Как пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ходом расследования, фактически МВД усилило преследование бывшего замминистра, разделив вменяемое ему в вину мошенничество с кредитами на несколько уголовных дел: «Умысел был направлен на совершение трех преступлений, а не одного».
Дата: 26.03.2020
Копия в Google
В декабре 2017 года, по версии следствия, у господина Носкова «возник преступный умысел на личное обогащение путем получения взяток у Альберта Табеева».
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
Из-за невыплаты денег по ней группа понесла ущерб в размере 7,25 млрд руб. Чтобы квалифицировать эпизод как мошенничество, следствие должно доказать, что фигурант дела заранее имел умысел не исполнять гарантию и отказываться от исполнения всех взятых по ней обязательств, отмечает адвокат PB Legal Анна Глущенко.
Дата: 27.12.2019
Копия в Google
Сама Наталья Важнаткина, по данным “Ъ”, уверяет, что «о преступной деятельности третьих лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал».
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Таким образом был потерян контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Кроме того, следователи считают, что Сергей Пойманов, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», дал указания гендиректору «Павловскгранит-инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. Плата за них пришла не полностью, предприятие лишилось имущества на сумму 170 млн руб. 27 ноября 2012 года Московский арбитражный суд признал ...
Дата: 17.09.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.05.2018, "Суд рассмотрит дело о хищении 139,9 млн руб. из компании Артема Чайки": Умысел на хищение собственности «Бердяуша» возник у Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие.
Дата: 07.09.2018
Копия в Google
По его словам, оказалось, что «Приморская краевая аптека» имеет задолженность перед кредиторами примерно на 500 млн руб. «Предварительно это либо цепь неверных управленческих решений, либо корыстный умысел»,— сообщил господин Бубнов.
Дата: 08.02.2018
Копия в Google
По его мнению, следствию и потерпевшим сложно будет доказать в суде, что Дмитрий Ступин и Артем Овсянников изначально имели умысел на невозврат кредитов Промсвязьбанка.
Дата: 16.10.2017
Копия в Google
Как власти ищут в мультфильмах агитацию и злой умысел": Вообще Китай воюет с мультипликационными персонажами не впервые.
Дата: 18.07.2017
Копия в Google
В приговоре также подчеркивалось, что подсудимые имели "корыстный умысел на растрату средств" "Траста" путем выдачи кредитов "фиктивным организациям".
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
Теперь его разыскивают как сотрудники правоохранительных органов, так и люди, связанные с ОПС. В материалах же уголовного дела Галстука говорится, что преступный умысел лидера и участников преступного сообщества не был доведен до конца по обстоятельствам, не зависящим от их воли, а именно по причине того, что "денежные средства не были переданы должностным лицам МВД РФ".
Дата: 08.02.2017
Копия в Google
«Во-первых, доказать умысел весьма сложно: «однодневки» создают одни люди, используют другие, управляют ими формально третьи лица.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
"В связи с тем, что Муртазалиев и Асадулаев скрываются за пределами Российской Федерации, они объявлены в международный розыск", — добавили в СКР. Напомним, в материалах следствия говорится, что в марте 2009 года у Муртазалиева, в то время занимавшего пост главы Кизлярского района, "возник умысел на оказание содействия террористической деятельности".
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
По версии следствия, являясь президентом НПО «Космос», господин Черняков, «имея умысел на хищение денежных средств», в апреле 2011 года заключил договор кредитования с Банком Москвы, по которому его компания получила 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств в рамках исполнения госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля.
Дата: 28.07.2015
Копия в Google
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подозрения следствия ранее писала, что ряд руководителей «Миэль», «имея умысел, направленный на хищение денежных средств» инвесторов, заключили с ними договоры инвестирования по проекту «Барвиха Village».
Дата: 30.03.2015
Копия в Google
Но по мере продвижения расследования появились основания предъявить им обвинения, добавляет он. В постановлении указано, что Кехман, имея умысел похищения денег Сбербанка в особо крупном размере, реализовал этот план в составе организованной им преступной группы совместно с Афанасьевым и Захаровой, говорит другой человек, знакомый с содержанием постановления.
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
— Правда, сделать это будет сложно, ведь придется доказывать умысел, причинно-следственную связь, искать людей, которые помогали в этом предполагаемом незаконном удержании.
Дата: 22.04.2014
Копия в Google