Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Справка о деятельности Михаила Ходорковского Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" К вопросу о лоббистской деятельности банка "МЕНАТЕП" В период предвыборной компании субъекты российской политической системы (партии, движения ...
Попутно ингушская ОПГ специализируется на нелегальных операциях по вывозу из России за рубеж драгметаллов, антиквариата и валюты.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

882. Хроника наездов на "Мост"

... в месячный срок возвратить клиентам банка суммы, переведенные за рубеж с нарушением валютного законодательства. Акт проверки был направлен в Центробанк, которому проверяющие предложили поразмышлять над тем, не стоит ли изъять у Мост-банка дополнение к лицензии (на совершение операций в инвалюте). С частью решения банк вынужден был согласиться (операции в валюте между "Группой 'Мост'" и кооперативом "Отдых", а также предоставление кредитов компании НТВ были признаны им "отступлением от требований ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

883. Место Березовского пусто не бывает.

Это привело к существенному обособлению Авена среди топ-менеджмента группы. Собственно говоря, бывший министр внешнеэкономических связей в правительстве Гайдара никогда не был тесно интегрирован в структуры, созданные Фридманом. Сюда он пришел с собственным «наделом» в виде украденной им из министерства электронной базы данных МВЭС о бывших советских активах за рубежом, оформленной в виде финансово-консультационной компании «ФинПА». Обменяв в 1993 году 50% акций этой компании на 10% акций «Альфа ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

884. Колбаса для Питера.

За один год В. В. Путин выдал лицензий на продажу сырья за рубеж более чем на 93 миллиона долларов США, причем лицензии выдавались компаниям, чей уставной фонд не превышал несколько тысяч долларов, а некоторые из них даже не имели права на занятие ...
Но, встретившись с Мариной Салье и ознакомившись с документами рабочей депутатской группы, которую она возглавляла в 1992 году, я обнаружил, что эти сведения подтверждают и дополняют мое собственное исследование деятельности В. В. Путина.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

885. "Уход Собчака - не просто смерть, а гибель и результат травли".

... председателя Ленсовета Анатолия Собчака, группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов ...
В аэропорту "Храброво", откуда в тот же день вылетел в Санкт-Петербург специальный "траурный" самолет, тоже дежурили сотрудники милиции, ГИБДД и службы безопасности компании "Калининградавиа".
Дата: 04.03.2000 Копия в Google

886. Украинские сеансы разоблачения.

В соответствии с полученной народными депутатами информацией, "в течение последних двух лет в группе "Интерпайп", президентом которой до избрания народным депутатом был Виктор Пинчук (он же остается владельцем 65% акций этой компании), имели место ...
... в управление две газовые компании "Интерпайп" и "Турботраст" и ряд крупнейших трубопрокатных и ферросплавных заводов. Леонид Кучма во время одного из предвыборных вояжей в Запорожье заявлял, что он не имеет счетов за рубежом, "это аморально с любой ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

887. Арабская любовница Вулфовица

За это многочисленные критики за рубежом и дома обвиняли его в предпочтении интересов Израиля национальным интересам США, в особой враждебности к арабам, особенно к тем, кто борется против Израиля, как бывший иракский диктатор Саддам Хусейн.
Вулфовица вместе с Ричардом Перлом (бывший советник Пентагона) и замминистра Дугом Фейсом всегда обвиняли в принадлежности к компании сионистов. Копия в Google

888. Дело Хакера №1

... их собирал Левин из комплектующих, которые ему присылали из Англии) и имевшего возможность обналичивать валюту за рубежом, естественно, крутятся питерские бизнесмены и бандиты. У "Сатурна" наверняка есть "крыша" со всеми вытекающими из этого знакомствами. Например, в "Сатурн" захаживает солидный мужчина примерно 50 лет Евгений Владимирович Корольков, ранее не судимый и работавший водителем автобуса, а ныне владелец двух оффшорных компаний с офисами в Сан-Франциско и счетами в тамошних банках ... Копия в Google

889. Лес-2004

В итоге "Волга" досталась компании "Ост-Вест групп", близкой к нынешнему менеджменту комбината.
Лесоперерабатывающая промышленность длительное время была ориентирована на мобилизацию резервов технологического оборудования, которое закупалось за рубежом 25-30 лет назад. Копия в Google

