Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст .159 УК).
"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

942. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Владелец "Энергостройинвест-холдинга" объявлен в федеральный розыск за хищение 2,5 млрд руб. у "Глобэкса" и МТС-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.07.2016, Фото: PA Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной Владислав ...
... Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

943. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Напомним, что ранее Константин Малофеев, являющийся сейчас потерпевшим, проходил в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских ...
Георгий Сажинов заочно арестован за хищение 91 млн руб. у партнера по "Нутринвестхолдингу" Константина Малофеева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 16.06.2016, Фото: ggraf.club Бывшего заместителя министра поищут с Интерполом Николай Сергеев ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

944. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... на $5 млн за "решение" проблем с ЦБ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.04.2016, Экс-гендиректор "Спартака" отсидит за аферу на $5 млн, Фото: "Спорт-Экспресс" Юрий Вершов Петр Чувилин В окончательной редакции Петру Чувилину, Юрию Ярославцеву и их знакомому Исмаилову предъявили обвинения по статьям УК РФ 30 и 159 (покушение на мошенничество). Чувилин также интересовал оперативников как основной свидетель по делу об убийстве Руслана Ямадаева и покушении на банкира Александра Антонова ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

945. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 12.04.2016, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via "Инфоликс" Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей Следователи выяснили подробности многомиллионных хищений в холдинге "Швабе", входящем в госкорпорацию "Ростех" Александр Давыдов Олег Шарыкин Представители СК РФ при поддержке оперативников управления «П» службы экономической безопасности ФСБ провели на прошлой неделе обыски в рамках следствия по уголовному делу о хищении средств в особо крупном ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

946. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.

В отношении Ольги Луцай, возглавлявшей управление кредитования физлиц Мособлбанка, в отдельное производство было выделено уголовное дело, тут же приостановленное из-за ее тяжелого заболевания.
Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой Схема, созданная по указанию владельца Мособлбанка, послужила дважды Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2016, Пирамида Мальчевского, Фото: "Коммерсант" Светлана Петрова Анджей Мальчевский (в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

947. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

... Чертановского суда Ольга Рожкова, с ходатайством об аресте Михаила Чернова обратился следователь следственного управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве в рамках уголовного дела о попытке мошенничества в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Михаила Чернова привезли на арест из колонии Отбывающий срок за рейдерство руководил из СИЗО захватом особняка в центре Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2016, Рейдерскому захвату оформили вторую попытку, Фото: Дмитрий Лысаковский ...
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

948. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

... Merlin Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 24.03.2016, "Этот приговор — такая ерунда!", Фото: business-gazeta.ru Андрей Смирнов Ильдар Курманов Вахитовский райсуд Казани вчера вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении сыном ...
В то же время судья из формулировки статьи о мошенничестве исключил признак «с использованием служебного положения», поскольку в реальности Курманов фирмой СЭМ не руководил и не работал в ней. По этой же причине, а также потому, что ст. 159 УК РФ ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

949. Константина Титова развели "кремлевские".

Впоследствии выяснилось, что Константин Титов имел дело с мошенниками. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), а Константин Титов, бывший кандидат в президенты и губернатор Самарской области, обратившийся ...
... годовых, занял у сына-банкира и отдал мошенникам $6 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2016, Константин Титов слишком передоверился "кремлевским", Фото: via dic.academic.ru, "Коммерсант" Владислав Трифонов Константин Титов Алексей ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

950. Виктор Палий навел на след следователя.

Суд, рассмотрев 16 октября в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Виктора Палия в совершении преступлений по ст.159 и ст.163 УК РФ, назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 28.12.2015, Фото: via Чиновник.ру, sledcom.ru Виктор Палий навел на след следователя Первый заместитель главы краснодарского СУ СКР Андрей Маслов в переделе активов подследственного Зиринова Александр ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

951. Мэр Самары: "могу себе это позволить".

