В г. Москве имеют устойчивые деловые интересы с фирмами: - "Новый Московский Банк" - ЧОП "Блик-Секьюрити" - "Ассоциация по защите конституционных прав и свобод граждан" - Благотворительный фонд социальной реабилитации заключенных "Возрождение" (один из инициаторов создания "Толик-Красноярский").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
О влиянии группировки свидетельствует тот факт, что в 1996 году банки, контролируемые подольской ОПГ, предприняли попытку установить контроль над оружейным бизнесом, поставив во главе "Росвооружения" своих ставленников.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Обстановка, складывающаяся в оперативно обслуживаемом районе, характеризуется наличием на контролируемой территории 2021 налогоплательщиков, в том числе 89 государственных и муниципальных, 1804 коммерческих структур, 121 индивидуальных предпринимателей, 7 банков.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
По данным ФСБ отмечались стремления лидеров преступных группировок ввести в оборот действующего в районе филиала банка "Уникомбанка" денежной массы добытой преступным путем.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Поскольку реакции из Москвы на его действия в этот раз не последовало, то губернатор стал просто отнимать зерно и сахар у производителей, чтобы расплатиться с банками и фирмами-поставщиками.На этом фоне сначала притихшая оппозиция набирала силу, а ее газеты — тиражи.
Дата: 27.06.2000
Копия в Google
В частности, Шутов подозревается в причастности к гибели известного петербургского бизнесмена, председателя Совета директоров ЗАО "Банк Менатеп Санкт-Петербурга", председателя Совета директоров Тобольского нефтехимического комбината Дмитрия Филиппова, председателя совета директоров ОАО "НИАИ «Источник»" Николая Болотовского, заведующего петербургской юридической консультацией № 30 Игоря Дубовика и "в подготовке к убийству" депутата Госдумы Российской Федерации Вячеслава Шевченко.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
К этому ощущению они пришли, расследуя на свой страх и риск аферу вокруг банка "Чара", к судьбе которого, между прочим, Александр Стальевич имел непосредственное отношение.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Соперничество идёт за всё: за контроль над газпромовскими банками (Шеремет, Родионов), над финансовыми потоками от продажи газа (Пушкин, Шеремет).
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
После чего следовал вывод, что надзор ФСБ за банками и финансами оказался в руках человека абсолютно непрофессионального.
Дата: 12.05.2000
Копия в Google