Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Криминальная биография

... бухгалтерский учет в сельском хозяйстве", человеку, который защитил кандидатскую диссертацию на тему "Развитие спроса и предложения денег в Украине", человеку, который по рейтингу журнала "Global Finance" 1997 года вошел в шестерку лучших банкиров ...
Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве. Копия в Google

82. Черные и белые кассы российских шахмат.

... с московскими спортивными чиновниками и регулярно выигрывает у них госзакупки, в том числе на анекдотичном тендере по «проведению анализа обеспеченности Юго-Западного административного округа города Москвы объектами спортивной инфраструктуры всех форм собственности» за 9,5 млн рублей. ООО "Ивентвил" выигрывает тендеры Мосспорта Следовательно, происходит какой-то нездоровый круговорот денег между родственными структурами, чьи представители, как можно предположить, хорошо знакомы друг с другом ...
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

83. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

По декларации у него нет денег не то что на этот клуб, но просто на один дом в этом месте. Гольф-бизнес в Испании Голиковой и Христенко оценивается в 40 миллионов евро. Не их личная недвижимость, не их дачи и виллы. Просто поля и инфраструктура. В переводе на рубли это почти три миллиарда на момент покупки. То есть в три раза больше, чем второй по величине город России Санкт-Петербург потратил на ремонт всех больниц и роддомов в 2021 году.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

84. Виктору Байкову скинули полсрока.

— Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди которых и ответственность за фальшивомонетничество.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

85. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером 201/344 212?12 было возбуждено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

86. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Прокуратура немецкого города Кобленц ведёт уголовное дело в отношении российского бизнесмена Александра Удодова и его немецкой компании VG Cargo. Россиянина подозревают в отмывании денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

87. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Его же изгнали наконец-то, и в городе стало намного лучше.
В нем нет ни копейки чужих денег.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

88. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

В сообщении говорилось, что задержанный был арестован судом города Потенца. Полиция сообщила тогда, что мужчину задержали в связи с запросом Интерпола. В этом же сообщении уточнялось, что постановление о задержании 32-летнего мужчины принято властями Казахстана в связи с делом о мошенничестве. Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

89. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

... организованной группы «совершается хищение денежных средств», предоставил счет возглавляемого им общества для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения. Как было установлено во время расследования, для хищения денег махинаторами также использовались ивановское ООО «Инновационно-строительная компания "Ивспецгарант"» и зарегистрированные в разных городах группы компаний «Аймак», «Центр Торговли», «Инжиниринг-Роялти», ООО «Восток-Карго-Плюс», ООО «НьюХауТрейд ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

90. Нехороший дом Дмитрия Киселева в Коктебеле стоимостью 200 млн руб.

«Городу Феодосии выделили 9 миллионов рублей для реконструкции одного двора. Я выяснил, что половина денег откровенно украдена, о чем и рассказал, — говорит Мазурин.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

91. Полиция Малайзии конфисковала имущество Наджиба Разака и его жены Росмы.

... Bernama, AP Яна Рождественская Наджиб Разак и его жена Росма Мансор Полиция обыскала шесть квартир и домов, принадлежащих бывшему премьеру Малайзии Наджибу Разаку, которого обвиняют в коррупции, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением ...
Полиция дежурила возле дома Разака в Куала-Лумпуре после последних парламентских выборов, а затем сопроводила бывшего премьера в его родной город Пекан. — Врезка К.ру] Малазийская полиция сопровождает Наджиба Разака из Куала-Лумпура в город Пекан ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

92. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

... сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег ...
В апреле этого года стало известно об антикоррупционном расследовании, которое проводилось прокуратурой немецкого города Шверин.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

93. "Юра сейчас "ноль".

Вместе с отелем Чиж строил на той же площадке дом. Это оказались самые гнусные коробки в городе, изуродовавшие центр Минска и «въехавшие» прямо в парк Горького, который был открыт больше 200 лет назад и до революции назывался Губернаторским садом.
А следы этих денег ведут в Россию.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

94. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... Авангард», ООО «Агропромышленная компания «Агрохолдинг» (ООО «АПК «Холдинг»), ООО «Азимут-2007», ООО «Большой город», ООО «Ловия», ООО «Софт Агро», ООО «Форпост-2007». Имея неофициальный статус главного работодателя, налогоплательщика и собственника основных земельных ресурсов Волоколамского района, Рустем Терегулов также имеет и самую крупную задолженность по земельному налогу и налогу на имущество. Сколько денег не получил местный бюджет, сколько в результате не построено детских садов ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

95. Североамериканская Тимошенко.

Дядечко, судя по всему, согласился дать показания в суде о хищении крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования.
Впрочем, городом это, конечно, можно назвать только при очень большом желании.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

96. "Krisha" российского бизнеса.

... в документах секретного оперативного дела № 18780/92 под кодовым названием «Налим» он характеризовался как «один из самых наглых и авторитетных членов банды»; говорилось, что он «держит в страхе многие магазины и кооперативы города, имеет прочные связи в Туле с поставщиками оружия и боеприпасов…» 10 октября 1995 года был задержан Главной военной прокуратурой по обвинению по ст. 147 ч.3 (мошенничество) УК РФ. Основанием послужил факт хищения им денег в 1993 году через одну из строительных фирм ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

97. Власть мотивирует электорат рублем: проголосуй за "Единую Россию" — получи премию.

... вы просто лишите денег свою область и свой город. Ведь денег, которые есть в бюджете, хватит только на зарплату бюджетникам и содержание муниципальных учреждений. Все остальное финансируется из федерального и областного бюджетов. А если мы проголосуем хуже, то денег оттуда мы не дождемся, их отдадут Екатеринбургу или еще кому. Так же губернатор Челябинской области обещал выделить помимо 25 млн. руб., которые выделялись в прошлом году, еще 100 млн. руб. нецелевых денег районам, которые дадут ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

98. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Причем бывший мэр Москвы Юрий Лужков теперь требует от Бородина половину этих денег. Подробнее — корреспондент "Вестей ФМ" Борис Бейлин. Структура собственности Банка Москвы достаточно запутана. По официальным данным, на начало года в собственности столичного департамента имущества находились 46,5% акций банка. Еще 17% город контролировал через "Столичную страховую группу".
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

99. Апофеоз жадности.

После того, как все сроки возврата этих денег истекли, «Перевал» обратился в арбитраж.
Так общественность узнала, что предприятие не платило городу за землю с апреля прошлого года.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

100. Мэр Братска подозревается в вымогательстве взятки на сумму 15 млн руб.

Мэр Братска подозревается в вымогательстве взятки на сумму 15 млн руб. При попытке задержания половину денег из переданного ему очередного миллиона Александр Серов сжег Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.02.2011, Был бы мэр, Фото: bratsk-city ...
Сразу после победы на выборах Серов заявил, что намерен навести порядок в городском хозяйстве, которое монополизировано: «Коммунальными службами города завладел коммунальный барон».
Дата: 04.02.2011 Копия в Google