По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы Коваль, являясь на тот момент заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи мошеннических схем похитил не менее 28 миллионов рублей, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой".
Дата: 01.02.2019
Копия в Google
... Фото: ТАСС Петр Мироненко, Ирина Малкова Дмитрий Рыболовлев Российский миллиардер, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукцион Sotheby’s, обвинив его в пособничестве мошенничеству со стороны арт-дилера Ива Бувье и потребовав компенсировать ущерб в $380 млн. С Бувье Рыболовлев судится с 2015 года: миллиардер обвиняет своего бывшего консультанта в завышении цен, в результате которого Рыболовлев переплатил за купленные при посредничестве Бувье картины более $1 млрд ...
Дата: 03.10.2018
Копия в Google
[Лента.Ру, 12.09.2018, "Требовавший проверить бизнес детей генпрокурора депутат Госдумы получил срок": Депутат из фракции КПРФ Владимир Бессонов в декабре 2015 года направлял председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос о проверке сведений Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального о якобы незаконной деятельности сыновей генпрокурора Юрия Чайки. Госдума 28 января 2015 года дала согласие на передачу в суд уголовного дела, возбужденного в отношении Бессонова.
Дата: 13.09.2018
Копия в Google
В марте 2015 года Максим Фалдин покинул пост руководителя компании, на его позицию пришел операционный директор «Юлмарта» Андрей Кленин.
Дата: 31.08.2018
Копия в Google
Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж слишком стремительно завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
С 2005 по 2015 год — гендиректор Златоустовского машиностроительного завода. Избирался депутатом заксобрания Челябинской области четвертого и пятого созывов (2006–2015 годы). С июля 2015 года — генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина.
Дата: 26.07.2018
Копия в Google
В результате Мазко-старшему суд назначил 21 год колонии строгого режима, а его сыну — 17 лет. Вызвавшее большой резонанс убийство бывшего генерального директора «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина было совершено 14 января 2015 года около 20:00 возле домовладения его родителей, которых бизнесмен приехал проведать на своем Toyota Land Cruiser.
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
Как сообщили “Ъ” в региональном управлении СКР, «обвиняемый, действуя от лица ООО “РИА «Панда»” совместно с неустановленными лицами, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период с января 2013 года по март 2015 года последовательно включали в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды первого–четвертого кварталов 2013–2014 года заведомо ложные сведения, что повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 1,26 ...
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
В обмен Магдеев-старший и члены его семьи, включая сына Эрнеста, получили заветные документы в августе 2014 и январе 2015 годов соответственно, став «гражданами мира».
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить текущие платежи «Логистикинвеста» по счетам на техническую эксплуатацию «КомсоМОЛЛа».
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
При этом, после того как заказчик в мае 2015 года уведомил подрядчика о расторжении контракта, уже 1 июня объект, построенный, по версии «Интарсии», более чем на 50%, ГУОВ передал компании «Деметра», которая даже спустя два года не сдала его в эксплуатацию, говорит адвокат.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
22 июля 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назначил Казибекова, который возглавлял профильный комитет Народного собрания, министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
Дата: 25.07.2017
Копия в Google
По версии следствия, еще в 2015 году Василий Зубков в обмен на квартиру стоимостью «больше 1 млн руб.» обещал господину Филимонову помочь с получением разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома.
Дата: 06.06.2017
Копия в Google
Именно Дарькин в 2015 году способствовал утверждению Савчука на должности в Госкомрыболовстве, для того, чтобы усилить поддержку бизнеса Дарькина в органах государственного контроля.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
Все они были оформлены в один день – 23 октября 2015 года: В этом же доме, двумя машино-местами, площадью около 60 кв. м., владеет тесть Турчинова - Владимир Белиба.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google