До конца не установлены и все суммы, вывезенные через Cassaf-bank: официально в деле фигурирует 300 млн долларов, 3 млрд рублей, 4 млн DM, 80 млрд.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Оружейный уран (90 процентов концентрации урана 235 - вроде спирта) разбавляется природным ураном (вода) до состояния низкообогащенного (4 процента) и в таком виде продается американцам.
Дата: 05.08.2000
Копия в Google
29 сентября 1994 года на счета вышеуказанных фирм Сергей Родионова ИБГ и "Независимая финансовая компания" - зачисляется 4 446 952 и 10 185 349 долларов.
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
Так весной 1997 года, например, на депозит в Онэксим-банке было положено 7 млн. долларов под смехотворные 4% годовых, в то время как средняя процентная ставка тогда была 15-17%.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
Туда и поступит валюта "Оборонэкспорта", "Спецвнештехники", ГУСК'а (по экспертным оценкам это десятки миллионов долларов); туда же поступят бюджетные средства под государственный оборонный заказ на производство продукции в экспортном исполнении (на 1994 г. он определен в 4 млрд.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
3. Защиту Гусинского в Госдепартаменте США организовал "серый кардинал" алюминиевого рынка Виктор Вексельберг 4. "Мост-банк" и "Альфа" ведут борьбу за деньги Холокоста.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
И она смогла бы это сделать, если бы в соответствии с президентским указом от 25 августа 1995 из состава "Роснефти" не было выведено 4 крупных предприятия: - добывающая компания "Ноябрьскнефтегаз" (ННГ).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
При этом основные средства незаконного дохода образовывались от завышенных цен на поставляемое заводу оборудование с дальнейшим переводом их на счета посредников по договору комиссии.Технический директор завода Карнаухов и должностное лицо технической дирекции Глушков, а также сотрудник коммерческой дирекции завода Васильчук утверждали коньюктурные справки с завышенными ценами, Каданников утверждал контракт и на протяжении последних 4 лет. Фирма Рико была создана 3 года назад под личным ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Имеется информация, что эта ОПГ контролирует: - МП "Глобус" (Комсомольский пр., 28); - кооперативный банк "Восток", ул. Ярославская, 4. Председатель правления Федячкин Б.М., служ.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
4 миллиона долларов ушли из контролируемого Лазаренко и Кириченко Europeаn Federal Credit Bank на лоро-счет латвийского Bankas Hermis in Vilnus в WestAmerica Bank.
Дата: 20.06.2000
Копия в Google