Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Проклятие "черного девелопера".

На основании этого постановления по требованию представителей господина Жукова в августе 2010 года депозитарий ВЭБа снял залог с 61,66 млн. акций ГК «ПИК», учитываемых на счете Maritrade, и внес запись о прекращении договора залога акций в пользу ...
Но сути дела это открытие не изменило.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

82. Трегубовы раскатали Кушву.

Однако ее личное участие в операции вскоре было приостановлено внутренней проверкой службы безопасности ГК «Ренова», которая и вскрыла всю эту махинацию с пропажей позаимствованных у банка миллионов. Разумеется, в милицию было подано соответствующее заявление, и разумеется же, было возбуждено уголовное дело. Под это дело поначалу попала только Галина Трегубова, да и то на нее примеряли относительно безобидную статью Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»).
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

83. "Оборотни" в СВР.

... в последние 10 лет было потрачено более $600 млн Оригинал этого материала © The New Times, 23.05.2011, Чужие среди своих Ермолин Анатолий В Московском окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению в государственной измене ...
Из «леса» Александр Ковыгин перебрался в Кремль, где с 1997-го по 1998 год работал заместителем начальника отдела Управления кадровой политики президента, позже был советником посольства России в Намибии, советником генерального директора ФГУП ГК ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

84. Бегом по кругу.

Как делились деньги между коммерсантом и его компаньонами из государственных органов (без их участия такой бизнес просто не мог функционировать) – дело темное.
ГК Gallery.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

85. Ижевское СОКровище.

И все это делается на фоне продолжающихся «уговоров» согласиться на предложение ГК СОК. В крайнем случае дело доходит до ликвидации или нейтрализации бизнесмена.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

86. Сергей Ионкин ответит за конфликт акционеров.

Основным активом НКК в 2021 году была компания-разработчик и производитель компьютерной техники ГК «Аквариус», входившая в список системообразующих организаций. Из-за контроля над ГК возникли разногласия между Александром Калининым и его сыном Алексеем Калининым с одной стороны и другими совладельцами — Евгением Лачковым, Леонидом Гольденбергом и Денисом Фроловым. Ионкин представлял интересы оппонентов Калинина. Спор рассматривался в арбитражных судах. Однако, говорится в деле, Ионкин стал ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

87. Владислава Левчугова взяли за посредничество.

... до 2 февраля 2022 года взять под стражу руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Томской области Сергея Арефьева и Владислава Левчугова — генерального директора сети ГК «Лама», владеющего сетью магазинов нидерландского бренда Spar. По данным СКР, накануне в Томске следователь получил через посредника Левчугова около 5 млн руб. за прекращение уголовного дела в отношении местной компании, уклонявшейся от уплаты налогов ...
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

88. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

... с 2012 года в руководство ГК «ТНС энерго» — он являлся первым заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических. В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической энергии. В четверг в рамках уголовного дела о мошенничестве оперативно-следственные ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

89. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Один из главных свидетелей по делу, находящаяся под госзащитой Юлия Пасова подала главе СКР Александру Бастрыкину жалобу на следователя Сергея Новикова.
Последний является топ-менеджером группы компаний (ГК) «Балтстрой», совладельцем ряда ее дочерних предприятий и по совместительству еще занимал пост замдиректора ФГУП ФСО «Атэкс».
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

90. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина. Он является подозреваемым по уголовному делу о мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб. и выводе их за границу. Пока он главный фигурант расследования, которое вполне может перейти в разряд громких, но по делу также упоминается экс-президент банка Александр Швец, находящийся за рубежом ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

91. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... 07.2016, Фото: PA Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ заочно предъявил обвинение владельцу ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антону Зингаревичу ...
Дело в том, что в 2013 году "Энергостройинвест-холдинг" являлся одним из крупнейших в России строителей подстанций и линий электропередачи, а годовой портфель заказов компании составлял около 45 млрд руб.,— самым крупным заказчиком холдинга выступала ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

92. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

«Компания не связана с банком, «Фининвест» — один из многих банков, с которыми мы взаимодействовали в рамках ипотечного кредитования», — говорит гендиректор ГК «Город» Дмитрий Брызгалин. — Врезка К.ру] Связаться с представителями господ Ландграфа и Громовой "Ъ" не удалось. По неофициальным данным, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют. При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

93. Владельцу "Миэль" остается ждать ареста в Латвии.

