При этом посредник Левитин получил у супругов Аксельродов $8 млн, дав расписку, что в случае непредвиденных обстоятельств деньги вернет, а за каждый просроченный час заплатит по $1 тыс. Обещаний махинаторы не выполнили, по заявлению господина Аксельрода было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), однако, по словам адвоката Виктора Гриба, подвижек в расследовании нет. "У следователя имеются все доказательства совершения преступления, и в то же ...
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
«Глории-М» была выделена кредитная линия в 250 млн рублей, из которых было использовано 184 млн, а погашено — только 11 млн. В результате Номос-банк обратился в МВД, и 16 ноября 2012 года было возбуждено дело по статье 159 УК (мошенничество в отношении неустановленной группы лиц).
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе, который строила компания.
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
Не исключено, что в этом господину Мохову свое руководство убедить и удастся, а вот объяснить неформальные отношения с фигурантом уголовного дела о мошенничестве Иваном Назаровым будет куда труднее.
Дата: 17.02.2011
Копия в Google
Лицом, лоббирующим получение кредита фирмой Ермаковой Н.А. «ТРАНСИБ ТК» был директор базы Кейсель Р.В. В те времена, Радий Кейсель, как писала калининградская пресса, проходил в качестве обвиняемого по целому ряду уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве.
Дата: 21.12.2010
Копия в Google
И ещё, если 300 тыс. долларов в кейсе – это не взятка, а элемент мошенничества, значит, никто не собирался передавать эти деньги аудитору Панскову или это ещё какой-то неожиданный поворот в сценарии?
Дата: 11.02.2008
Копия в Google
Спецоперация проводилась для поиска документов, подтверждающих причастность одного из сотрудников компании к мошенничеству с землей ("Ъ", 21.04.2007) Вчера Ъ стали известны подробности обыска в здании группы компаний "Гута".
Дата: 23.04.2007
Копия в Google
В итоге 32-летнего бывшего миллиардера признали виновным в мошенничестве, которое теперь называют одним из крупнейших в истории США. Криптовалютная биржа FTX была оценена в 32 млрд долларов, прежде чем она обанкротилась в 2022 году.
Дата: 29.03.2024
Копия в Google
78.ru, 16.12.2023, "Суд продлил срок задержания обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Сабадаша": Гаркушу также задержали 15 декабря, в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
Экс-чиновника, занимавшего в 2015 году должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России, признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 31.08.2023
Копия в Google
Аферист попался Дорогомиловский районный суд Москвы признал Николая Евдокимова виновным по делу о крупном мошенничестве, пишет «Коммерсант» .
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
В итоге господина Закирова и замдиректора ФГУП "Главное военное строительное управление №4" Ларису Леонтьеву, помогавшую в поиске поставщиков, обвинили в мошенничестве, а обоснованность претензий к фигурантам оценит Басманный райсуд Москвы.
Дата: 13.02.2023
Копия в Google
Аферист также обвинял свою жертву в мошенничестве. Хотя суд первой инстанции иск удовлетворил, Мосгорсуд после проведения экспертизы не только отказал в иске, но и направил дело в следствие. Осознав, что ситуация становится опасной, бизнесмен скрылся и стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). 3 сентября Бабоян был задержан столичной полицией, помимо дела о мошенничестве на него завели еще одно — по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).
Дата: 05.09.2022
Копия в Google
Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры. На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. Эти деньги предполагаемые организаторы мошенничества, по данным правоохранителей, вкладывали в покупку акций, недвижимости ...
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
В 2019 в отношении него было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям — по фактам мошенничества. Он незаконно получал выплаты в центре занятости в 2012–2014 годах, расследование было прекращено из-за истечения сроков давности. — Врезка К.ру В 2020 году на основании материалов ФСБ главное следственное управление возбудило по факту мошенничества уголовное дело.
Дата: 18.01.2022
Копия в Google