890. Петр Авен. Справка

газета «Совершенно секретно» писала о приобретении Петром Авеном государственной дачи (когда-то принадлежавшей Алексею Толстому) в ГУП «Оздоровительный комплекс «Жуковка» приблизительно за $800 тыс. По слухам, Петр Авен владелец двух квартир за рубежом (в Вене и Женеве). Лобби В структурах российской власти и в крупных частных компаниях сегодня работают выходцы из Альфа-банка и группы «Альфа». Копия в Google

891. Лев Черной. Пальцы веером

Реальные покупатели - группа "Альфа" и "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" - оспаривают друг у друга право выложить за комбинат 200 миллионов долларов.
Разве толлинг - это не вывоз капитала за рубеж? Копия в Google

892. Oрловскую металлургию в офшор

Как сообщали орловские СМИ, по итогам одной из ярмарок инвестиций было подписано соглашение между администрацией области и АО «Управляющая компания «СТ «Групп» о реализации проекта по внедрению высокотехнологичных методов получения алюминиевых ...
Продукцию «Орловских металлов» покупают Япония, США и Европа, поставки за рубеж составляют 90% продукции, структура экспорта - технологическое литье и вторичные сплавы. Копия в Google

893. Как Мамут вывозит капиталы

Как выяснилось, этот процесс проходит под контролем группы самых могущественных инсайдеров Кремля.
И государству хорошо -- оно само вывезет за рубеж свой капитал на сумму не всего чужого долга, а только его половины, и вам неплохо -- как минимум 400% прибыли. Копия в Google

894. В хорошие лапы

... и по совместительству ульяновским полпредом при правительстве РФ. В "Группе НИКОС" господин Баков занимал, по данным за 2000-й год, должность председателя СД, а в "Юго-Восточной химической компании" - члена СД. Сеть ЗАО, ОАО, АООТ, в которых ...
Известно лишь, что у партнера-теневика из "Группы НИКОС" есть за рубежом фирмы, где он либо полный хозяин, либо совладелец. Бесценное "барахло" Подходы к "Авиастару" член "Группы НИКОС" Миримский начал искать еще в начале лета, однако с руководством ... Копия в Google

895. Обстановка в Новороссийске

что Хож-Ахмед Нухаев имеет отношение к координации деятельности компании "Нордекс" (Австрия, Вена), возглавляемой Лучанским Георгием Мануиловичем, которая по данным Интерпола известна как международная преступная организация. С 1991 г. в Новороссийске действует филиал "Нордекса" АОЗТ "Новонорд" (ул. Исаева, 52), осущевляющий перевалку за рубеж крупных партий металла и металлопроката. Копия в Google

896. "Рольф" отъехал государству.

Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. За 2022 год дилер реализовал около 100 тыс. автомобилей, три четверти из которых пришлись на бывшие в употреблении. Выручка группы по ...
В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

897. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Фигурантами дела, помимо Бориса Мазо, изначально были бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, председатель правления банка «Нефтяной альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный ...
В 2018 году он скрылся за рубежом и был заочно арестован в России.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

898. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза. Но еще раньше, в 2011 году, менеджером одной из компаний гольф-клуба стала Гульшат Нурпеисова, чемпионка по танго, общественный деятель, тренер ...
@off_shores, 18.03.2022 07:34: Свой капитал бывший учитель физкультуры Кайрат Боранбаев зарабатывает в Казахстане, но тратит деньги за рубежом.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

899. Залечь на дно в Эмиратах.

Армянские чиновники, олигархи, различные предприниматели приобретают недвижимость за рубежом.
OCCRP сообщил о том, что международная независимая адвокатская группа “Tax Justice Network” поставила Дубай на девятое место в рейтинге самых непрозрачных юрисдикций.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

900. Канал имени иноагента.

Также издания используются для раскрутки расследований и поддержки темника группы «расследователей». И конечно же, материнского проекта «Баданина» — проекта «Проект». THE BELL — 94,8 тыс. подписчиков АГЕНТСТВО.НОВОСТИ — 33,8 тыс. подписчиков "Благотворители" Сразу после начала СВО о намерении помогать отъехавшим русским за рубежом заявил Митя Алешковский, почуявший хлебную нишу и бросивший по такому важному поводу свой многократно пойманный на пиздеже денег проект «Нужна помощь».
Дата: 09.08.2022 Копия в Google