До того как покинуть «Миэль», Тихоновская была управляющим партнером и соучредителем ЗАО «Миэль-Новостройки», входящего в ГК «Миэль». В 2013 году она говорила «Ведомостям», что, занимаясь инвестированием и реализацией на рынке городской жилой недвижимости, не имела никакого отношения к загородным проектам компании. Четвертый фигурант Основатель «Миэль» стал уже четвертым фигурантом уголовного дела против менеджеров компании.
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

94. Геометрия вывода активов Городнова.

... более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов «Алтэкса», и вправду, представляет определенный интерес хотя бы тем, что руководство компании решило не проявлять особой изобретательности. Пока суд рассматривал дело о признании ГК «Алтэкс» банкротом, все ее активы были проданы обществам с ограниченной ответственностью, участником которых выступал Павел Корнилов — ранее топ-менеджер ЗАО «Алтэкс» и один из обвиняемых по делу ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

95. У рейдеров завод не кончается.

Трижды АЦГК был атакован приезжим ЧОПом, вооруженным определениями далеких судов «о мерах по обеспечению» иска гражданина Фоменко Н.И., представляющего интересы ГК «РАТМ», о восстановлении на работе директором комбината. Директора такого никто в городе никогда не видел и не знает, потому что он на комбинате на самом деле ни дня не работал. Ближайший из судов в поселке Залари Иркутской области отстоит от Ангарска на 300 км, как это дело попало к тамошнему мировому судье Барлукову, непонятно.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

96. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

«Это лишний раз позволяет обоснованно предполагать, что никакого покушения на самом деле не было, а был некий сценарий по созданию его видимости либо просто мелкий уличный инцидент», — сказал он. 18 декабря 2018 года.
Исключение, подчеркивает он, составляют только вопросы наследования российской недвижимости, так как это прямо предусмотрено ГК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 1224 ГК РФ способность лица составлять завещание, а также форма завещания определяются по ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

97. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Здесь располагается Вестминстерский магистральный суд, он рассматривал дело об экстрадиции бывшего вице-президента «Роснефти», которого в России заподозрили в мошенничестве.
По его данным, Вотинов к 2011 году уже не владел ГК «Все люди равны».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

98. Роману Панову дали 6,5 лет, Олегу Букалову — 5,5 лет.

Именно за это, по версии следствия, ООО "ГК "Контроль"" и получило несколько десятков миллионов рублей. Деньги были переведены на счета ООО "Стройсервис" Алексея Кудрявцева и обналичены. По данным следствия, похищенные деньги Роман Барбашов якобы разделил с участниками аферы. В результате по материалам, собранным главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, следственный департамент ведомства возбудил осенью 2011 года уголовное дело.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

99. Команда Грефа недооценила суд.

«Действия ООО «Сбербанк Капитал», ОАО «Сбербанк России» свидетельствуют о злоупотреблении процессуальными правами, чем создают препятствия нормальному ходу рассмотрения дела и осуществлению правосудия», - говорится в определении суда.
как градообразующего предприятия, для жизни жителей Воронежской области и наших многочисленных потребителей в 26 областях ЦФО, ЮФО, ПФО, СЗФО, к которым относятся ОАО «РЖД», Министерство обороны, ГК «Олимпстрой», ГК «Автодор», Министерство транспорта ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

100. Лжецерковные традиции.

В РПЦ утверждают: построенная фондом Покровская церковь документально не оформлена, а по факту использования пожертвований даже возбуждалось уголовное дело.
По данным сайта ГК, ООО «ОЛИМП» — официальный дилер Mercedes-Benz, ООО «ОЛИМП Центр» — официальный дилер Hyundai, ООО «ИФК «ОЛИМП-Груп» продает автомобили с пробегом, ООО «Олимп-финанс» занимается инвестиционно-финансовой деятельностью, управляет ...
Дата: 05.04.2010 Копия в Google