Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры. Помните, сначала «накрылся» Инком, потом СБС-Агро...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

82. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры. Помните: сначала Инком, потом СБС-Агро...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

83. Предприимчивый делец

Да и деньги у Лучанского, по всей видимости, были - согласно данным той же самой комиссии, в результате различных сделок в фирме Лучанского "неспецифицированными" остались $10,224 млн. Это могло стать неплохим стартовым капиталом для любого дела.
Также не состоялся совместный проект с канадским горнодобывающим гигантом "Плассер Дом Инк" и с нефтяной компанией Mobil. Копия в Google

84. Виноградова сдал сотрудник

Но с этим утверждением не увязываются около 40 офшорных фирм, в уставные капиталы которых было инвестировано около 12 млн долларов.
Или, например, г-н Виноградов 4 августа 1998 года продал долю банка (97%) в ТОО «Ипотечный дом Инком» неким физическим лицам за 20 тысяч рублей. Копия в Google

85. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Со времени его приезда в США агентами ФБР не раз фиксировались встречи Иванькова с другими известными членами РОС. Иваньков зарегистрировал по крайней мере одну компанию в Нью-Йорке "Славик инк.", служащую для отмывания денег.
Значительные капиталы Иваньков, по информации из США, вкладывал в добычу драгоценных камней в Бразилии.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

86. Глобализация российских ОПГ

По словам Иванькова он был прислан группой воров в законе для того, чтобы надсматривать за соблюдением воровского кодекса русским криминалитетом в США. Он въехал по поддельному паспорту, визу спонсировала компания «Твелв-ЛА Инк.» («Twelve-LA Inc ...
Лучанский якобы способствовал сделкам и, как допускается, бегству капитала через свою базирующуюся в Австрии фирму «Нордекс», а также, как уверены правоохранительные ведомства по всему миру, совершал с Могилевичем сделки с оружием, включая поставку ... Копия в Google