Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вера мыла евро.

Президент Банка Ватикана Этторе Готти Тодески подозревается в попытке "отмыть" €23 млн, в 2009 г. его предшественник попался на легализации €180 млн мафии через банк Unicredit Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.09.2010, Фото: Reuters Вера мыла евро Дмитрий Карелин Этторе Готти Тодески Глава Банка Ватикана стал фигурантом дела об отмывании денег.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

82. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

«Яценко был в курсе всех дел внутри ПриватБанка при бывших собственниках, он отвечал за так называемую грязную часть банка. Дубилет был главой на публику», — сказал один из источников. — Врезка К.ру Что известно о задержании Яценко, чем он занимался в Привате и по каким еще эпизодам могут проходить подозреваемые?
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

83. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

— Врезка К.ру По данным лиссабонской газеты Expresso, адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у её клиента появилось российское гражданство.
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

84. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

— Врезка К.ру] Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

85. Украинские чиновники вывернули карманы.

Юлия Тимошенко [Коммерсант.Ру, 30.10.2016, "Юлия Тимошенко обнародовала декларацию об имуществе": В последний день заполнения электронных деклараций о своем имуществе отчиталась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Согласно документу, у нее есть только полмиллиона гривен в банке и 300 тыс.— наличными.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

86. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... что они получат от банка лишь две трети пропавшей суммы. В судебном постановлении написано, что Элла Аксельрод, открыв счет и вложив 5 миллионов долларов, не интересовалась этими деньгами. На вопрос о том, пытались ли они разыскать Левитина после того, как узнали о мошенничестве, она сказала, что не смогла дозвониться до него. Аксельрод также сообщила, что подала жалобы в израильскую и в российскую полицию, но не смогла доказать факт обращения в полицию России. — Врезка К.ру] [IzRus.co.il, 26.03 ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

87. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

— Врезка К.ру] Совет Комиссии по рынку финансов и капитала (КПРФК) Латвии поздно вечером в понедельник принял решение приостановить деятельность Latvijas Krajbanka, контрольный пакет акций которого принадлежит национализированному литовскому банку Snoras.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

88. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка. Параллельно, согласно информации издаваемой в Невшатели газеты L'Express, в суд на "Ксамакс" подала страховая компания AGS. Она требует компенсации в сумме 700 тысяч швейцарских франков за разрыв контракта. — Врезка К.ру] Напомним, Чагаев приобрел ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

89. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%).
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

90. Андрея Козлова предупреждали.

... на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в систему страхования вкладов ...
- врезка К.Ру] «На самом деле анонимных писем, найденных 18 сентября во время второго осмотра кабинета Козлова (в первый раз, сразу после убийства, писем не нашли), было больше.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

91. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов. — Врезка К.ру "Коммерсант", 04.04.2024, "Капитал ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

92. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто Алексей Харченко, который выдал ему в 2019 году заем 1,5 млн руб. К моменту рассмотрения дела в суде к основной сумме долга прибавились 3,1 млн руб. пени и более 235 000 руб. процентов за пользование займом.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

93. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират Высокий суд Лондона отклонил иск сбежавшего во Францию владельца "Осло Марин Групп" к своему кредитору — банку "Санкт-Петербург" на $300 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.10.2022, Г-н Архангельский, а вы точно пират, Фото: Tatler.ru Виталий Архангельский Высокий суд Лондона 11 октября отклонил иск скрывающегося во Франции петербургского предпринимателя Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

94. Она написала компромат.

Коммерсант.Ру, 10.08.2022, "Следствие защитило деньги банка": Они обвиняются в вымогательстве денег у руководства Промсвязьбанка (ПСБ) за непубликацию компрометирующих материалов.
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

95. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

В итоге уголовное дело было возбуждено, но без фигурантов — по факту хищения 165 млн руб. Это не устроило Олега Коноплева, поэтому он передал в качестве взятки только 7,5 млн руб. Первые полгода в СИЗО Олег Коноплев не признавал свою вину, но после стал сотрудничать со следствием, благодаря чему в прошлом году был осужден к пяти годам условно и штрафу 20 млн руб. — Врезка К.ру Скамью обвиняемых с Игорем Трифоновым делили два его предполагаемых сообщника — экс-начальник службы безопасности банка ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

96. Андрея Озерова взяли за растрату.

За распространение якобы ложной информации Андрей Озеров подал иски к СМИ в размере 50 млн руб.В такую цену лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" оценил сомнение в его справедливом приобретении банка. — Врезка К.ру
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

97. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. — Врезка К.ру ИА "РБК", 21.06 ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

98. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты [...]. — Врезка К.ру В суде и после суда АСГМ отверг доводы ответчика и счел правильным удовлетворить иск. Он согласился с истцами, что договор займа заключался между аффилированными сторонами, поэтому требовал одобрения (как сделка с заинтересованностью ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

99. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

[Коммерсант.Ру, 08.02.2018, "В банке недосчитались миллиарда": В качестве свидетелей по делу привлекались московские предприниматели Кирилл Салтыков, владелец Дил-банка и Александр Блинов, учредитель УК «Садко-Финанс». Как стало известно “Ъ”, Салтыков и Блинов вели с акционерами переговоры о приобретении банка «Новация» и внесли определенную сумму за покупку, однако сделка не состоялась.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

100. Роспромбанк разорил его президент.

Сергей Салогубов арестован по обвинению в мошенничестве с кредитами на 756 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2017 Роспромбанк разорил его президент Николай Сергеев Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал экс-главу Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в результате его действий банку был причинен ущерб в 756 млн руб. Главное следственное управление СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google