А инженеры, нанятые им, или операционисты, которые в банках проводят деньги на зарубежные счета, - в чем их вина, за что их преследовать?
Дата: 13.01.2003
Копия в Google
По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 23.12.2002
Копия в Google
Внимательно изучив его планы сворачивания приватизации и национализации банков, энергетики, удушения политических свобод, Запад решил: уж лучше беспокойный реформатор Ельцин, чем спокойный Зюганов, тянущий Россию в коммунистическое прошлое.
Дата: 27.11.2002
Копия в Google
В таком случае стоило бы заняться поиском их тайных вкладов в зарубежных банках, а также заморскими счетами их родственников.
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
Правда, потом оказалось, что та программа, которую он подготовил и представил и МВФ, и Мировому банку, на международном уровне была признана рыночной.
Дата: 12.07.2002
Копия в Google
Более правдоподобной представляется версия одного из отечественных печатных изданий, согласно которой черный нал был быстренько переправлен в ряд крупных российских банков, «игравших активную роль в кампании Ельцина» (Московский комсомолец, 11.02.1998).
Дата: 12.07.2002
Копия в Google
Ключевым направлением работы комиссии было расследование деятельности ряда фирм, в причастности к которым подозревали Руцкого, и прежде всего его счета в швейцарском банке "Индосуэц".
Дата: 03.07.2002
Копия в Google