Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

... 14.10.2004 По информации из Земельного реестра окружного суда Дубровника (выписки имеются в редакции), сейчас компания Mikado владеет 11 земельными участками, которые вместе образуют имение Katino общей площадью около 5 га. Расположенные на них зарегистрированные объекты обозначены как пастбище, сад, дом (старая реконструированная вилла), внутренний двор, служебные постройки, оливковая роща и дорога. Данных о трех новых виллах на земле Mikado в реестре нет, хотя объекты были сданы подрядчиком ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

942. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Например, как следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 2 июля 2015 года (есть в распоряжении редакции), в суд с заявлением о включении в реестр требований в размере около 240 млн рублей обратилась компания Bowerstone Capital Limited (Великобритания).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

943. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

По условиям этой программы претенденты на участие в этой программе должны обладать рядом критериев и участвовать в жеребьевке, по результатам которой они включаются в реестр дольщиков, вносят денежные средства как участники долевого строительства и, в последствии, по завершению строительства, становятся счастливыми обладателями дешевых квадратных метров.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

944. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

Доверительным управляющим соучредителя компании является Жаркова Татьяна Николаевна (в отличие от других депутатов, Жарков позаботился, чтобы эта запись появилась в реестре юрлиц).
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

945. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Козицкая, по сведениям реестра недвижимости, с 2012 года владеет в «Зеленой лощине» четырьмя участками общей площадью 19,6 тысяч квадратных метров и несколькими объектами — особняком и жилым домом (3,1 тысячи и 249,8 квадратных метров), жилой дом для охраны (409,4 квадратных метров) и гараж-сторожка (307,6 квадратных метров).
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

946. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Еще одна интересующая ФСБ тема, по его словам, касается института уполномоченных экономических операторов (УЭО): «Компаниям, включенным в реестр УЭО, были созданы уникальные условия: предоставляя банковскую гарантию на сумму 1 млн евро, они освобождались от обязанности подавать декларацию на момент фактического выпуска товара в свободное обращение.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

947. Молочные берега.

Два этих человека имели общий бизнес с Корчмидтом, вместе с Иваном Штопелем они указаны в реестрах как учредители «Юнионпромстроя».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

948. Сергей Федотов злоупотребил правообладанием.

... 81 млн руб., следовало из документов из британского реестра о собственности. Замок представляет собой четырехэтажное здание, окруженное садом и частным участком земли площадью 35 акров (около 14 га). В замке четыре спальни, бальный зал, библиотека, кинотеатр, крыло для гостей с двумя спальнями и, согласно легенде, собственное привидение. Федотов также приобрел несколько домов в Брайтоне (город на южном побережье Англии) и квартиры в центре Лондона, следовало из выписок из британского реестра ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

949. РБК попал в расследование.

24 сентября 2014 года в реестр акционеров ЗАО «Байт-Телеком» была внесена запись о переходе права собственности на акции, составляющие 75% уставного капитала ЗАО «Байт-Телеком», от Karuta Investments Ltd к Фариде Каримовой.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

950. Золотые офшоры Алиевых.

Согласно документам, полученным из Панамского реестра компаний, Londex Resources и Fargate Mining зарегистрированны в Панаме.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

951. Силовики и их родственники.

По данным кипрского реестра юридических лиц, компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая в свою очередь контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

952. Чиновники и их семьи.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail. А ей в свою очередь владеет эстонская компания Transgroup Invest AS. Возглавив дептранс, Ликсутов пообещал отказаться от своего бизнеса «в пользу других акционеров», но, согласно выписке из официального реестра компаний Эстонии, до середины 2013-го ему принадлежало 50% эстонской Transgroup Invest AS, имеющей долю в десятках российских компаний.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

953. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

На принятие прокуратурой решения о том, чтобы дать бумаге ход — что в итальянской юриспруденции звучит как "запись обвиняемого в реестр расследований",— ушло больше трех месяцев.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

954. Хозяева уральских "боёвок"

Он же объяснил, что именно поэтому вышеупомянутый реестр с «легальными» парковками на сайте мэрии не обновлялся довольно давно.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

955. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Учитывая, что АО «ИСК СОЮЗ-Сети» является поручителем за АО «ЭСК СОЮЗ» по кредитным договорам с КБ «Юникредит» на более чем 1,2 млрд рублей (с учетом накопленных процентов), с КБ «Метком» и прочими крупными финансовыми институтами, то такой способ по сути может являться эффективным средством сохранения активов посредством вывода требований банков к поручителю за реестр требований кредиторов.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

956. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Он вместе еще с несколькими номинальными директорами числился руководителем фирм, связанных, в частности, с «делом Магнитского», а также фирмы, которая пыталась по завышенной цене поставить российский уголь на Украину в октябре 2014 г. О фирме Ollins Development в обвинительном заключении сказано, что она расположена в Швейцарии, но швейцарский реестр не содержит данных о такой структуре.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

957. "Сейчас машина закрутится".

В свою очередь, топ-менеджеры подписали приказы о назначении нового руководства банка и главного бухгалтера, на основании чего им были переданы вся документация, печати и реестр акционеров ПФС-банка.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

958. Семейно-нормативный подряд Евгения Ермолаева.

По его словам, договор с «Госнормативом» предусматривал, что нормативы будут не только разработаны, но и одобрены ФЦЦС, а затем попадут в федеральный реестр сметных нормативов.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

959. Кооператив Сосны. Недорого.

2. Гарантии 2.1. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: Договора купли-продажи земельных участков от 20.11.2003 г., заключенного между ООО «Клевер» и ООО «Большой город», который зарегистрирован МОРП 05.12.2003 г. за № 50-01/00-19/2003-337 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05 декабря 2003 года сделана запись регистрации за №50-01/00-19/2003-338, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

960. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц, сейчас Владимир Тунгусов владеет всего 0,69% ЗАО «Наш дом».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google