Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. Криминальные соколы

Оригинал этого материала © Газета "Россiя", 01.04.2004 Криминальные соколы Жириновского Матвей Сотников Однозначно, пацаны (Москва, смотровая площадка МГУ на Воробьевых горах) 24 марта, Кипр.
Монастырский впоследствии оказался в федеральном розыске, а фамилия Глущенко называлась в связи с расследованием уголовного дела и в ходе суда над обвиняемыми в убийстве Галины Старовойтовой. Копия в Google

862. Что Мамут делает в МДМ

-- Известно, что все акционеры банка зарегистрированы в офшорных зонах, в Калмыкии и на Кипре. Не в связи с этим в прошлом году к вам в банк нагрянула налоговая полиция? -- Из проблем с налоговой полицией вспоминаю только один эпизод. Около двух лет назад налоговая полиция предъявила претензии к Санкт-Петербургскому филиалу банка о неправильном исчислении налогов с оборота. Мы обжаловали решение налоговых органов в суде и выиграли это дело. Копия в Google

863. В хорошие лапы

Его имя, как нам сказали, звучало несколько лет назад и в российских СМИ. Перечислялись его связи и места обитания - Кипр, Германия, Австрия.
Кто-то из близких к Цареву людей пытается, как говорят, найти контакт, в частности, с областным арбитражным судом. Копия в Google

864. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Часть из компаний СГК сворачивают деятельность, но не все. Например, выделяется фирма «Газтехлизинг», которая по-прежнему продолжает зарабатывать на контрактах с государством, предоставляя в лизинг строительную технику, нефтеналивные суда и самолеты.
Проживает на Кипре и в Дубае.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

865. Российские госкорпорации - 2008.

... МО РФ, ОАО (Владивосток) А1 179-й судоремонтный завод МО РФ, ОАО (Хабаровск) А1 Intrigue Shipping A3 Roscoe Holdings (Кипр) B2 Sirocco Aerospace (Египет) Г2 Авиастар-СП, ЗАО (Ульяновск) Г2 Авиаэкспорт, внешнеэкономическое объединение ВЗ АвтоВАЗ, ОАО ...
... Г2 Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли, ОАО (Москва) Б1 Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева, ОАО (Н. Новгород) A3 Центральный научно-исследовательский институт технологии ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

866. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Сплетники связывали успехи "Евразметалла" в судах по банкротным делам со связями главы группы в органах безопасности.
*** Алишер Усманов Неизвестное лицо Лев Кветной 54,4% более 20% менее 20% юридическая структура владения Especto Investments Ltd (Кипр) 20% Madlon Holdings Ltd (Кипр) 20% Viticole Holding S.A. (Бельгия) 18,98% Terrafon Corporation Ltd (Кипр) 14,89 ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

867. Отчет Счетной палаты.

... 29790,0 млн. рублей, которая практически в полном объеме направлена на выплату дивидендов учредителям Компании иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в свободных экономических зонах (Республика Кипр, Британские (Виргинские) острова ...
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации сделки можно признать недействительными только по решению суда, если будет обоснованно доказан их мнимый или притворный характер.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

868. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

“Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.).
Четыре года спустя В 1997 году на просьбу “МК” к Генпрокуратуре прокомментировать дальнейшую судьбу Вавилова нам ответили: “Возбуждено уголовное дело, и, поверьте, оно будет доведено до суда.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

869. Самообладание ЛУКойла.

Траст — это своеобразная «финансовая помойка» — группа неких компаний, зарегистрированных в какой-нибудь офшорной зоне (на Кипре, Виргинах либо еще где). Офшор чем хорош — он свободен от налогов и свято блюдет тайну траста: узнать, что там за компании кучкуются, с каким оборотом и кто их хозяин, можно только по суду.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

870. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Основанием для возбуждения этого дела стало создание Юлией Тимошенко совместно с супругом на Кипре компании "Сомоли энтерпрайсез лимитед" и получение прибыли в размере одного миллиона долларов.
Во-вторых, по словам г-на Мельниченко, Леонид Кучма и его окружение готовили уничтожение Верховного суда путем проведения через Верховную Раду соответствующего законопроекта.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

871. Большая игра ЛУКойла.

Дополнительные заказы на подобные суда компания разместила в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Германии.
Таблица КРУПНЕЙШИЕ АКЦИОНЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ (более 2% уставного капитала) Число акций (тыс. штук) Обыкновенные акции Привилегированные акции Число акций % от ОА Число акций % от ОА Федеральная собственность 126 351 17,1 0 0,0 Reforma Investments (Кипр ...
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

872. Нет Шмидта- нет проблемы.

Деньги испарились, чтобы выпасть потом в виде осадков на Кипре. От имени уже покойного Шмидта передвижение денежных средств, а также их трата происходили довольно долго. И все благодаря некой «генеральной доверенности», якобы выданной на имя г-жи Бринкман. Ей, правда, потом уже в суде пришлось признать, что подпись Шмидта на ней она подделала, но «исключительно из-за налоговых соображений».
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

873. Кислинская: А министр-то голый.

Министр юстиции России Валентин Ковалев - главный куратор судов и прочих серьезных инстанций.
И хотя вести о нем приходили то из Германии, то из Греции, то с Кипра, банкира объявили в розыск.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

874. "Схемы" Ходорковского.

рублей (!), эта фирма уже была ликвидирована судом, как не ведущая никакой деятельности, не имеющая никаких средств и даже реального баланса.
Скорее всего, там есть документы, имевшие внутреннее хождение в Менатепе, Роспроме, СП "РТТ", платежные поручения по сделкам с зарубежными филиалами Менатепа на Кипре, сделки по ГКО, списки высоких государственых чиновников и депутатов Госдумы ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

875. Александр Зинченко

(Без санкции суда налоговая администрация почти на год блокировала счета этой оппозиционной газеты - Ред.).
КУЧМА: Там это интервью, мне Плющ: "Леонид Данилович, читал ты интервью, блядь, Медведчука?" Я говорю: "Какое?" "Да в "Фактах" он написал, что у него квартира, что ездит отдыхать на Кипр, что у него квартира на Кипре". Копия в Google

876. "Коготь" о Кургиняне

... Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие ...
В настоящее поддерживает связь с членом Конституционного суда Зорькиным, бывшим председателем КГБ СССР Крючковым, первым помощником Министра внутренних дел Овчинским В.С., президентом Союза криминалистов РФ Эминовым В.Е. и бывшим сотрудником 8-го ... Копия в Google