Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 100 миллиардов коню под хвост.

Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

82. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который хотел получить контроль над ООО «Урал» и для реализации своего замысла привлек знакомого криминального авторитета Виктора Калина по прозвищу Джигит (сейчас решается вопрос по его экстрадиции из Хорватии, где он был задержан летом прошлого года). Как следует из материалов дела, Джигит обратился к Сухачу, который в 2009–2010 годах сначала организовал вымогательство доли у одного из совладельцев ООО «Урал» Михаила Краснова (владел через своего брата ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

83. Занял, "кинул", в тюрьму.

Что привлекает нечистых на руку бывших компаньонов Белавина, стремящихся любыми силами заполучить контроль за операционной деятельностью ТРЦ. Так, на арену выходят господа Куприн, Мошкович, Долгов и Черемисин. Кредитор ООО «ПТК Комфорт-сервис» — ООО «Лизинговая компания «РОДОС», бенефициарами которой являются Куприн Д.А. и известный банкир Мошкович Б.Е., сам должен Сбербанку более 165 млн руб. под залог энергетического оборудования ТРЦ «Эльград».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

84. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Правда сотрудники ООО «Лилия», входящего в холдинг «Щёлковский», заявляют, что это было вымогательство. Разве такую власть и такую наживу можно отдать добровольно?! В Щёлковском районе близится к финишу избирательная кампания по выборам главы района. На неё Арутюн Лобян вывел сразу нескольких участников от разных политических партий. «Щёлковским цапкам» важно одно — сохранить абсолютную власть и абсолютный контроль над всем, что может быть продано или куплено в районе.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

85. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

... размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк». Кроме того, в период с 1994 по 2005 гг. И.Р. Ашурбейли начал формировать подконтрольные структуры, специализирующиеся на сборе и обработке информации, а также формировании общественного мнения (ООО «СоциумИнфоПолис», ООО «Алмаз-Телеком», ООО Издательский дом «Алмаз-медиа» и др.). В начале 2000-х гг. у И.Р. Ашурбейли произошел конфликт с участниками ОАО «Оборонительные системы» из-за контроля над активами ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

86. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... вернуть контроль над компанией и назначить своего гендиректора. ООО «РИГрупп», по данным ГМЦ Росстата, принадлежит 58,89% акций ОАО «ХК «Росвеб Телеком», которое является головной структурой группы компаний ОАО «Росвеб». «Росвеб» в свою очередь контролируют два ОАО — МОИТК (99%) и «Союзнефтепродукт» (1%). «Росвеб Телеком» оказывает услуги международной, междугородной и местной телефонной связи более 300 тыс. клиентов. В ХК входят ОАО «Арктел» с филиальной сетью в регионах РФ и ООО «Радионет» с ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

87. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Казахско-московская предыстория Стоит отметить, что появлению этих новых "темных" акционеров предшествовала целая цепочка скандальных событий, связанных с одним из крупнейших казахстанских банков АО "БТА Банк" (в октябре 2007 года его активы составляли $24 млрд.) и его московским тезкой ООО "БТА Банком". Именно тезкой, потому что в течение года московская "дочка" казахстанского финансового гиганта путем нескольких махинаций была выведена из-под его контроля.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

88. Война за чеченскую нефть.

Цель — контроль над основными ресурсами чеченского нефтепрома, приносящими многомиллионные прибыли десяткам компаний, зарегистрированных в России и за рубежом.
Интересы группы «НИТЭК» в НПЗ представляли Nitek Oil Co. Ltd. — как один из акционеров предприятия, а также ООО «Нитэк» — как поставщик нефти на завод и одновременно покупатель этой же нефти для отправки на экспорт.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

89. Угольный передел ценой в 148 жизней.

