Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Непосвященному человеку навряд ли будет понятно, что связывает Рустэма Магдеева и организованную группу «теневых банкиров», возглавляемую «королем российского обнала» Мязиным, однако, как выяснилось, к удивлению, многое.
Магдеев, имеющий паспорт Кипра, выводил средства за рубеж и легализовал их. Параллельно с оказанием «консультационных услуг», Магдеев обеспечивал и надежную работу иностранного «бенефициара» — большая часть отмытых через зеркальные сделки денежных ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

942. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

... мандата (он шел третьим в списке от региональной группы движения, и однопартиец отказался от поста в его пользу). Петрову приписывали знакомство с монаршими особами Королевства Монако, в этой стране у него было несколько квартир и домов. Он также владел замком во Франции, виллой в Испании, комплексом недвижимости (гостиницы, казино, рестораны, курортные зоны) на острове Сен-Мартен в Карибском море и другим имуществом в России и за рубежом на сотни миллионов долларов США. Стоимость лишь изъятой ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

943. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

... обналичкой и выводом средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора ...
А спустя несколько месяцев господин Бугаевский также стал подозреваемым и в особо крупной растрате, связанной с выдачей сомнительным компаниям крупных кредитов.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

944. Пиратская бухта "Транснефти".

... был назначен гендиректором компании "Транснефть-Терминал" — еще одной дочерней структуры "Транснефти". Говорят, что взамен бывший вице-президент госкомпании получил от "спортсмена" не менее $5 млн. Теперь, после усиления позицией этой группы в НМТП ...
По всей видимости, окончательно утвердить Киреева в руководстве НМТП не удалось из-за очередных претензий правоохранительных органов, вспомнивших о его сомнительных делах на рубеже 1990-2000-х.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

945. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
На записях встреч между Судгаймером и Белых, проходивших как в России, так и за рубежом (в Вене, Братиславе и Риге), губернатор действительно обсуждал инвестиционные проекты, правда, выражал готовность содействовать в разрешении проблем.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

946. Серые подряды Пентагона.

В марте 2016 года Picatinny поручила двум военно-промышленным гигантам — британской компании Chemring и американской Alliant Techsystems Operations (ныне вошедшей в состав Orbital ATK) — в течение следующих пяти лет поставить от ее лица боеприпасы на ...
«Мы ожидаем, что любая сотрудничающая с нами группа или получатель помощи в обеспечении безопасности будут использовать эти ресурсы по назначению, то есть для борьбы с ИГ, и мы осуществляем соответствующий надзор», — заявил официальный представитель ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

947. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

[…] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк. У этих банков в 2008 и 2009 годах соответственно ЦБ отозвал лицензии. Как уверено следствие, Александр Долженко при этом не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

948. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

В общей сложности, через 18 подконтрольных компаний Бабек Гасанов вывел порядка 9 млрд рублей. Деньги частично были выведены за рубеж, частично обналичены.
"Входящие в группу [Гасанова] "Небоскрёб" фирмы "Небоскрёб Инвест", "Небоскрёб ГБ", "ЖБИ-КомплектСтрой", "Небоскрёб Риэлти" банкротят друг друга, что отражается и на ЖК "Ново-Никольское", к которому они имеют прямое отношение", — констатировали тогда ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

949. В деле о вымогательстве €7 млн инспекторами СП расставлены все сроки.

В 2005 году его прикомандировали к группе аудиторов Счетной палаты для ревизии на предприятии. С деньгами задержали юриста, руководителя компании «Федеральное консультационное бюро "Лорд Энтерпрайзиз"» Николая Серых.
Как установило следствие, Гайдуков обнаружил, что, в обход запрета правительства на продажу ракетных двигателей (РД-180) двойного назначения за рубеж, «Энергомаш» не один год осуществлял поставки в США, как писала газета «Коммерсантъ».
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

950. Беглый экс-глава "Вымпелкома" Слободин оставил в России активов всего на 700 млн руб.

Следователи считают, что Михаил Слободин свои активы последние 5 лет выводил за рубеж. Именно поэтому в России у бизнесмена нет никакой недвижимости, кроме одного особняка и квартиры. Напомним, ранее Слободина объявили в федеральный розыск по делу о взятке в размере более 800 млн рублей экс-руководству Коми. По данным следствия, Слободин, управляющий директор группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и генеральный директор "Т плюс" Борис Вайнзихер передавали денежные средства в обмен на ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

951. Семейная генерация главы Башкирии.

