Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

В 2019 году он примерно за 1 млрд рублей купил большой участок земли по Московскому тракту в Тюмени у ООО «Социальное жильё», учредителями которого числились в том числе и Казаковы, и стал единоличным владельцем организации, которая, к слову, по ...
МК.Ру, 23.07.2021, "У миллионера Бурлакова, умершего от коронавируса, пропала сумка Louis Vuitton": Как стало известно «МК», вдова и дочери погибшего заподозрили родную сестру Бурлакова Веру Казакову и ее дочь Светлану в мошенничестве.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

862. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Однако растаможивание изобилует возможностями для мошенничества и коррупции, особенно в странах, где нет верховенства закона.
В 2016 году он купил в Оше участок земли, затем разделил его на две части и продал обе Чинаре Матраимовой, сестре Раимбека.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

863. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Наталья Ротенберг Речь идет о вилле Shoshana, расположенной на участке около девяти тысяч квадратных метров почти у самого берега.
В 2019 году стало известно, что Столяренко и бывший первый вице-президент подконтрольного государству «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

864. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В сентябре прошлого года Геннадий Мосякин, узнав, что Руслан Гилязов строит себе дачу на берегу Павловского водохранилища, в знак «нашей с ним дружбы» потребовал купить ему соседний участок и построить за счет предпринимателя дом. На это господин ...
В действиях компаний «усматриваются признаки» преднамеренного банкротства, мошенничества и незаконного получения кредита, говорится в рапорте.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

865. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... участками, офисными зданиями. Вторая дочь главы района — Ксения намного скромнее, в ее собственности всего семь участков, а также строение. Жена Виталия Борзенко — Наталья Васильевна является собственником десятков земельных участков и офисных зданий. Всего, по предварительным данным, близкие главы Аксайского района владеют 172 объектами недвижимости на сумму 300 миллионов рублей. — Врезка К.ру Виталий Борзенко обвиняется в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

866. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Он запомнился тем, что угрожал обвинить российских организаторов Единого дня голосования в мошенничестве, если они откажутся оплатить его счет в баре и не предоставят дополнительную комнату для девушек, с которыми он познакомился.
Спустя год Фонд борьбы с коррупцией нашел у жены Слуцкого Лидии Лысковой пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей и участок в Одинцовском районе Подмосковья, который он 10 лет не указывал в декларации.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

867. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Приобретение шахты встретило непонимание в окружении предпринимателя; есть мнение, что таким образом он хотел помочь своему другу Александру Щукину, бывшему владельцу «Полосухинской», ранее помещенному под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
Только человек, незнакомый с рынком российского энергоугля, не слышал, что Назаров-старший «выделил» этот участок работы своему сыну Артему, а в Белоруссии и Украине у них все куплено, что люди Воробья и люди Ахметова сидят у них на зарплатах.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

868. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов.
Его площадь, считая и участок, и строения, превышает 2245 м2. Цена за один квадрат может достигать 12 тысяч евро.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

869. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Итак, между компанией, на 90% принадлежащей Борису Дубровскому, и компанией Артура Темрезова, была совершена сделка мены в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:23:0220246:7, общей площадью 5 190 кв. м, расположенного по адресу ...
Очередная схема бизнесмена Дубровского: мошенничество в чистом виде Мы заказали выписку на данный объект и выяснили, что, согласно документам, отелем с 7 апреля 2011 года владело ООО «Башкирский Торговый дом», а с 3 июля 2012 года гостиница числится ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

870. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Сейчас он живет в Лондоне, так как в России против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а бизнес, как говорит Гаджиев, отошел семье Нисанова.
Она же была собственником участка ранее, с ее согласия дом Прошиных и снесли.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

871. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе. В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

872. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

— После появления в СМИ информации о фиктивных сотрудниках к этим людям стали приходить полицейские и угрожать возбуждением дела против них по факту мошенничества, — пояснил собеседник издания.
В обоих случаях прокурор свою вину категорически опроверг, а в случае с участком даже пояснил, что получил его по льготам наравне с коллегами-прокурорами. Вскоре после покупки Козлов перепродал свой участок новому хозяину — предпринимателю Валерию ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

873. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

При всех его богатствах арбитражные суды завалены исками о том, что он не платил, например, за аренду земельного участка под своим особняком в Замоскворечье, или задолжал за капремонт в размере почти 150 тысяч рублей, или решил оставить без денег ...
Так, по материалам ОЭБиПК управления МВД «Одинцовское» Московской области в 2017 году было возбуждено дело по признакам мошенничества при приватизации принадлежавшего ранее Московской области комплекса «Восток».
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

874. Николай Королев взял и вывел.

Шахта "Юбилейная", перспективы 2021-2030 годов В работе будут находиться три пласта — 16, 15, и 14. Пласт 16 (лавы 16/20, 16/22, 16/24): Если холдинг «Евраз» все же разрешит доработать участок 16/21, у «ТопПром» останется три лавы с общими запасами ...
Очевидно, новое уголовное дело о мошенничестве и расхищении средств государственных Сбербанка и ВТБ.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

875. Декларации чиновников от образования — 2019.

... объектов недвижимости, он задекларировал 42 земельных участка общей площадью 111 418 кв.м. Пять из них, конечно в долевом владении, но представить себе такой масштаб нам все равно сложно. Сама Мария Олеговна задекларировала скромные 2 248 170,79 руб. и легковой автомобиль Порше. ТАСС, 19.08.2020, "Доход арестованной экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич в 2019 году составил 8,4 млн рублей": Доход находящейся под арестом по делу о крупном мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич в ...
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

876. Самарская братва на арене Росгосцирка.

И этим молоточком мировая судья Судебного участка №28 Ленинского района г. Самары царственно приколотила на двери Федерального казённого предприятия «Российская государственная цирковая компания» постановление о дисквалификации сроком на 6 месяцев ...
Это решение можно считать предварительным перед обвинением Белякова в «мошенничестве путём подделки документа».
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

877. Игорь Ишаев влетел на 12 суток.

Его привезли в судебный участок 377 Пресненского района города Москвы для решения участи.
Его деда — бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева — подозревают в мошенничестве.
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

878. Классическая схема Вадима Беляева.

В частности, в корпоративном споре за земельный участок в пять с лишним тысяч квадратных метров в районе Строгинского бульвара в Москве, где весной 2007 года Филиппов был задержан как один из рейдеров. Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство торгового центра.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

879. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

А в 2017 году Тверской суд Москвы арестовал уже самого Сучкова по обвинению в мошенничестве. В результате осенью 2018 года судебные приставы выставили участок и объекты недвижимости в Переделкино на аукцион.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

880. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
... замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google