*** Владимир Гольберт Владимир Гольберт Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Коммерческий директор ООО «Финансовые инвестиции», учредителями которого значатся Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра Владимировна — предположительно, дочери депутата.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
«Непринципиально, кто рисует эти СВИФТ-сообщения: сам Гительсон или привлекаются сотрудники банка»,— подчеркнул он. Адвокат господина Гительсона Валентин Варкентин в суде утверждал, что обвинения в использовании корреспондентских счетов и выводе денег из Инкасбанка Александру Гительсону не предъявлялись.
Дата: 14.03.2018
Копия в Google
Основания для обысков появились в ходе расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) генеральным директором АО «РКЦ “Прогресс”» Александром Кирилиным, который уже стал подозреваемым в совершении соответствующего преступления.
Дата: 16.02.2018
Копия в Google
Обыски в служебном кабинете, а затем и в автомобиле генерального директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова с участием понятых сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР и оперативники ФСБ провели в понедельник утром.
Дата: 26.12.2017
Копия в Google
[...] [Клопс.Ru, 26.10.2017, "Мэр Светлогорска Ковальский заявил, что в него стреляли": Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский заявил, что в него стреляли во дворе его дома.
Дата: 30.10.2017
Копия в Google
Здесь находится кондоминиум, купленный для Александра Плешакова и проданный без его ведома В августе 2013 г. Плешаков подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов с требованием перевести на него владение Sky Stream и уволить Линькова с женой и выиграл дело в ноябре 2014 г. А Линьков, не дожидаясь решения суда, в июле 2014 г. продал без ведома Плешакова кондоминиум во Флориде за $4,3 млн, за вычетом налогов доход составил $4,07 млн. Но на счетах Sky Ocean осталось только $480 000 от ...
Дата: 16.10.2017
Копия в Google
Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР. По словам собеседников “Ъ”, один из ранее задержанных фигурантов дела, будучи еще подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений».
Дата: 26.09.2017
Копия в Google
Если бы эти мероприятия были проведены и следствию не удалось разыскать Александра Гительсона, только тогда они могли вызывать адвоката и предъявлять моему подзащитному обвинение заочно»,— пояснил Валентин Варкентин. Видимо, к настоящему моменту требуемые разыскные мероприятия были проведены и результата не дали, поскольку ГСУ СКР объявило Александра Гительсона в федеральный розыск.
Дата: 25.07.2017
Копия в Google
В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием.
Дата: 30.05.2017
Копия в Google
В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр Ломов.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google