«Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке Commerzbank AG. «В целом Сен-Барт применяет законы Евросоюза, как и остальная Франция», — добавляет Джеймс Риардон, санкционный юрист из швейцарской фирмы MLL. По мнению Патриса Абдеррахмана, Франция и ЕС совершили ошибку, наложив санкции на Абрамовича.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
Андрей Мельниченко IBI News сообщает следующее: «Илья Рачков, доцент МГИМО и партнер юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners, в интервью российскому деловому изданию «Газета.ру» пояснил, что если американские или европейские политики решили конфисковать судно, то необходимо решить вопрос с компенсацией».
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
«Если спор по детям уже был рассмотрен по существу и дело находится в стадии апелляции, то вопрос о разделе имущества еще находится на начальной стадии, — комментирует разбирательство управляющий партнер фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко.
Дата: 20.04.2022
Копия в Google
Однако витрина школы — интернет-адрес shene.su — записана на частное лицо с адресом jluneva@mail.ru. Из данных об интернет-адресе также видно, что ресурс расположен на латвийских серверах: Та же почта (jluneva@mail.ru) фигурирует в реквизитах фирмы «Эдди Сервис».
Дата: 06.04.2022
Копия в Google
Дмитрий Великовский* получил €48,3 тыс. и $1,8 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $10,5 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation и €328 — от британской малоизвестной фирмы FPC Think Tank Ltd. На банковские карты Олеси Шмагун* поступило €1,5 тыс. от Стокгольмской школы экономики в Риге, $8 тыс. — от Sreda Foundation, $59,1 тыс. — от OCCRP и $50,3 тыс. — от Investigative & creative journalism assosiation.
Дата: 30.03.2022
Копия в Google
Впрочем, реальную рентабельность посчитать сложно: по итогам 2017 года выручка фирмы в переводе на рубли составила всего 680 тыс., а чистая прибыль — и вовсе номинальная: 34 тыс. рублей.
Дата: 21.03.2022
Копия в Google
Это база данных о компаниях, претендующих на статус международных, чтобы попасть в него, необходимо добровольно предоставить информацию о деятельности фирмы.
Дата: 09.03.2022
Копия в Google
В рамках эпизода заочно арестована и объявлена в международный розыск Елена Глазкова, в 2013 году она занимала пост гендиректора указанной фирмы.
Дата: 03.03.2022
Копия в Google
Это справки и официальные документы, которые готовили сотрудники московской фирмы, нанятой для обслуживания строительства дворца и нескольких связанных с ним объектов.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
Джек Пулсон, основатель аналитической фирмы Tech Inquiry, побывал инкогнито на зимней конференции Национальной ассоциации шерифов в Вашингтоне.
Дата: 02.03.2022
Копия в Google
Кроме них долей в Jusan Technologies владел, в частности, шейх Тахнун бен Зайд аль-Нахьян, сын основателя и первого президента ОАЭ. В рамках расследования журналисты вышли на юридическую фирму Boies Schiller Flexner, представляющую интересы Фонда Нурсултана Назарбаева в Лондоне.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Так они могли оформлять переводы денег на счета подконтрольных им фирм под надуманными поводами (например, покупка стройматериалов) и карточные счета физлиц, после чего обналичивать их через банкоматы.
Дата: 15.02.2022
Копия в Google
По сведениям стороны обвинения, посредством этой фирмы ее участники в целях собственного обогащения скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение.
Дата: 24.01.2022
Копия в Google
Как писало «Радио Азаттык» со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей «Казахтелекомом», оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.
Дата: 13.01.2022
Копия в Google
В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Он каждый месяц собирал деньги с подконтрольных фирм и отправлял их в Москву, лидеру группировки Адыгану Саляхову (Алик Большой) — примерно по миллиарду рублей в год. Деньги перевозились прямо в мешках.
Дата: 23.12.2021
Копия в Google