Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрей Мурга нашелся в Испании.

В Испании господин Мурга скрывался, судя по всему, более года, выехав в эту страну сразу после суда над руководителем Корпорации развития Ставропольского края (КРСК) в марте 2019 года.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

82. Алексей Валов попустительствовал за пол-Мерседеса.

... о сотрудничестве, добавил он. В феврале 2019 года СКР сообщил, что первый замглавы администрации Щелковского района Московской области подозревается в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7 млн руб., не уточняя, о ком идет речь (на тот момент у муниципалитета было два первых заместителя — Наталья Тамбова и Аминат Халидова). [...] Коммерсант.Ру, 19.02.2019, "Замглавы Щелковского района Подмосковья подозревают в мошенничестве": По версии следствия, в марте 2017 года чиновница вступила в ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

83. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Первым генеральным директор преобразованного из государственного предприятия в акционерное общество «Крымтелекома» стал Савватеев Денис Сергеевич и оставался в этой должности с ноября 2018 года до марта 2019. 24 марта 2019 года кресло генерального директора занял Малышкин Сергей Николаевич (кстати, тоже человек из ближнего круга Анатолия Яблонского).
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

84. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

ВТБ направил иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих акционеров «Трансаэро» в феврале,19 марта состоялось первое заседание, суд отложил предварительное рассмотрение на 23 апреля. В иске к Ольге и Александру Плешаковым, а также матери последнего, главе МАК Татьяне Анодиной, сообщается, что семья и ее структуры владели 53% акций «Трансаэро». [Ведомости.Ру, 21.03.2019, "ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

85. Офшоры парламентариев.

... Invest Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан С августа 2007 года по март 2013 года Сергей Мамедов был единственным акционером этого офшора. В марте 2013 года Мамедов передал принадлежащие ему акции компании «СМ Риэлти» — она до 2014 года принадлежала самому сенатору, а после этого Екатерине Мамедовой — его матери. «СМ Риэлти» оставалась единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

86. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В трех разных протоколах с показаниями от 25 и 26 марта 2019 года, которые свидетели (сотрудники посольства РФ в Аргентине) должны были давать независимо друг от друга, воспроизводятся целые абзацы с одинаковыми формулировками.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

87. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

Как Россия борется с Западом за влияние на Молдову Владимир Соловьев Илан Шор Вечером 16 марта текущего года в Москве на интервью к журналисту Алексею Венедиктову пришел невысокий человек в костюме и при ярко-красном галстуке.
На парламентских выборах в феврале 2019 года партия Илана Шора прошла в парламент, получив в нем семь мест из 101. Депутатом стал и сам Шор. К тому времени у Плахотнюка, который управлял уже всей страной, не занимая никаких должностей, начались ...
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

88. Top-125 (Forbes-2024).

В июне 2022-го бизнесмен и члены его семьи попали под санкции США. Семья: В 2019 году Мордашов передал 65% своих пакетов акций золотодобывающей компании Nordgold и туристического оператора TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом 2020-го Никиту ...
Санкции: США — апрель 2018-го, Евросоюза и Великобритании — март 2022-го.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

89. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

По этому делу его арестовали в 2019 году, а в марте прошлого года приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы. Однако с учетом проведенного под арестом времени Ерхову оставалось отсидеть не так много и его не успели отправить в колонию. Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

90. Дыра в блокчейне.

Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
А в марте Сергей Менделеев продал долю некой Ирине Чернявской.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

91. Дачные миллиарды.

Это стало невозможным после того, как 28 марта 2022 года редакция решила приостановить выпуск издания — «до окончания специальной операции на территории Украины».
Уже в январе 2019 года эти же самые домики в аренду на долгие годы получили петербургские бизнесмены Андрей Ищенко, Андрей Бойцерук и Дмитрий Ганов.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

92. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В марте 2021 года избран в состав политсовета партии «Слуга народа». В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

93. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Во второй половине 2019 года на фоне краха «Юлмарта» отношения Мейера и Костыгина стали портиться, вспоминает топ-менеджер одного из их общих бизнесов. «Август никогда не погружался в бизнес-проекты и не принимал решений», — характеризует бизнесмена собеседник. По его словам, пока Костыгин активно решал свои финансовые проблемы в 2019-м, Мейер «погрузился в полнейшую депрессию». […] С марта 2020 года Мейер и Костыгин не общаются.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

94. Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге.

В 2019 году площадь возгораний превысила 1 млн га, в 2020-м — около 100 тыс. га. В конце августа Генпрокуратура РФ поручила местной прокуратуре проанализировать причины увеличения площади лесных пожаров в регионе.
Согласно им, в течение двух лет (с марта 2018-го по март 2020-го) министр покровительствовал компании «Краслесторг», занимавшейся лесозаготовками в Енисейском районе края.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

95. Не обремененные "Догмой".

В середине марта сотрудникам «Ведомостей» — одновременно с читателями — стало известно о планирующейся смене владельца издания.
По мнению одного из авторов российского закона «О средствах массовой информации», председателя СПЧ в 2010–2019 гг. Михаила Федотова, действия и. о. главного редактора «Ведомостей» не могут рассматриваться как цензура.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

96. Олегу Коршунову накинули за сахар и бензин.

Из них она отсидела меньше двух лет и в 2019 году освободилась условно-досрочно. Резолютивную часть приговора судья Наталья Чепрасова озвучила 11 марта около семи вечера.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

97. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

Всего по итогам месяца «расхождений в показаниях» набежало на 48 млн. Впрочем, за март Водоканал уже не платил. Всего за 8 лет ГУП перечислил поставщику 19,4 млрд рублей, из них 3,6 млрд — в 2018-м, и 600 млн — в первые два месяца 2019 года.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

98. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

Поверили 19 000 человек — столько деклараций было подано к июню 2019 г., сообщал Минфин. По сведениям Силуанова, всего за 2018 г. было задекларировано более 10 млрд евро на счетах. В итоге чиновники решили провести еще одну амнистию, которая продлится до марта 2020 г. Гарантии властей были очень важны: в законе об амнистии достаточно пробелов и многие клиенты решились на нее только из-за обещаний властей, что силовики не воспользуются декларациями, говорит один из консультантов.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

99. "Антикоррупционер" Дмитрий Морщиков арестован за мошенничество.

... 2019, Экс-лидера антикоррупционного объединения "Родина" арестовали за хищения, Фото: Dmitriy Morschikov Дмитрий Серков Дмитрий Морщиков В понедельник, 4 марта, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Москве задержали бывшего председателя президиума народно-патриотического объединения «Родина» Дмитрия Морщикова, которого подозревают в мошенничестве, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с материалами уголовного дела. Он также рассказал, что 6 марта ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

100. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

1 февраля Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова до 4 марта 2019 года.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google