Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

901. СЕО рейдерской закваски.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.11.2019, Фото: peoples.ru СЕО рейдерской закваски Плохими долгами в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

902. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Он обвиняется в пособничестве в хищении 400 млн руб. средств кредитной организации бывшим предправления банка Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

903. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

Юристы кредитного учреждения, добиваясь возврата 22 млн, дошли до Верховного суда РФ и выиграли иск у МВД. Министерство, в свою очередь, взыскало эту сумму с Осокина.
В мае его признали виновным в организации преступного сообщества, обналичившего 10 млрд руб., и приговорили к 15 годам заключения.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

904. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения.
Но могу подчеркнуть, что одно время он активно занимался организацией эскорт-услуг с элитными проститутками для различных чиновников и бизнесменов.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

905. Система бронирования Autoclerk "слила" командировки военных США.

[...] Судя по всему, одна из платформ, подключённая к Autoclerk, была подрядчиком американского правительства, отвечающим за организацию путешествий.
База содержала полные имена, даты рождения, домашние адреса, телефонные номера, даты командировок и информацию о расходах, а также частично скрытые сведения о кредитных картах.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

906. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... выведен столичный торгово-развлекательный центр «Азовский», аффилированный с хозяевами кредитного учреждения. Кроме того, обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена все тому же ООО «Аквенга», а также ООО «ФакторСтудио» и ООО «Сайгон». Две последние компании, по данным сыщиков, также оказались зарегистрированы на подставных лиц и обладали лишь низколиквидными активами. В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

907. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Впрочем, уже через год полковник Горбатов (служил в ФСБ с 1993 года) был переведен в аппарат чекистов, которых прикомандировывали к различным государственным организациям и службам, так называемым объектам.
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

908. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову ...
Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

909. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

При растрате лицо, которому вверили имущество или деньги, безвозмездно, т. е. даром, передает их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они ...
А ликвидность обеспечения по кредитам не гарантирует возврат долга, сообщало АСВ. Кредитные договоры подписал Шиляев, а одобрил кредитный комитет, куда входил, в частности, Нефедов, продолжало АСВ, потому они и стали фигурантами дела вместе с Хотиным.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

910. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

Прибыль от каждой такой операции составляла примерно несколько сотен тысяч рублей, которые господин Люлинский выводил на счета четырех кредитных организаций небольшими порциями.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

911. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Дыра в кредитной организации оценивалась в 216 млрд руб. Во Внешпромбанке свои деньги хранили в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

912. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

913. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

914. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

915. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

«Электрозавод» был клиентом этой кредитной организации.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

916. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Свыше 58% кредитных средств, полученных после 28 июня 2013 года, Е4 не вернула, указывают Альфа-банк и Redeliaco Holdings (тексты исков этих двух организаций идентичны). Вновь привлеченные кредитные средства расходовались нецелевым образом, утверждают истцы.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

917. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

918. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком.
... банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств трех своих солидных клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

919. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Пожалуй, одной из первых семей, которой удалось превратить этот принцип в бизнес-модель, стали владельцы кредитного учреждения «Банкхаус Эрбе» Валентина Романова и ее сын Андрей Кулаков.
Создан в 1991 году Московской Патриархией и рядом других церковных организаций Русской Православной церкви.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

920. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании На экс-владельца "Черкизона" в Швейцарии завели дело о мошенничестве с кредитными средствами БМ-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.04.2019, Для Тельмана Исмаилова нашлось дело в Швейцарии ...
Следственный комитет заочно обвиняет его в организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а недавно также заочно ему вменили в вину похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google