Ни для кого не секрет, что данные официально государственные структуры находятся под полным контролем кузбасского губернатора и никогда не принимают несогласованных с администрацией области решений. Теперь об экологических причинах ликвидации ООО «Сталь НК», которые, судя по всему, и являются единственным объяснением выкидывания на улицу почти трех тысяч человек.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

90. Ведущая строительная компания Башкортостана ОАО "КПД"

На момент проверки стороны не выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме, ОАО «ПетроТЭК-холдинг» перевел деньги только 30 декабря, ООО «КПД-инвест» передало в ЗАО «БСИ» 35% акций ОАО «КПД». С учетом недостатков сотрудники ФСФР дали отказ в государственной регистрации выпуска эмиссии ценных бумаг ЗАО «БашСтройИнвест». Сделка была признана недействительной, а все вклады в уставной капитал ЗАО «БСИ» возвращались обратно учредителям. Почувствовав, что ситуация выходит из под контроля ...
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

91. Елена Батурина ведет МНПЗ к банкротству.

Вывод активов в ООО, сокращение персонала, снижение производительности производства, тяжбы с инофирмами, затеянные руководством и им же проигранные – все это имеет место.
Правительству Москвы было невыгодно иметь на своей территории такой крупный завод, но федерального, а не московского подчинения, и оно было заинтересовано в том, чтобы получить контроль над переработкой нефти в столице, исходя еще в те времена из ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

92. "Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел".

Уголовное дело Виктора Контеева, которое рассматривал суд Сысерти, посвящено борьбе за контроль над ООО «Урал», помогавшим водителям грузовиков решать бюрократические проблемы при пересечении российско-казахстанской границы на таможенном пункте в Петухово Курганской области.
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

93. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Таким образом, крупнейший рыбный порт России постепенно переходит под контроль приморского бизнеса. Как говорят, с "одобрения" местной власти. При этом Дарькин и Ко готовы инвестировать в развитие профильной деятельности порта очень серьезные средства. Ранее ООО "Геотэкс" контролировали дети экс-совладельца холдинга Evraz Александра Катунина Мария Катунина Томпсон и Владимир Катунин, являющийся гендиректором компании.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

94. "Три топора" из "Единой России".

«Росспиртпром» фактически вытеснил с рынка частников в 2001 году, когда Минсельхоз наделил предприятие функциями распределения между юридическими лицами квот на закупку спирта, де-факто отдав ему права контроля и возможность оказывать давление на ...
Эта же компания владеет известным производителем крымских коньяков ООО «Завод марочных вин «Коктебель».
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

95. Судостроителя Рената Мистахова настигли "Граченки".

Максим Куксин В рамках сделки господин Ефимов признал свою вину в получении взятки в размере 4 млн руб. от совладельца ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского за то, чтобы департамент аудита госконтрактов Минобороны РФ не изменил цены при заключении контракта с военным ведомством на поставку систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

96. "Павловскгранит-бетон" укрепили решеткой.

По версии правоохранителей, в 2011 году Сергей Пойманов размыл долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга) со 100% до 1%. Таким образом был потерян контроль над пакетом акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. Кроме того, следователи считают, что Сергей Пойманов, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», дал указания гендиректору «Павловскгранит-инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

97. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... близкая к Альфа-банку, получила контроль над волгоградским ТРЦ «КомсоМолл» в ходе продажи имущества банкротящейся фирмы «Волгаинвест», говорит источник, близкий к DVI Group. Диденов информацию подтвердил. Правда, по его словам, сделка оспаривается в судах в различных инстанций и на ее регистрацию наложен запрет. Имущество «Волгаинвеста» продано в декабре 2016 г., согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве. Победителем торгов признано ООО «Аргус», предложившее за объект 2,6 млрд ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

98. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Правда, разработка карьеров — отрасль ещё с 90-х гг довольно сильно криминализированная и потому слабо поддаётся учету и уж тем более контролю.
Анализ балансовой ведомости ООО "РВ Транс" позволил суду признать, что Теслины умышленно довели компанию до банкротства.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

99. "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 27.09.2017 "Пермтрансгазстрой" развалили именем генерала Золотова "Решала" Геннадий Подфигурный убедил Виктора Емельянова отдать ему контроль над предприятием Александр Трушков В те прекрасные времена ...
Именно после таких рассказов пожилой владелец группы компаний "Пермтрансгазстрой" Виктор Емельянов впал в транс и отписал Подфигурному доли по 49% в ключевых предприятиях группы – ООО "Трак", ООО "Тракавто", ООО "Грузоподъемные механизмы".
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

100. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

... и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько угольных шахт. Из следственного изолятора Якубук вышел через два месяца, в конце июня. И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным. В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google