Поиск по "На счета в офшоре". Результатов:
офшоре - 1743
,
счета - 11327
.
Результаты с 861 по 880 из 1059.
Результаты поиска:
- 861. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.
-
Деньги до производителя не дошли: они были расхищены, выведены банками в офшор", — уточнил он. В мае 2001 года Генпрокуратура подозревала Вавилова по двум эпизодам.
Предполагалось, что военные получат стройматериалов на $ 450 млн в счет долга государства перед Минобороны.
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
- 862. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.
-
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Александр Пономаренко рассказал «Важным историям», что купил недвижимость на Сен-Жан-Кап-Ферра ещё в 2008 году за 91 миллион евро за счет кредитных средств, привлеченных в коммерческих банках.
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
- 863. ФБК Inc.
-
Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
- 864. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".
-
Имена — не из списка Forbes, покупатель — кипрский офшор.
Причем по условиям договора деньги пришли на его карточный счет.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
- 865. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.
-
Собеседник «Медузы», близкий к следствию, говорил, что Черкалин, которому «каждый день заносили бабки», в конечном счете просто «утратил чувство реальности».
Через месяц после того, как Столяренко и Бондаренко получили доли Гляделкина в строительных проектах, офшор Ольги Фроловой Mirenstone Ltd получил от Столяренко и Бондаренко три миллиона евро.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
- 866. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
-
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Из официальной выписки кипрского реестра следует, что 99,9 процента долей «Статус-групп» стали собственностью кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого являетесь вы и ваш партнер Богдан Клим…
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 867. Контрабандисты Александра Лукашенко.
-
В результате деньги изымались из бюджета, а доходы, полученные от продажи в России, шли на счет управления делами президента.
Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор.
Дата: 04.02.2021
Копия в Google
- 868. Близкий по мозгам сибарит.
-
Связь отца и сына очень хорошо видна в Подмосковье на примере «МосОблЕИРЦ»: он на 50,1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья.
... Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор ...
Дата: 09.12.2020
Копия в Google
- 869. Светлана Кривоногих получила часть "России".
-
Но президент тут же поддержал его, пообещав, что откроет в нем счет и будет хранить там зарплату.
Точно датировать дату перехода сложно: между Рудновым и Кривоногих они числились на анонимных кипрских компаниях, однако собственником обоих офшоров в 2017 году стала все та же Кривоногих.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
- 870. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.
-
Адвокаты предпринимателя предполагают, что отсутствие в деле имени подозреваемого позволяло исключить возможность обжаловать постановление о возбуждении дела, хотя личность заемщика изначально была известна следствию, поскольку счет, на который ...
Однако Дмитрий Горбунов отметил, что подозреваемый может обжаловать действиях задержавших его лиц. *** Александр Швидак банкротился под видом сделок Бенефициар Самарского подшипникового завода вывел через офшоры 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала ...
Дата: 30.10.2020
Копия в Google
- 871. Царствие земное патриарха Кирилла.
-
Однако позже стало известно, что офшор связан с бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым, находящимся в СИЗО.
«Почему мы, прихожане, за счет которых покупает иномарки наш архиерей, облачается в золотые одежды — не можем задать ему вопросов и получить ответы?
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
- 872. Узкая группа благоустроительных лиц.
-
Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020
Копия в Google
- 873. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).
-
... Александр Герега, Галина Герега Александр Герега Состояние: $1,3 млрд Источник состояния: розничная торговля, АПК Александру — 52, Галине — 60 лет, двое детей У МВД особый счет к единственному непродуктовому ретейлеру, работавшему во время пандемии ...
... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Дата: 28.05.2020
Копия в Google
- 874. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
-
... 9а. По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир ...
Ещё в 2017 году мэрия Москвы разрешила владельцам усадеб в Колпачном переулке отреставрировать здания за свой счет.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
- 875. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.
-
Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020
Копия в Google
- 876. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.
-
Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Санкции подразумевали блокировку счетов и активов компании за границей в случае их обнаружения.
Дата: 19.03.2020
Копия в Google
- 877. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.
-
Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 878. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.
-
Запретная любовь за ваш счет, Фото, иллюстрации: via navalny Какая в России самая запрещенная тема?
Посмотрев выписку, мы видим, что Наиля купила эту дачу в 2015-м году (то есть уже после квартир) и продавцом выступил некий офшор РЕНАГТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД .
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
- 879. Однажды в "Газпроме".
-
Так, например, резолюция Алексея Миллера по созданию на базе одной из газовых «дочек» (и маячивших из-за неё двух кипрских офшоров) «импортозамещающего» поставщика материально-технических ресурсов для ПАО «Газпром» носила пометку: «Минуя Департамент 201». После резолюции Миллера годовая выручка офшора, судя по всему, контролируемого Селезнёвым через своих ближайших партнёров, подскочила с 2 млн до 23 млрд рублей, а чистая прибыль с 200 тыс. — до 5 миллиардов.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
- 880. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".
-
Покупая 11 квартир в 2016 году, три российских компании Хафиза Махлуфа («Беллона», «Артемис» и «Хестия») получили под залог этой недвижимости заем от ливанского офшора Nylam.
Газета указывает, что власти России потребовали от Асада $3 млрд в счет погашения кредита.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google