Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").
Это привело Варшавского в список российских долларовых миллиардеров.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

842. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад ...
... годах он часто появлялся в эфире телеканала CNN с публичной критикой расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы США. Ланца также помог Олегу Дерипаске и его En+ Group выйти из санкционного списка ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

843. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Такова суть искового заявления о преступлении, направленного конкурсным управляющим Татфондбанка от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
После крушения принадлежавшего ему холдинга «Независимость» он занимает «почётное» девятое место в списке Forbes крупнейших должников России.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

844. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

... ответственность за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере, а также по статье 174.1, где речь идет о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...
Forbes поставил DNS на 31 место в списке 200 крупнейших частных компаний России с выручкой по итогам 2018 г. на уровне 268,5 млрд рублей.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

845. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... чиновников администрации президента, получивших срок за совершение преступлений коррупционной направленности. В 2011 году по приговору Тверского райсуда на три года в особом порядке был осужден Михаил Воронин, руководитель департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента РФ, требовавший $1 млн у представительства компании Toshiba за ее исключение из якобы созданного в правительстве РФ черного списка компаний, которым запрещено участие в госзакупках медицинского ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

846. Павел Лях злоупотребил на "Динамо".

... более убедительными, то по другому преступлению Павел Лях был оправдан. Так, суд посчитал, что внесение изменений в документы по организации сборов относительно места и сроков их проведения не повлекло причинения существенного ущерба, а также существенного нарушения прав и иных законных интересов граждан. Суд установил также, что участие в сборах более сотни «спорных» спортсменов было законным, так как оно было согласовано с руководителями федераций, которые и составляли списки атлетов ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

847. Сердечно-уголовное дело Александра Караськова.

По предварительным данным, Александру Караськову инкриминируется присвоение и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Ирине Бойцовой — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160).
В 2013 году Александра Караськова, перу которого принадлежат более 350 научных работ, избрали академиком РАН. В 2015 году он возглавил список кандидатов в местный парламент от «Единой России».
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

848. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

Среди множества вменяемых ему преступлений — убийство в 1998 году депутата Галины Старовойтовой, известной своей правозащитной деятельностью.
Мы, правда, на нем присутствуем только со вчерашнего дня. Честно говоря, когда я услышал вчера свою фамилию в списке тостующих, начал готовиться к тосту.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

849. Александра Александрова загрузили компьютерами.

... преступления», — говорит собеседник РБК. В течение 2016–2017 годов «Т-Платформы» и СПЗ разбирались в Арбитражном суде, который в итоге обязал «Т-Платформы» выплатить неустойку в размере 281,5 млн руб. за непоставленное и несмонтированное в срок оборудование. Компания «Т-Платформы» называет себя лидером российской суперкомпьютерной индустрии, в опубликованном в 2018 году рейтинге 50 самых мощных вычислительных систем России и СНГ ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места. Первое место в списке ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

850. Пауки в санкционной банке.

Отнять и поделить Перед началом медийного скандала во Франции Андрей Бокарев, судя по всему, убедил попавшего в «кремлёвский список» Искандара Махмудова реорганизовать их совместные трейдинговые компании — через дробление на множество якобы ...
Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

851. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

В них речь шла о преступлениях, совершенных «таганскими» на территории России. Первым в списке шло как раз убийство господина Журавлева. 6 февраля 2008 года неизвестный нанес ему смертельный удар металлическим уголком по голове у дома 60 на Новочеремушкинской улице. Выйти на убийцу сотрудникам МУРа тогда так и не удалось. Зато мотив преступления долго искать не пришлось.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

852. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

В список принадлежащего Александру Шестуну имущества попали более десятка иномарок — Mercedes S500, Volvo XC70, Range Rover Vogue, Audi A7, Volkswagen Multivan, Toyota Land Cruiser 200, KIA Ceed, Nissan X-Trail, Renault Duster и др., три мотоцикла, а ...
Позже следствие переквалифицировало действия экс-главы Серпуховского района на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконную ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

853. Правила воспитания от Игоря Зюзина.

По ее словам, таким вот образом бизнесмен из списка "Форбс" вернул этих животных своему девятилетнему сыну.
Но представитель правоохранительных органов пошел дальше, и приводит показания очевидцев - "лиц, которые инициировали и совершили данное преступление – Шевердина В. А., Сыроватченко В. В. и Зюзина И. В. "Очевидцы" пояснили, "что Волкова Е. В. сама ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

854. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Сергей Цаллагов категорически отказался отвечать на вопросы “Ъ” о том, при каких обстоятельствах госпожа Слезкина сначала стала адвокатом, а затем была исключена из списков.
«Мой подзащитный изначально заявлял о своей непричастности к инкриминируемому преступлению, что подтверждается добытыми в рамках уголовного дела доказательствами: стопроцентным алиби, результатами обследований на полиграфе и признательными ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

855. Бывшая развела Тимура Валиулина до отставки.

В нынешнем году были осуждены за пытки задержанного и другие преступления экс-начальник республиканского Центра по противодействию экстремизму Тимур Хамхоев и несколько его бывших подчиненных. В апреле господин Валиулин попал в санкционный список Минфина США. В МВД отказались комментировать ситуацию.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

856. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

— Врезка К.ру] Но возможно, на этом список достижений господина Гона закончится.
Однако в отчетах была указана другая сумма — 730 млн иен, сообщал японский телеканал NHK. По информации агентства Kyodo, Гон и Келли совершали финансовые преступления в течение пяти лет начиная с 2011 г. Газета Asahi Shimbun писала, что в ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

857. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Согласно материалам следствия, люди Леваева занимались контрабандой с 2002 года, и по части преступлений уже истек срок давности.
— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 06.11.2018, "В Израиле родных "короля бриллиантов" Леваева заподозрили в контрабанде": По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», занимает 2124-е место во всемирном списке миллиардеров.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

858. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

[ИА "РБК", 07.10.2018, "Власти Китая рассказали о сути подозрений в адрес главы Интерпола": В сообщении партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников, говорится о том, что президент Интерпола Мэн Хуньвэй подозревается в ...
Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

859. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".

Новым фигурантом стал бывший зампред комитета по строительству Петербурга": Включение Янчика в список подозреваемых стало уже третьей интерпретацией эпизода, связанного с 20 млн рублей.
... этом незадолго до возбуждения дела в отношении Александра Янчика интернет-газета «Фонтанка.ру» опубликовала выдержки из заявления Василия Сливкина главе СКР Александру Бастрыкину, который опровергает причастность Марата Оганесяна к этому преступлению ...
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

860. Максим Хайруллин обобрал клиентов на срок.

["Бизнес Online", 19.06.2017, Обещал решить вопрос": адвоката Ильдара Курманова подозревают во взятке": С 2003 года Хайруллин состоял в Адвокатской палате РТ, а самым заметным из последних дел в его послужном списке стала защита сына бывшего министра ...
Некоторые даже машины у клиентов покупают по бросовой цене, квартиры, это же не преступление».
Дата: 11.07.2018 Копия в Google