Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ловушка для олигарха.

Если заглянуть за кулисы конфликта, становится понятно, что козырная карта миноритариев, разыгрываемая от лица одной из сторон, извлечена из рукава опытного шулера, а сами мелкие акционеры - лишь пешки в чьей-то большой игре.
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

82. Большая стирка.

Таков первый результат операции Tela di ragno («Паутина»), которую организовали в масштабах всей Западной Европы итальянские органы правосудия и полиция.
Благодаря слежке за ним, она вскоре вышла на след, выражаясь языком протокола, «группы лиц, вступивших в преступную ассоциацию с целью обеспечить контроль над торговыми отношениями Италии со странами бывшего Советского Союза».
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

83. Абсолютное ханство.

Слушания о коррупции в странах Центральной Азии пройдут в конгрессе в конце этого месяца, и центральное место в них будет занимать скандал, получивший в западной прессе название "Казахгейт". Речь идет о многомиллионных взятках, которые, по данным Министерства юстиции США, получали высшие должностные лица Казахстана от некоторых крупных американских нефтяных компаний за право добычи нефти в республике.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

84. Дагестанская ОПГ (I).

посещения: См. "Сфера влияния" Криминальные лица Ф.и.О.: Баснукаев Магомед статус: лидер ОПГ Нац: чеченец Паспортные данные: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

85. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

При этом Россию в департаменте обвинили в том, что страна стала «безопасной гаванью» для киберпреступников: уже больше года Матвеев не скрывает своего лица и не отрицает связи с крупнейшими группировками «русских хакеров».
[...] Судя по видеообращению, которое он снял для западного журналиста Брайана Кребса, у Михаила Матвеева нет безымянного пальца на руке.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

86. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

По словам Ильи Шуманова из Transparency International, источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает ...
У бизнесмена, его жены и брата виллы и участки в бухте Чикат на западной оконечности острова.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

87. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

«В ходе судебного следствия подсудимый Анвар Пириев предоставил доказательства коррупционных преступлений в органах полиции МВД РФ, <…> при этом коррупционные действия должностных лиц полиции направлены на захват бизнеса ООО „Трэвэлерс кофе“ и распределение активов <…> между собой и аффилированными с ними лицами», — сказано в письме (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо). В заявлении называются фамилии 10 сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, известному по громкому ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

88. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

89. Темная сторона Appleby.

... Appleby рассказывает о том, как она помогает вернуть деньги, расхищенные семьей бывшего нигерийского диктатора Сани Абачи, управляет фондом с многомиллионным бюджетом, созданным для поддержки медработников, борющихся с вирусом Эбола в Западной Африке ...
Компания также отказалась сотрудничать с международной аудиторской компанией Ernst & Young, когда она просила помощи в покупке двух самолетов Gulfstream стоимостью $20 млн. Сотрудники Apppleby выяснили, что одно из контактных лиц посольства США ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

90. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Более $2,9 млрд было направлено компаниям, из которых примерно $50 млн было выплачено частным лицам. Многие получатели — розничные и сервисные компании в Западной Европе.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

91. Майами наш — 2.

Павел Угланов Реестр юридических лиц штата Флорида насчитывает девять коммерческих структур, зарегистрированных на имя Павла Угланова и его бывшей супруги (пара распалась после переезда в Майами) Анастасии Углановой.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

92. Звезды контрабанды.

По версии следствия, Михальченко и подконтрольные ему лица осуществили ввоз через порт «Усть-Луга» под видом строительного герметика двух контейнеров с коньяком Courvoisier 1912 года, который впоследствии был реализован через принадлежащий бизнесмену ресторан Buddha-Bar.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

93. "Примерный семьянин".

Любой епископ, в том числе и патриарх, умирая, не может завещать это имущество каким-то конкретным физическим лицам.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

94. Плагиат по-украински.

Оказывается, книга Януковича является банальным плагиатом, где за подписью президента изложены не только чужие мысли, но и скомпилирован целые абзацы из текстов, которые ранее выходили за подписью других лиц — от одиозного журналиста Вячеслава ...
— Врезка К.ру] *** Секретарь Совбеза Украины Раиса Богатырева выступила с речью Стива Джобса Оригинал этого материала © Focus.ua, 04.08.2011, Западная пресса высмеяла Богатыреву: Теперь Apple подделывают не только в Китае, Фото: president.gov.ua ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

95. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Также можно припомнить активные действия профессиональных рыбаков Сахалинской области недовольных Росрыболовством, и требовавших отставки руководителя отрасли Андрея Крайнего, с митингами и письмами первым лицам государства.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

96. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в 2011 г. на Украине.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

97. Второе лицо "Банка Москвы".

Председатель совета директоров московского винно-коньячного завода «КиН» А.Еганян 7 апреля 2010 года был задержан по делу о мошенничестве, возбужденному в 2008 году в отношении неустановленных лиц, а 9 апреля отпущен решением Тверского райсуда под залог.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

98. Первый в современной истории России организованный СМИ "сексуальный скандал" с главой государства.

Работал бы Первый канал в свободном западном мире – он бы тут же включил эту фразу не то, что в программу «Время» - в собственный рекламный ролик!
Впрочем, "дембель" уходящего 7 мая из глав государства в главы правительства политика никого ведь не обманывает: это будет третий срок ВВП. А сменится ли у второго лица вторая половина, так ли уж важно?
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

99. Белов-Поткин попался на уголовный крючок.

Белов-Поткин ответит за оккупантов и "власть пидорасов" Оригинал этого материала © "Известия", 15.04.2008, Фото: evgen_v Лидер ДПНИ попался на уголовный крючок Отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ по Западному административному округу ...
В заключении говорилось о том, что "высказывания содержат негативную оценку группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, а равно по принадлежности к какой-либо социальной группе".
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

100. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

В ходатайстве начальника отдела СК Альберта Богдановича указывалось, что показания против данных лиц дали обвиняемые, арестованные в июне этого года по делу об организации незаконного прослушивания телефонных переговоров граждан в управлении ...
Бульбов выкупил дом отдыха Западного пароходства, устроил там мягко выражаясь шалман, где каждую субботу до 3-х ночи гуляют узбеки и азербайджанцы.Замечу, не гастарбайтеры, которых около 1000 человек завёз Санёк Бульбов, а их хозяева, потому что на ...
Дата: 04.10.2007 Копия в Google