
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
Почему-то кажется неудивительным, если основные производственные активы ОАО БКК, включая здания и станки, будут куплены одноимённым ООО или аффилированными с ним лицами.
Дата: 30.07.2012
Копия в Google