... Дод и начальник департамента корпоративного учета и отчетности этой же компании Дмитрий Финкель. Им предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (73,2 млн рублей), организованном группой лиц. Это событие, на первый взгляд, не имеет отношения к ...
Мини-ГЭС были идеальной сферой непрозрачной работы — оборудование завозилось из-за рубежа, софинансировать программу, по мнению экспертов, могли по самым непрозрачным схемам, а главное, из региональных или даже муниципальных бюджетов.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

952. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Господин Суржиков в июне был арестован по обвинению в особо крупном вымогательстве в составе группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Ну а главное — могут учесть его сомнительные заслуги: например, продажу оружия за рубеж.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

953. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Первооче-редная причина состояла в том, что в конце 1991 года Украине была необходима твердая валюта для приобретения товаров широ-кого потребления за рубежом для последующего импорта в Украи-ну.
Присутствовали на встрече Докичук, Чекалов (должностное лицо ми-нистерства), Лешнер (фонетик), Митюков и коллега Митюкова, Покрас из компании Сигма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

954. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

... давления на страну, сообщает РБК. Практически одновременно с приездом в Европу видного американского чиновника, VTB Capital, базирующийся в Лондоне, начал очередную атаку на компанию Vivacom, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Косареву ...
... предложив держателям облигаций Vivacom дать согласие на сделку, вовлек бы их в финансирование приобретения Vivacom банковской группой VTB. Естественно, что VTB Capital, выступающий агентом, не уведомил ни американский банк, ни американских держателей ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

955. Декларации премьера и правительства — 2015.

В частности, он владел долей в энергетической компании КЭС-холдинг.
Кто из правительства имеет недвижимость за рубежом?
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

956. IKEA уклонилась на €1 млрд.

?В 2014 году, согласно данным доклада, Германия недополучила €36 млн, Франция — почти €24 млн. Умножение сущностей Основатель IKEA Ингвар Кампрад в 1982 году разделил свою фирму на группы компаний, которые представляли собой два различных юридических ...
... возможность налогообложения выплат по франшизе и по процентам по долгам компаний, которые переводятся из других стран в Нидерланды. Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж платежи по роялти или процентные платежи, то эти средства не ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

957. Уход от налогов по-кубански.

... рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается. Простое переименование продукта из одной бочки из дизтоплива в СМТ и обратно дает А. Шамаре существенную экономию на акцизе: при объемах ежемесячного производства порядка 70 000 т — примерно 5 млрд рублей в год. Следующий этап деятельности лучшего налогоплательщика года — сбыт готовой продукции. Получив нефтепродукт из волшебной бочки по давальческому договору, «Топливная компания» около 20-30% объема продает на рынок как ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

958. Первым делом — мухаджиры.

Барту находит социальную и военную опору ИГ в четырех основных группах населения: религиозно вдохновленных сторонниках, бывших функционерах иракской партии БААС и офицерстве времен Саддама Хусейна, добровольцах-боевиках из-за рубежа, а также в ...
Этот расчет подтверждают оценки, сделанные в начале декабря американской консалтинговой компанией Soufan Group, которая подсчитала, что в рядах армии ИГ сражаются около 31 тыс. иностранцев.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

959. Явка с повинной Германа Грефа.

... берущей кредит на выкуп долга «Павловскгранита» и компанией Mostra Consulting Limited (Британские Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами о продаже доли в ООО «Атлантик». И вновь знать об этой сделке Греф со свитой могли только при сговоре всех участников, поскольку указанная сделка состоялась лишь 17 февраля 2012 года. Все это в совокупности со многими другими фактами, ранее уже описанными в СМИ, свидетельствует о том, что речь идет о сговоре группы лиц, с целью завладения акциями ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

960. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных газетой Le Monde и организацией журналистов-расследователей ICIJ (доступ к ним есть у «Ведомостей»), содержится информация, что Скрынник стала клиентом HSBC в июле 2003 г. (тогда это было законно), будучи гендиректором «Росагролизинга», а со счетом Скрынник была связана компания Elenya Invest & Trade Inc. […] Скрынник ушла с госслужбы в мае 2012 г., а в октябре 2013 г. вместе с матерью Тамарой Новицкой открыла в Москве центр ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google