Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Исполнителям при этом говорил одно (что занимается очищением Северной Осетии от коррупционных чиновников), лидерам — другое (о том, что власть в республике принадлежит им), координаторам — третье (обещал богатую жизнь за границей и т.д.).
... и сказать служащим: «Ребят, а я столик на вас всех заказал…» Уже потом я сложил все пазлы и понял, что Беркович пытался выведать не просто как идут дела у конкретного банка, но и обо всех его возможных темных делишках, особенно о выводе денег ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

922. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Большие жертвы среди личного состава вооруженных сил могут повлиять на решение о прекращении операции и выводе войск, как это было в случае со спецназом, участвовавшим в миротворческой операции ООН в Сомали, говорит эксперт.
... объясняет собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ. «Выгода от ЧВК — это возможность использовать их за границей, когда применение регулярных вооруженных сил не очень уместно», — считает заместитель директора Института политического и военного ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

923. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... благодаря которым, по данным следствия, господин Герасименко получил под контроль 161 объект недвижимости на сумму более 6,2 млрд руб. Сам бизнесмен заявил "Ъ", что переслал следствию из-за границы материалы, которые доказывают его невиновность ...
Предправления Ассоциации металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области (среди них есть кредиторы «Красного Октября») Юрий Карякин говорит, что кредиторы расценили эти действия как попытку преднамеренного банкротства и вывода средств.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

924. Бизнес на таможне.

Сейчас Илан Шор находится в кишиневском СИЗО по обвинению в причастности к «краже века» — выводу в 2014 году из подконтрольных ему Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala суммы, эквивалентной $1 млрд.
... идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных пропускных пунктах через границу ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

925. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Сотрудники СБУ также установили факты пересечения злоумышленником государственной границы Украины с использованием еще и паспорта гражданина Российской Федерации.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

926. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

927. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Он отметил, что Белых, как свидетельствуют данные ФСБ, может скрыться за границу или воспользоваться советами своих высокопоставленных знакомых из высших эшелонов власти и правоохранительных органов, чтобы оказать давление на свидетелей.
Оба эпизода связаны с кредитованием НЛК и последующем выводе денег на личный счет Ларицкого в швейцарском банке.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

928. Как уводили "молдавский миллиард".

Собрание акционеров, легализовавших сделку по выводу миллиарда, прошло с нарушением многих норм законодательства.
... видимо, речь идет о компании Dufremol, владеющей магазинами беспошлинной торговли.— NM) вела судебный спор с компанией Le Bridge по поводу отмены эксклюзивных прав Le Bridge на беспошлинную торговлю товарами в зоне duty-free по всем границам Молдовы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

929. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Между тем куда интереснее другое: почему в столь напряженное для его страны время сын президента Турции отправлен за границу изучать политическую теорию?
Доклад BDDK должен подкрепить выводы следствия; Джейлан потребовал для обвиняемых от двух до восьми лет тюрьмы.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

930. Первая дочь страны.

Судя по фотографиям в интернете, генеральская «дочка» и вправду ведет жизнь весьма обеспеченной леди: много путешествует по миру, катается на дорогих яхтах и нанимает за границей педагогов.
«Техническая служба сделала свои выводы, мы готовы к мощному наплыву посетителей, сайт способен справляться с большим количеством заходов и не «лечь», — подчеркнула главный редактор журнала.?
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

931. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Добежать до люксембургской границы Сами господа акционеры холдинга «СОЮЗ», точнее его люксембургского собственника — офшора Souz Holding SA, — уже поняли, что натворили достаточно и пора делать ноги?
... учетом накопленных процентов), с КБ «Метком» и прочими крупными финансовыми институтами, то такой способ по сути может являться эффективным средством сохранения активов посредством вывода требований банков к поручителю за реестр требований кредиторов ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

932. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

В таможенной декларации указана сумма контракта $51,6 млн. То есть на украинской границе казахский концентрат "подорожал" с $95 до $129 за 1 килограмм.
[…] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты Федерального суда по уголовным делам ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

933. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Бывший топ-менеджер компании сейчас находится за границей.
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

934. Чья "Моя улица".

При этом, по оценке РБК, было поставлено тротуарной плитки на сумму не менее 537?млн руб. (согласно сметам стоимость плитки — от 627?до 1026?руб. за 1?кв. м, РБК считал исходя из нижней границы).
«Внутренние выводы в правительстве Москвы делаются, но публично о них не заявляется.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

935. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Сейчас бывший глава ФГУП уверяет, что незаконные сделки с объектами недвижимости, принадлежащими России и расположенными за границей, ему помогали проводить представители управделами президента.
Согласно его версии, финская фирма-оценщик работает по всему миру, имеет серьезную репутацию, поэтому нет никаких оснований сомневаться в предвзятости сделанных ею выводов.
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

936. Под Блаттером закачалась кормушка.

Весь этот праздник с чемоданами денег, окном на границе (пароль «ФИФА» — отзыв «Россия, вперед!»), налоговым раем и российскими силовиками, стоящими на защите прав чиновников ФИФА делать все что угодно и не нести за это ответственность (гарантия №8 ...
Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

937. FIFA поймали на игре рукой.

Генеральный прокурор США Лоретта Линч, рассказывая о выводах следствия, отметила, что связанная с футболом коррупция "пустила глубокие корни и за границей, и в США", а занимаются ею "уже два поколения футбольных чиновников", которые использовали свое положение, чтобы "получить миллионы долларов взятками".
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

938. Аферы войны.

... Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани Шарбоно (Stephanie Charboneau) служила в центре грузовых перевозок на передовой оперативной базе Фенти возле афгано-пакистанской границы ...
«Выводы из этих последних войн просто ошеломляют.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

939. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Выводить средства за границу помогали многочисленные посредники по отмыванию денег.
По его словам, бывший топ-менеджер признал обвинения в коррупции и выводе денег за рубеж.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

940. Falcon не справился с опьянением.

... о первых выводах экспертов, закончивших полевой этап своего расследования, а также в присутствии специалистов из Франции изучивших записи бортовых самописцев. По словам руководителя спецкомиссии ведомства Алексея Морозова, на тот момент, когда диспетчеры дали разрешение экипажу Falcon на взлет, взлетно-посадочная полоса (ВПП) была свободна. Но уже через 10 секунд системой контроля и обзора летного поля диспетчерского пункта было зафиксировано движение снегоочистителя по левой границе ВПП в ...
Дата: 26.02.2015 Копия в Google