Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

9601. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В этой связи, сохраняя счет Вашего банка в МБЭС, мы предлагаем Вам при осуществлении Вашими партнерами всех платежей в Вашу пользу за пределами Российской Федерации использовать корреспондентские счета "Международной финансовой компании" (далее следуют номера счетов в долларах США и в фунтах стерлингов - Ъ)...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9602. Предпринимательская деятельность Гусева.

Примечание: 26 октября 1995 года компания Development Investissement Services - D.I.S. по контракту доверила компании MOST INVEST LTD 1.000.000 долларов США. Финансовое положение Гусева П.Н. На 1994 г. имеются сведения о доходах вне места основной работы Гусева П.Н., которые он указал в своей налоговой декларации: - 34.405.138 рублей, в организации "О,КЕЙ" имеющую юридический адрес: г.Москва, ул. 1905 года, дом 7, - 1.977.138 рублей, там же. ИТОГО: 36.382.276 рублей.
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

9603. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Оценочно, фирма приносит доход, исчисляемый несколькими десятками миллионов долларов ежегодно.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

9604. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

За прошедшие несколько лет организация получила миллиарды долларов дохода от безпошлинного импорта алкоголя и сигарет.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

9605. Грузинская ОПГ(III).

У одного из предводителей "сухумской" группировки Юрия Лакоба по кличке "Хаджарат", неоднократно судимого, в том числе за убийство, при задержании изъяли пулемет "Калашникова", три автомата "АК-74", два пистолета, свыше трех тысяч патронов, две гранаты и вдобавок 7200 фальшивых долларов США. Таганский народный суд Москвы приговорил "Хаджарата" к году лишения свободы.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9606. Западно-Сибирские ОПГ.

Братья Кадиевы летом 1992 г. вместе со Свищевым Сашей уезжали в Хабаровск, а оттуда в Канаду в Квебек, где "Богдан" и Свищев вышли на канадских украинцев и предложив им сделку по лесу, мошенническим путем выманили у них предоплату - 10000 долларов, после чего скрылись.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9607. Чеченская ОПГ (III).

По валютному курсу тех дней это составляло около 700 тысяч долларов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9608. Уголовное дело Гусинского.

... назначенного генеральным директором ООО "Русское видео - 11 канал" подставного лица - Секретарева А.А., Регистрационная палата С.-Петербурга 28.05.97 за № 73186 зарегистрировала указанные изменения в Уставе общества, что обеспечило Гусинскому, Рождественскому и Кондрину незаконное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество - имущественный комплекс ООО "Русское видео - 11 канал" стоимостью не менее 10 млн. долларов США, который в дальнейшем использовался ими в личных корыстных целях ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9609. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

При гостинице имеется ночной клуб Найт-Шоу-Метрополь, вход в который стоит 60 долларов.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9610. Каширская ОПГ.

По оперативной информации последний похитил, из кассы "общака" 6 тыс. долларов, после чего скрылся или был уничтожен.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9611. Одинцовская ОПГ.

Особенностью Одинцовского района являются его экономические условия, что определяло ранее и будет определять перспективу его развития как зоны отдыха, с соответствующими учреждениями, и престижного места загородного проживания, о чем свидетельствует постоянно растущая цена "черного рынка" на землю, достигающая в настоящее время 5-7 тысяч долларов за сотку.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9612. Долгопрудненская ОПГ (II).

При обыске его квартиры были изъяты незарегистрированное помповое ружье, а также многочисленные документы и удостоверения, в частности, новое удостоверение старшего лейтенанта ГУВД Московской области на имя Сергея Дмитриевича Зимина, международное удостоверение личности ("паспорт человека мира"), большое количество различных финансовых документов (по одному из контрактов проходила сделка на 420 млн. долларов).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

9613. Секретная справка в отношении Мирилашвили.

По некоторым оценкам, годовой доход МММ составляет 40 миллионов долларов.
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

9614. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

Персонально на закупку необходимого оснащения им был выделен и передан Соколову 1 млн. долларов США. В августе 1996 года между ними возникли определенные разногласия и трения, связанные с задержкой заработной платы сотрудникам и перспективой дальнейшего их использования.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

9615. Скандал с Лазаренко в разгаре.

По предварительным данным, услуги киллеров стоили экс-премьеру порядка одного миллиона долларов.
Дата: 08.06.2000 Копия в Google

9616. "Нога" руку моет.

Почему скандал с «Ногой» на протяжении почти пяти лет не интересовал ни правительство, ни Генпрокуратуру, ни ФСБ: ведь там «зависли» сотни миллионов долларов, принадлежащих России.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

9617. Справка СБП на Гусинского.

Им было похищено около 30 млн. долларов США, 10 млн. из которых были потрачены на себя (недвижимость, яхта, автомашины), а часть была передана Макарову, Гусинскому и людям из Московского правительства, с которыми у него к тому времени сложились неплохие отношения.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

9618. Справка СБП на Смоленского.

Было обращено внимание на то, что уклоняющийся от уплаты налогов австрийским налоговым службам Смоленский владеет в Вене - крупной недвижимостью на многие миллионы долларов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

9619. Министр колыма.

Но Вайншток и Гаврин весьма существенно поправили свое материальное положение, заработав на этом "подряде", по оценкам экспертов, около 85 миллионов долларов.
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

9620. Обурение ископаемых.

В итоге Юрий Тимошков вновь занял кресло мэра Нижневартовска, а Шевченко остался должен городу почти 6 миллионов долларов, которые, естественно, отдавать не собирался.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google