«Следственной частью главка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом, использующим должностное положение).
Мэр Самары: "могу себе это позволить" Продукты к столу юбиляра Олега Фурсова подчиненные собирали на городских рынках как помощь для новогодних детских праздников Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Самара", 17.12.2015, Дело чести юбиляра, Фото ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

952. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Согласно материалам дела, уже после того, как Шубину в 2010 году сняли с должности гендиректора, она в 2011 году инициировала получение в Видновском горсуде исполнительного листа о взыскании с Кардашева в пользу фирмы «Химпромторг» 10 млн рублей.
В прошлом году Главное следственное управление МВД РФ предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

953. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

В этой части истории прекрасно все. Для начала напомним, что уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество), о котором идет речь, было возбуждено по заявлению анонимного кипрского оффшора Nisoram Holding Ltd. То есть, сначала за бюджет России ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.12.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов Каждому из доносов, подписанных главой Сбербанка, "приделывают ноги", а также клонируют их ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

954. Певец хотел "и земли, и деньги".

Певец хотел "и земли, и деньги" Оригинал этого материала © Znak.com, 11.11.2015, Они сражались за землю, Фото: "Вечерние ведомости", "Коммерсант" Бард Новиков и бизнесмен Обухов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве Мария Плюснина, Игорь ...
... СК РФ распространило сообщение о возбуждении уголовного дела «в отношении женщины, являющейся директором одной из коммерческих структур». «Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на ...
Дата: 12.11.2015 Копия в Google

955. Скелеты в шкафу Темрезова.

Не сумев добиться согласия верхов на переизбрание, он стремится подстелить соломку в другом месте — протащить своего человека в Верховный суд КЧР, что позволит избавиться навсегда от всех уголовных дел. Нужным на этом посту для Рашида Темрезова ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 10.11.2015, Фото: "Коммерсант" Скелеты в шкафу Темрезова Криминальные истории губернатора КЧР Александр Седунов Рашид Темрезов Совсем недавно Карачаево-Черкесия пестрила красками юбилейного веселья.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

956. Строительству аквапарка дали срок.

Виктор Палий за вымогательство 309 млн руб. у семьи хозяина анапского "Тики-Так" получил 13 лет "строгача" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2015, Фото: via Чиновник.ру Строительству аквапарка дали срок Анна Перова Виктор Палий Анапский суд признал Виктора Палия, директора ЗАО «Олимпия-Стар», виновным в вымогательстве и покушении на мошенничество и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Суд установил, что под угрозой возбуждения уголовных дел Виктор Палий требовал у ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

957. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

... 5 млн руб. отмазывал Мундутя, подельника Хорошилова в деле о хищении у ВТБ 5 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.10.2015, Дело о похищенных кредитах сняли с продажи, Фото: Znak.com Игорь Лесовских, Николай Сергеев Павел Митрофанов ...
... и прекращения его уголовного преследования. Господин Хорошилов в то время числился в розыске. Уголовное дело самого оперуполномоченного Костюнина сейчас рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга. Он обвиняется СКР в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

958. Александр Зарубин в международном розыске.

Но там аресты не были массовыми: в рамках уголовного дела были задержаны только губернатор Александр Хорошавин и его помощник Андрей Икрамов.
*** "Гайзер в группе был техническим работником, он никакой не лидер, все рычаги были в руках Зарубина" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2015, Покорный глава, Фото: РИА "Новости" Как выстраивалась система власти в Коми Андрей Перцев ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

959. Президента "Космоса" будут искать за границей.

[...] Отметим, что изначально уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц, но потом следствие пришло к выводу о том, что главную роль в хищениях играл именно господин Черняков.
Андрей Черняков заочно арестован за кредитное мошенничество на 432 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2015, Фото: "Коммерсант" Президента "Космоса" будут искать за границей Николай Сергеев Андрей Черняков Сегодня Таганский ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

960. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

... ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила неуплату налогов за 2001-2003 года на общую сумму 12 ...
Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.07.2015, Заместитель префекта ЮАО осужден за откат, Фото: РИА "Новости" Олег Малинин и его сын Константин получили по 4 года колонии Николай ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google